Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Открытое акционерное общество "Экология промышленности"

Место нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

Код эмитента: 40127-A

ИНН: 3661003207

Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.comch.ru/~eprom

Дата появления факта (события, действия): 23.07.2004

Дата проведения заседания совета директоров ОАО “Эпром” - 23.07.2004 г. 13:00

Протокол заседания совета директоров ОАО “Эпром” № 4 от 23.07.2004 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Назначить на должность Генерального директора ОАО “Эпром” Кузнецова Анатолия Васильевича сроком на 5 лет до момента назначения генерального директора Советом директоров, избранным в 2009 году. Заключить с Кузнецовым А.В. трудовой договор сроком на 5 лет.

 

Кузнецов Анатолий Васильевич

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Генеральный директор Кузнецов А.В.

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы

Открытое акционерное общество «Экология промышленности»

2. Место нахождения эмитента 394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика

3661003207

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

40127-A

5. Код существенного факта 1040127A23072004

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.comch.ru/~eprom

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах Приложение к Вестнику ФКЦБ России

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое очередное

9. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования)

10. Дата и место проведения общего собрания 26.04.2005 г. г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

11. Кворум общего собрания к моменту открытия собрания, с учетом поступивших в регистрационную комиссию бюллетеней, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 957 001  шт. акций, что составляет 81,2 % от размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Эпром».

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение годового отчета Общества за 2004 г., годового бухгалтерского баланса Общества за 2004 год, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков, утверждение отчета Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Количество голосов, принимающих участие в голосовании: 957 001, что составляет 81,2 % от числа голосов, зарегистрированных для участия в собрании.

Итоги голосования по первому вопросу:

Голосовали:

ЗА – 957 001 (81,2 %);

ПРОТИВ – нет (0,0 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (0,0 %).

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2004 г.

Количество голосов, принимающих участие в голосовании: 957 001, что составляет 81,2 % от числа голосов, зарегистрированных для участия в собрании.

Итоги голосования по первому вопросу:

Голосовали:

ЗА – 957 001 (81,2 %);

ПРОТИВ – нет (0,0 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (0,0 %).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, принимающих участие в голосовании: 957 001, что составляет 100 % от числа голосов, зарегистрированных для участия в собрании.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Голоса разделились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О.

«ЗА»

1.

Бородкин Анатолий Иванович

779 389

2.

Горячева Наталья Анатольевна

1 627 170

3.

Знатов Игорь Станиславович

1 100 660

4.

Кретов Святослав Дмитриевич

500 600

5.

Кривов Серафим Сергеевич

500 600

6.

Кузнецов Анатолий Васильевич

642 160

7.

Кулясов Александр Михайлович

1 185 811

8.

Лосев Михаил Владимирович

1 627 170

9.

Никулин Александр Дмитриевич

500 660

10.

Щипелев Николай Семенович

962 011

11.

Чернышов Альберт Викторович

1 100 660

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Количество голосов, принимающих участие в голосовании: 957 001.

 

п∕п

Ф.И.О.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.

Аганин А.И.

957 001

нет

нет

2.

Арсеньева Л.Н.

957 001

нет

нет

3.

Давыдов Н.И.

957 001

нет

нет

4.

Кока Л.С.

957 001

нет

нет

5.

Самарова Л.А.

957 001

нет

нет

5. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Голосовали:

ЗА – 957 001 (100 %);

ПРОТИВ – нет (0,0 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (0,0 %).

         6. О финансово-экономическом положении Общества в первом полугодии 2005 г. и дальнейшем его развитии.     

Итоги голосования по пятому вопросу:

Голосовали:

ЗА – 957 001 (100 %);

ПРОТИВ – нет (0,0 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет (0,0 %).

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 г., годовой бухгалтерский баланс Общества за 2004 год, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков, утвердить отчет Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

2.  Утвердить предложение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2004 г.

3.  Избрать в Совет директоров Общества:

Бородкина Анатолия Ивановича

Горячеву Наталию Анатольевну

Знатнова Игоря Станиславовича

Кретова Святослава Дмитриевича

Кривова Серафима Сергеевича

Кузнецова Анатолия Васильевича

Кулясова Александра Михайловича

Лосева Михаила Владимировича

Никулина Александра Дмитриевича

Щипелева Николая Семеновича

Чернышова Альберта Валерьевича.

4.       Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Аганина Андрея Ивановича

Арсеньеву Людмилу Николаевну – зам. главного бухгалтера;

Давыдова Николая Ивановича

Кока Людмилу Сергеевну

Самарову Любовь Алексеевну - начальника планово-экономического бюро ОАО «Эпром».

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Электроника».

6. Шестой вопрос повестки дня не обсуждать, в связи с тем, что он был рассмотрен в   

процессе обсуждения первого вопроса повестки дня.

 

Генеральный директор

ОАО «Экология промышленности»                                                                                                     Кузнецов А.В.              

 

Дата 13 мая 2005 г.          М.П.

 

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

 

Открытое акционерное общество "Экология промышленности"

Место нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

Код эмитента: 40127-A

ИНН 3661003207

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой  эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.comch.ru/~eprom

 

Дата появления факта (события, действия): 21.06.2005

 

Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Эпром» - 20.06.2005 г. 10:00

Протокол заседания совета директоров ОАО «Эпром» № 3 от 21.06.2005 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

            Провести внеочередное общее собрание акционеров 16 августа 2005 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования – собрание.

            Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

            Начало внеочередного общего собрания: 10-00.

            Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 8-30 по месту проведения собрания.

            Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Утвердить план подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Эпром».

            Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 27 июня 2005 г.

            Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22 июня 2005 г.

            Определить дату окончания приема предложений акционеров и почтовый адрес, по которому они должны направляться – 16 июля 2005 г. 10-00 по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45, ОАО «Эпром». 

 

Генеральный директор

ОАО «Эпром»                                                                                           А.В. Кузнецов

 

Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество

“Экология промышленности”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Эпром”

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5. ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.comch.ru/~eprom

 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

“Приложение к Вестнику ФСФР”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0840127А06022006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 07 марта 2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 06.02.2006 г., № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

   

А.В. Кузнецов

(подпись)

   
 

3.2. Дата “

06

февраля

20

06

г. М. П.

 

 

СООБЩЕНИЕ  О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА"

 

1.      Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Экология промышленности».

2. Место нахождения эмитента  394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

3. ИНН  3661003207

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом  40127-A

5. Код существенного факта  0840127A07022005.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах  www.comch.ru/~eprom

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах  «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг  акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг 14 марта 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка 7 февраля 2005 г.

Генеральный директор

ОАО «Эпром»                                                                                                          Кузнецов А.В.

7 февраля 2005 г.

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА"

1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Экология промышленности».

2.   Место нахождения эмитента 394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3661003207.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40127-А.

5. Код существенного факта 0840127А22062005.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.comch.ru/~eprom.

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах «Приложение к Вестнику ФСФР».

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг составление списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг 22 июня 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка 20.06.2005 г.

 

Генеральный директор

ОАО «Эпром»                                                                           А.В. Кузнецов

 

23 июня 2005 г.

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1.      Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Экология промышленности».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Эпром».

1.3. Место нахождения эмитента: 394033 г. Воронеж, ул. Остужева, дом 45

1.4. ОГРН эмитента: 1023601530380

1.5. ИНН эмитента: 3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.comch.ru/~eprom

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

1.9. Код существенного факта:1040127А25082005

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

         2.2. Форма общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования.

         2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 августа 2005 г., г. Воронеж, ул. Остужева, дом 45.

         2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня:

первый вопрос – 85,3 % от общего количества голосующих акций (голосов);

второй вопрос –  85,3 % от общего количества голосующих акций (голосов).

         2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 98,3 %;

                                   «ПРОТИВ» - 0 %;

                                   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1,7 %.

2. Избрание Совета директоров общества.

Кандидаты набрали следующее количество голосов, поданных «ЗА»:

Бородкин Анатолий Иванович – 960 937 голосов;

Горячева Наталия Анатольевна – 707 547 голосов;

Знатнов Игорь Станиславович – 2 472 547 голосов;

Комаров Андрей Викторович – 707 547 голосов;

Кретов Святослав Дмитриевич – 707 547 голосов;

Кривов Серафим Сергеевич – 707 547 голосов;

Кузнецов Анатолий Васильевич – 1 246 527 голосов;

Лосев Михаил Владимирович – 707 547 голосов;

Никулин Александр Дмитриевич – 707 547 голосов;

Щипелев Николай Семенович – 1 126 957 голосов.

         2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Прекратить полномочия действующего Совета директоров Общества досрочно.

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек в следующем составе:

1.   Бородкин Анатолий Иванович

  1. Горячева Наталия Анатольевна
  2. Знатнов Игорь Станиславович
  3. Комаров Андрей Викторович
  4. Кретов Святослав Дмитриевич
  5. Кривов Серафим Сергеевич
  6. Кузнецов Анатолий Васильевич
  7. Лосев Михаил Владимирович
  8. Никулин Александр Дмитриевич
  9. Щипелев Николай Семенович

 

Генеральный директор

ОАО «Эпром»                                                                                                    А.В. Кузнецов

 Дата  25.08.2005 г.

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество

“Экология промышленности”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Эпром”

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5. ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.comch.ru/~eprom

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

“Приложение к Вестнику ФСФР”

2. Содержание сообщения

Протокол заседания совета директоров ОАО “Эпром” № 4 от 06.02.2006 г.

Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Провести годовое общее собрание акционеров 21 апреля 2006 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

Начало годового общего собрания: 10-00.

Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 8-30 по месту проведения собрания.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 г., годового бухгалтерского баланса Общества за 2005 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества.

 

Утвердить план подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Эпром”.

Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 1 апреля 2006 г.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение годовых дивидендов за 2005 г. в случае принятия решения об их выплате 7 марта 2006 г.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования, учитываемых при определении кворума собрания и подведении итогов голосования, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 19 апреля 2006 г. 10-00 часов по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45, ОАО “Эпром”.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор    

А.В. Кузнецов

(подпись)

   
 

3.2. Дата “

06

февраля

20

06 г. М. П.
 

 

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Экология промышленности”.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Эпром”.

Место нахождения эмитента: 394033 г. Воронеж, ул. Остужева, дом 45

ОГРН эмитента: 1023601530380

ИНН эмитента: 3661003207

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40127-А

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.comch.ru/~eprom

Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”.

Код существенного факта:1040127А26052006

Вид общего собрания: годовое.

Форма общего собрания: совместное присутствие

Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2006 г., г. Воронеж, ул. Остужева, дом 45

Кворум общего собрания: к моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 114 172 шт. акций, что составляет 94,5 % от размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО “Эпром”. Кворум имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 г., годового бухгалтерского баланса Общества за 2005 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества.

Итоги голосования: “ЗА” - 888 279 голоса; “ПРОТИВ” - 225 893; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 г.

Итоги голосования: “ЗА” - 1 048 177 голоса; “ПРОТИВ” - нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 65 995.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бородкин Анатолий Иванович – 829 407

2. Блошкин Евгений Иванович - 0

3. Горячева Наталья Анатольевна – 2 462 660

4. Иванова Юлия Михайловна – 1 147 250

5. Козлов Александр Тимофеевич – 1 209 133

6. Комаров Андрей Викторович – 800 000

7. Кретов Святослав Дмитриевич 1 700 000

8. Кузнецов Анатолий Васильевич – 1 700 000

9. Кривов Серафим Сергеевич – 800 520

10. Меланьина Анна Алексеевна – 1 147 250

11. Никулин Александр Дмитриевич -1 442 109

12. Чайка Сергей Валерьевич - 0

13. Щипелев Николай Семенович – 1 245 907

“ПРОТИВ” - нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

п/п

Ф.И.О.

“ЗА”

“ПРОТИВ”

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1.

Арсентьева Людмила Николаевна

888 279

176 500

-

2.

Беленова Светлана Викторовна

1 064 779

-

-

3.

Давыдов Николай Иванович

888 279

176 500

-

4.

Кока Людмила Сергеевна

888 279

176 500

-

5.

Ливенцова Екатерина Николаевна

1 064 779

-

-

6.

Найрановская Галина Ильинична

1 064 779

-

-

7.

Самарова Любовь Алексеевна

888 279

176 500

-

5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования: “ЗА” - 888 279 голоса; “ПРОТИВ” - 176 500; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.

6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества.

Итоги голосования: “ЗА” - нет; “ПРОТИВ” - 1 060 274 голоса; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” -

53 898.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 г., годовой бухгалтерский баланс Общества за 2005 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить отчет Ревизионной комиссии и отчет аудитора Общества.

2. Утвердить предложение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2005 г.

3. Избрать в Совет директоров Общества:

Бородкин Анатолий Иванович

Горячева Наталья Анатольевна

Иванова Юлия Михайловна

Козлов Александр Тимофеевич

Комаров Андрей Викторович

Кретов Святослав Дмитриевич

Кузнецов Анатолий Васильевич

Кривов Серафим Сергеевич

Меланьина Анна Алексеевна

Никулин Александр Дмитриевич

Щипелев Николай Семенович

 

4. Избрать в Ревизионною комиссию Общества:

Арсентьева Людмила Николаевна

Беленова Светлана Викторовнв

Давыдов Николай Иванович

Кока Людмила Сергеевна

Ливенцева Екатерина Николаевна

Найрановская Галина Ильинична

Самарова Любовь Алексеевна

5.Утвердить аудитором общества ООО “Аудит-Электроника”.

6. Не увеличивать уставной капитал Общества.

 

Генеральный директор

ОАО “Эпром” А.В. Кузнецов

Дата 05.06.2006 г.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

   Протокол заседания совета директоров «ОАО «Эпром» №5 от 02 февраля  2007 г

Полная формулировка принятого решения в соответствии  с протоколом заседания совета директоров:

       Провести годовое общее собрание акционеров   20 апреля 2007 г.

       Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

       Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

       Начало годового общего собрания: 10-00.

       Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 8-30 по месту

       проведения собрания.

  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и

     отчета аудитора Общества Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2006 года.

5. О внесении изменений в Устав Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 

    Утвердить план подготовки к проведению годового общего собрания акционеров

       ОАО «Эпром».

     Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 30 марта 2007 г.

     Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение годовых дивидендов за 2006 г., в случае принятия решения об их выплате, 28 февраля 2007 г.

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                             ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                            (подпись)

 

 

3.2. Дата «07»  февраля  2007 г.                                                 М.П.

 

Сообщение  о существенном факте

 

«Сведения о дате закрытия реестра  акционеров  эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:  акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 28 февраля 2007 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:  02 февраля 2007 г., № 5

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                   ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                  (подпись)

 

 

3.2. Дата «07»  февраля  2007 г.                                         М.П.

 

 

    Сообщение  о существенном факте

 

«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2007 г., г.Воронеж, ул. Остужева,45.

2.4. Кворум общего собрания:  к моменту  открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности  93,4 % голосов размещенных голосующих  акций общества, кворум для проведения  общего собрания имеется.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и  итоги голосования по ним:

 1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Эпром» по результатам 2006 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

3. О внесении изменений в Устав ОАО «Эпром».

4.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), отчет Ревизионной  комиссии  и  отчет аудитора Общества».

2.Формулировка принятого решения:

     «Утвердить распределение прибыли и убытков  ОАО «Эпром» по результатам 2006 г. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2006 год не выплачивать».

3.Формулировка принятого решения:

Решение «Утвердить изменения, вносимые в Устав Общества» не принято.

4. Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Архипова Мария Антоновна                        

2. Бородкин Анатолий Иванович                    

3. Горячева Наталия Анатольевна                  

4. Козлов Александр Тимофеевич                    

5. Кретов Святослав Дмитриевич                  

6. Кривов Серафим Сергеевич                         

7. Кузнецов Анатолий Васильевич                                      

8. Меланьина Анна Алексеевна                      

9. Никулин Александр Дмитриевич               

10. Ольшаников Евгений Тимофеевич         

11. Щипелев Николай Семенович                                   

5. Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Давыдов Николай Иванович                 

2. Ливенцева Екатерина  Николаевна      

3. Марченко Марина Ивановна                 

4. Самарова Любовь Алексеевна              

5.  Романова Ольга Геннадьевна                

6. Формулировка принятого решения:

 «Утвердить аудитором Общества – фирму ООО «Аудит-Электроника», г.Воронеж»

Дата составления протокола собрания: 20.04.2007 г.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                   ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                  (подпись)

 

 

3.2. Дата «20»  апреля  2007 г.                                         М.П.

 

 

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

   Протокол заседания совета директоров «ОАО «Эпром» №1 от 01 февраля  2008 г.

   Полная формулировка принятого решения в соответствии  с протоколом заседания совета директоров:

      I.  Провести годовое общее собрание акционеров   04 апреля 2008 г.

       Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

       Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

       Начало годового общего собрания акционеров: 11-00.

       Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 9-30 по месту

       проведения собрания.

II.        Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и

     отчета аудитора Общества Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2007

     года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2007 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. 

Советом Директоров ОАО «Эпром» отклонено предложение Главного управления государственного имущества Воронежской области о внесении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об утверждении  внутренних документов общества: Положения о генеральном директоре общества, об общем собрании акционеров ОАО «Эпром», положения о ревизионной комиссии общества, положения о счетной комиссии общества   в связи с тем, что в Уставе ОАО «Эпром» подробно изложена компетенция и регламентирована деятельность вышеуказанных органов и ни в Уставе, ни в законодательстве РФ не содержится обязательного предписания о наличии данных документов в обществе.

III.  Утвердить план подготовки к проведению годового общего собрания акционеров

       ОАО «Эпром».

             Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 14 марта 2008 г.

             Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2007 г. в случае принятия решения об их выплате   28 февраля 2008 г.

      Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

  1. Годовой отчет Общества за 2007 г.
  2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2007 г.
  3. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
  4. Заключение аудитора Общества.
  5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

      Данная информация (материалы) предоставляется акционерам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Уставом ОАО «Эпром» по месту нахождения Общества.

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                             ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                            (подпись)

 

 

3.2. Дата «05»  февраля  2008 г.                                                 М.П.

 

 

Сообщение  о существенном факте

 

«Сведения о дате закрытия реестра  акционеров  эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:  акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 28 февраля 2008 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:  01 февраля 2008 г., № 1

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                   ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                  (подпись)

 

 

3.2. Дата «05»  февраля  2008 г.                                         М.П.

 

 

  

 

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5. ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2.Форма  проведения общего собрания: собрание.

2.3.Дата проведения собрания: 04 апреля 2008 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

2.4.Кворум общего собрания: к моменту  открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1107542 шт. акций, что составляет 93.97% от  размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Эпром».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и

     отчета аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2007  года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2007 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества

Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1.Утверждение годового отчета Общества за 2007 год,

1107542

нет

нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества.

1107542

нет

нет

3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

931042

176500

нет

4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Эпром» по результатам 2007 года.

931042

176500

нет

5.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

Бородкин Анатолий Иванович

 

Горячева Наталия Анатольевна

 

Козлов Александр Тимофеевич

 

Кретов Святослав Дмитриевич

 

Кривов Серафим Сергеевич

 

Кузнецов Анатолий Васильевич

Лобов Иван Егорович

Мищенко Марина Александровна

Найрановская Галина Ильинична

 

Недзельский Денис Феликсович

 

Никулин Александр Дмитриевич

 

Ольшанников Евгений Тимофеевич

 

Щипелев Николай Семенович

 

 

 

974741

1108032

979663

1036012

994112

1036012

1016012

21814

962693

965805

983112

597890

963741

 

нет

нет

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

Давыдов Николай Иванович

Ливенцева Екатерина Николаевна

Зенищева Екатерина Сергеевна

Самарова Любовь Алексеевна

Романова Ольга Геннадьевна

 

 

880364

1054964

873464

880364

931042

 

 

нет

нет

5000

нет

нет

 

 

227178

52578

229078

227178

176500

7. Утверждение аудитора Общества.

1107542

нет

нет

 

2.5. Формулировки принятых решений:

1.« Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год»

2.« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), отчет Ревизионной  комиссии  и  отчет аудитора Общества».

3.  «Утвердить распределение прибыли и убытков  ОАО «Эпром» по результатам 2007 г.»

4. «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2007 год не выплачивать».

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

Бородкин Анатолий Иванович                    

Горячева Наталия Анатольевна                  

Козлов Александр Тимофеевич                          

Кретов Святослав Дмитриевич                          

Кривов Серафим Сергеевич                               

Кузнецов Анатолий Васильевич

Лобов Иван Егорович

 Найрановская Галина Ильинична

Недзельский Денис Феликсович                                            

Никулин Александр Дмитриевич                      

Щипелев Николай Семенович

 

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Давыдов Николай Иванович                 

Ливенцева Екатерина  Николаевна      

Зенищева Екатерина Сергеевна                 

Самарова Любовь Алексеевна              

Романова Ольга Геннадьевна                

 7. «Утвердить аудитором Общества – фирму ООО «Аудит-Электроника», г.Воронеж»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров – 17.04.2008 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

А.В. Кузнецов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

17

 

апреля

20

08

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

 

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5. ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

1.      Вид события: получение лицензии акционерным обществом.

1.1.         Вид лицензии: на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

1.2.         №ОТ-12-000627(36)  от 27 ноября 2008 года, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.3.         Срок действия лицензии: до 27 ноября 2013 года

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

А. В. Кузнецов

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата  «

01

»

декабря

20

08

 г.              М. П.

 

                 

 

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

   Протокол заседания совета директоров «ОАО «Эпром» №1 от 04 февраля  2009 г.

   Полная формулировка принятого решения в соответствии  с протоколом заседания совета директоров:

1.                  По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Эпром» за 2008 г.

     I.  Провести годовое общее собрание акционеров: 19 июня 2009 г.  

       Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

       Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

       Начало годового общего собрания акционеров: 11-00.

       Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 10-00 по месту

       проведения собрания.

II.        Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008

     года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2008 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. 

III.  Утвердить план подготовки к проведению годового общего собрания акционеров

       ОАО «Эпром».

             Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 01 июня 2009 года.

             Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2008 г. в случае принятия решения об их выплате   19 мая 2009 года.

             Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Эпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

1. Бородкин Анатолий Иванович

Должность: начальник управления по экологии и природным ресурсам администрации Воронежской области

2. Горячева Наталия Анатольевна

Должность: член ликвидационной комиссии Федерального экологического фонда РФ

3. Кретов Святослав Дмитриевич

Должность: генеральный директор ОАО «Видеофон»

4. Кузнецов Анатолий Васильевич

Должность: генеральный директор ОАО «Эпром»

5.Мищенко Марина Александровна

Должность: ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления  Федерального агентства по управлению государственным имуществом  по Воронежской области

6. Лобов Иван Егорович

Должность: генеральный директор ОАО «СКТБ ЭС»

7. Найрановская Галина Ильинична – заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Воронежской области

8. Недзельский Денис Феликсович – специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Воронежской области

9. Ольшаников Евгений Тимофеевич

Должность : заместитель главного инженера ФГУП «Воронежский механический завод»

10. Щипелев Николай Семенович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Должность: Первый заместитель начальника Главного управления промышленности, ТЭК, транспорта и связи администрации Воронежской области.

11. Знатнов Игорь Станиславович

Должность: начальник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом

12. Помпаева Светлана Николаевна

Должность: главный специолист-эксперт отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом

13. Фролов Анатолий Гаврилович

Должность: руководитель управления промышленности и связи

14.Кулясов Александр Михайлович

Должность: советник Управления организационного и документального обеспечения Федерального агентства по управлению государственным имуществом

15. Анищев Артем Викторович

Должность: Специалист 1 разряда отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом

            Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Эпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

1. Давыдов Николай Иванович

Должность: заместитель генерального директора ООО «Завод «Алиот»,

2. Алексеева Виктория Владимировна

Должность:  главный специалист - эксперт отдела Территориального управления  Федерального агентства по управлению государственным имуществом  по Воронежской области

3. Зенищева Екатерина  Сергеевна

Должность: инженер физико-технической лаборатории ОАО «Эпром»

4. Самарова Любовь Алексеевна

Должность: начальник  планово-экономического бюро ОАО «Эпром»,

5. Новикова Елена Юрьевна

Должность: специалист 2-го разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Воронежской области

6. Романова Ольга Геннадьевна

Должность: начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета управления по экологии и природопользованию Воронежской области

      Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

  1. Годовой отчет Общества за 2008 г.
  2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2008 г.
  3. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
  4. Заключение аудитора Общества.
  5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

      Данная информация (материалы) предоставляется акционерам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Уставом ОАО «Эпром» по месту нахождения Общества.

2.                  2. По второму вопросу повестки дня: О назначении генерального директора ОАО «Эпром».

Большинством голосов назначить генеральным директором ОАО «Эпром» Кузнецова Анатолия Васильевича сроком на 5 лет до 24 июля 2014 года.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                             ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                            (подпись)

 

 

3.2. Дата «04»  февраля  2009 г.                                                 М.П.

 

 

 

    Сообщение  о существенном факте

 

«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июля 2009 г., г.Воронеж, ул. Остужева,45.

2.4. Кворум общего собрания:  к моменту  открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности  90,4 % голосов размещенных голосующих  акций общества, кворум для проведения  общего собрания имеется.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и  итоги голосования по ним:

Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1.Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

1065981

Нет

нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества

1065981

нет

нет

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Эпром» по результатам 2008 года.

1065981

нет

нет

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

1065981

нет

Нет

 

5.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

Бородкин Анатолий Иванович

Горячева Наталия Анатольевна

Знатнов Игорь Станиславович

Кретов Святослав Дмитриевич

Анищев Артем Викторович

Кузнецов Анатолий Васильевич

Лобов Иван Егорович

Мищенко Марина Александровна

Найрановская Галина Ильинична

Недзельский Денис Феликсович

Помпаева Светлана Николаевна

Ольшанников Евгений Тимофеевич

Щипелев Николай Семенович

Фролов Анатолий Гаврилович

Кулясов Александр Михайлович

 

 

-

-

1300000

-

1300000

173987

-

1300000

1300000

1300000

1300000

592878

1151978

684651

1300000

 

 

-

-

нет

-

нет

нет

-

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

 

 

          -

          -

22297

          -

22297

22297

           -

22297

22297

22297

22297

22297

          22297

          22297

          22297

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

Давыдов Николай Иванович

Алексеева Виктория Владимировна

Зенищева Екатерина Сергеевна

Самарова Любовь Алексеевна

Романова Ольга Геннадьевна

Новикова Елена Юрьевна

 

 

1063954

1063954

1063954

1063954

1063954

     1063954

 

 

нет

нет

нет

нет

нет

нет

 

 

2027

2027

2027

2027

2027

2027

7. Утверждение аудитора Общества.

1065981

нет

нет

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.»

2.Формулировка принятого решения:

 «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), отчет Ревизионной  комиссии  и  отчет аудитора Общества».

3. Формулировка принятого решения:

     «Утвердить распределение прибыли и убытков  ОАО «Эпром» по результатам 2008 г».

4. Формулировка принятого решения:

 Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2008 год не выплачивать».

5. Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Знатнов Игорь Станиславович                                                              

2.Анищев Артем Викторович                                                         

3.Кузнецов Анатолий Васильевич                                           

4.Мищенко Марина Александровна                           

5.Найрановская Галина Ильинична                                                          

6.Недзельский Денис Феликсович                                                

7.Помпаева  Светлана Николаевна                     

8.Ольшанников Евгений Тимофеевич                                    

9.Щипелев Николай Семенович                        

10.Фролов Анатолий Гаврилович                      

11.Кулясов Александр Михайлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                     

6. Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Давыдов Николай Иванович

2. Алексеева Виктория Владимировна

3. Зенищева Екатерина Сергеевна

4. Самарова Любовь Алексеевна

5. Романова Ольга Геннадьевна

6. Новикова Елена Юрьевна

 

6. Формулировка принятого решения:

 «Утвердить аудитором Общества – фирму ООО «Аудит-Электроника», г.Воронеж»

Дата составления протокола собрания: 01.07.2009 г.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                   ______________  А.В. Кузнецов

уполномоченного лица эмитента                                  (подпись)

 

 

3.2. Дата «01»  июля   2009 г.                                         М.П.

 

 

Решения,принятые Советом директоров Общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

   Протокол заседания совета директоров «ОАО «Эпром» №2 от 05 мая  2010 г.

   Полная формулировка принятого решения в соответствии  с протоколом заседания совета директоров:

      1.         Предварительно утвердить бухгалтерский баланс.

2.   Предварительно утвердить отчет о прибылях и  убытках ОАО «Эпром» за 2009 год  и представить  для окончательного утверждения годовому общему собранию акционеров.

3.        Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и представить их для окончательного утверждения годовым общим собранием акционеров.

4. Вынести на решение годового общего собрания акционеров предложение не выплачивать дивиденды по итогам  работы за 2009 год.

5.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Предварительно утвердить следующих кандидатов в счетную комиссию:

Мурзинова Татьяна Александровна

Коновалов Александр Анатольевич

Шуляков Павел Анатольевич             

6.Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Эпром».

7.       Избрать президиум и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Эпром» в предложенном составе.

Найрановская Г.И. –Председатель Совета  директоров – Председатель собрания;

      Щипелев Н.С.- член Совета директоров

      Фролов А.Г.- член Совета директоров

      Секретарем собрания избрать Степанову Ольгу Борисовну

8.В ходе заседания Совета директоров В.М. Помазанов проинформировал присутствующих о поданном заявлении о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию 07.05.2010 г. и предложении возложить полномочия генерального директора на коммерческого директора ОАО «Эпром» М.М. Духанину с 08.05.2010г.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                             ______________  В.М.Помазанов

уполномоченного лица эмитента                                            (подпись)

 

 

3.2. Дата «06 »  мая  2010 г.                                                 М.П.

 

 

С

    Сообщение  о существенном факте

 

«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.comch.ru/~eprom

 

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2010 г., г.Воронеж, ул. Остужева,45.

2.4. Кворум общего собрания:  к моменту  открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности  84,6 % голосов размещенных голосующих  акций общества, кворум для проведения  общего собрания имеется.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и  итоги голосования по ним:

Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

997351

Нет

нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества

997351

нет

нет

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Эпром» по результатам 2009 года.

997351

нет

нет

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

946673

50678

Нет

 

5. Приведение Устава ОАО «Эпром» в соответствие с действующим законодательством и утверждение его в новой редакции.

116031

нет

881320

6.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

 

Стороженко Надежда Викторовна

Павельев Иван Иванович

Кузнецов Анатолий Васильевич

Найрановская Галина Ильинична

Ольшанников Евгений Тимофеевич

Знатнов Игорь Станиславович

Анишев Артём Викторович

Фролов Анатолий Гаврилович

Авдеева Людмила Анатольевна

 Бударева Оксана Викторовна

Дюдюкин Александр Николаевич

Кривошеев Николай Васильевич

Кульнев Леонид Викторович

Лиходедова Раиса Ивановна

Минин Андрей Владимирович

Подхватченко Владимир Петрович

 

 

 

 

558978

-

-

1077000

-

1077000

1077000

718883

-

1077000

1077000

-

1077000

1077000

1077000

1077000

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

Давыдов Николай Иванович

Антонов Антон Владимирович

Гайдина Татьяна Викторовна

Самарова Любовь Алексеевна

Новикова Елена Юрьевна

Лихачев Артур Юрьевич

Фролова Светлана Владимировна

Шорина Надежда Николаевна

Мальцева Татьяна Петровна

 

 

116031

994239

53790

116031

997351

884432

943651

881320

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Утверждение аудитора Общества.

нет

997351

нет

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.»

2.Формулировка принятого решения:

 «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), отчет Ревизионной  комиссии  и  отчет аудитора Общества».

3. Формулировка принятого решения:

     «Утвердить распределение прибыли и убытков  ОАО «Эпром» по результатам 2009 г».

4. Формулировка принятого решения:

 Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2009 год не выплачивать».

5. Решение не принято.

6. Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Анишев Артем Викторович                                                

Бударева Оксана Викторовна

Дюдюкин Александр Николаевич

Знатнов Игорь Станиславович                                                      

Кульнев Леонид Викторович

Лиходедова Раиса Ивановна

Найрановская Галина Ильинична                                                 

Подхватченко Владимир Петрович                    

Стороженко Надежда Викторовна

Фролов Анатолий Гаврилович                       

6. Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества  в составе 5 человек:

Антонов Антон Владимирович

Лихачев Артур Юрьевич

Новикова Елена Юрьевна

Фролова Светлана Владимировна

Шорина Надежда Николаевна

 

7. Решение не принято.

Дата составления протокола собрания: 23.06.2010 г.

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности                                   ______________  М.М Духанина

уполномоченного лица эмитента                                  (подпись)

 

 

3.2. Дата «24»  июня   2010 г.                                         М.П.

 

Решения, принятые Советом директоров

 

2. Содержание сообщения

   Протокол заседания совета директоров «ОАО «Эпром» №1 от 21октября 2010 г.

   Полная формулировка принятого решения в соответствии  с протоколом заседания совета директоров:

1.                  По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Совета Директоров.

Формулировка принятого решения : Избрать председателем Совета директоров Общества Минина Андрея Владимировича.

     

2. По второму вопросу повестки дня: О назначении генерального директора ОАО «Эпром».

Большинством голосов назначить генеральным директором ОАО «Эпром»  Сухочева Юрия Алексеевича

3.По третьему вопросу повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров.

Большинством голосов избрать секретарем Совета директоров Степанову Ольгу Борисовну.

 

    

 

 

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                             ______________  Ю.А. Сухочев

                                           (подпись)

 

 

3.2. Дата «25»  октября  2010 г.                                                 М.П.

 

 

 

Решения, принятые советом директоров

2. Содержание сообщения
Протокол заседания совета директоров «ОАО «Эпром» №3 от 04 февраля 2011 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
По второму вопросу повестки дня: Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
Кульнев Леонид Викторович
Лиходедова Раиса Ивановна
Минин Андрей Владимирович
Найрановская Галина Ильинична
Подхватченко Владимир Петрович
Полев Александр Александрович
Теплякова Ольга Ивановна
Тарышкина Наталья Евгеньевна
Черемисинова Ирина Дмитриевна
Шульгин Владимир Владимирович
Ящинский Михаил Владимирович
Стороженко Надежда Викторовна
По третьему вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:
Долгих Ольга Юрьевна
Лисицына Елена Николаевна
Мацнева Наталия Юрьевна
Новикова Елена Юрьевна
Сахарова Анастасия Алексеевна



3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Ю.А. Сухоче

 

Сообщение о существенном факте

«Сообщение о переоформлении лицензии эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://eprom.comch.ru

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Лицензируемый вид деятельности – Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.

2.2. Виды работ (услуг) установленные лицензией – Размещение (хранение) отходов IIIV класса опасности.

2.3. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию – серия 036 № 00083 от 18 ноября 2013 г., выдана Управлением Росприроднадзора по Воронежской области.

2.4. Срок действия лицензии – бессрочно.

2.5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента – переоформление.

2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента - 09 декабря 2013 года.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ю.А. Сухочев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

09

декабря

20

13

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Сообщение о существенном факте

Решения принятые Советом директоров Общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://eprom.comch.ru

       

2. Содержание сообщения


Советом директоров ОАО «Эпром» 10.09.2014г. (Протокол заседания № 1 от 11.09.2014 г.):
2.1. Избрать председателем Совета директоров Общества Ящинского Михаила Владимировича.
2.2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Постольника Владимира Валериевича – юрисконсульта ОАО «Эпром».
2.3. Руководствуясь положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Эпром» регистратору.
2. Утвердить регистратором Общества ЗАО ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) и условия договора с ним на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
3. Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ЗАО ВТБ Регистратор.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ю.А. Сухочев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

11

сентября

20

14

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Сообщение о существенном факте

Решения принятые Советом директоров Общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://eprom.comch.ru

       

2. Содержание сообщения


Советом директоров ОАО «Эпром» 19.12.2014 г. (Протокол заседания № 2 от 19.12.2014 г.):
2.1. Утвердить  Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Эпром».

2.2. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Эпром».

2.3. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «Эпром» (на период 2015-2019 г.г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ю.А. Сухочев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

19

декабря

20

14

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Сообщение о существенном факте

Решения принятые Советом директоров Общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://eprom.comch.ru

       

2. Содержание сообщения


2. Советом директоров ОАО «Эпром» 03.02.2015 г. (Протокол заседания № 3 от 04.02.2015 г.):
2.1. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Экология промышленности» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

        По предложению Территориального управления Росимущества в Воронежской области:

1.     Кривошеев Николай Васильевич,

Должность начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

        2.  Кривошеев Юрий Владимирович – Индивидуальный предприниматель;

        3.  Лиходедова Раиса Ивановна;

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

4.       Меркулова Елена Михайловна,

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

5.       Остроушко Дмитрий Юрьевич,

Должность: Операционный директор ООО ВКК ДОН;

        6. Степанов Сергей Валентинович;

Должность – Генеральный директор ООО «Независимый финансовый центр» (ООО «НФЦ»);

        7. Тырышкина Наталья Евгеньевна,

Должность: помощник руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

        8. Чернышов Геннадий Эрнестович,

Должность: генеральный директор ООО «Строительный холдинг кенинг»;

        9. Шорина надежда Николаевна,

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

      10. Шульгин Владимир Владимирович,

Должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

      11. Ящинский Михаил Владимирович,

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

      По предложению Департамента Имущественных и земельных отношений Воронежской области

       1. Перегудов Вячеслав Иванович,

Должность: начальник отдела государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Экология промышленности» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

          1. Бударева Оксана Викторовна,

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2. Городянская Екатерина Викторовна,

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

3. Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна,

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

4. Муруева Елена Олеговна,

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

          5. Тюрина Яна Викторовна

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.4. Утвердить изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Эпром».

2.5. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Эпром».

2.6. Утвердить изменения в Долгосрочную программу развития ОАО «Эпром» (на период 2015-2019 г.г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ю.А. Сухочев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

04

февраля

20

15

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

 

Сообщение о существенном факте

Решения непринятые Советом директоров Общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://eprom.comch.ru

 

2. Содержание сообщения


2. Советом директоров ОАО «Эпром» 24.03.2015 г. (Протокол заседания № 4 от 24..03.2015 г.):
2.1. В связи с отсутствием кворума по вопросам повестки дня, заседание Совета директоров ОАО «Эпром», проводимого в очной форме, признано не состоявшимся.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ю.А. Сухочев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

24

марта

20

15

г.

М.П.

 

 

 

 

 

Сообщение о существенном факте

Решения принятые Советом директоров Общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой  организации – наименование)

 Открытое акционерное общество

«Экология промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 ОАО «Эпром»

1.3. Место нахождения эмитента

394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45

1.4. ОГРН эмитента

1023601530380

1.5 ИНН эмитента

3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

40127-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

http://eprom.comch.ru

       

2. Содержание сообщения


2. Советом директоров ОАО «Эпром» 08.05.2015 г. (Протокол заседания № 5 от 12.05.2015 г.):
2.1. Утвердить предложенные форму, место и дату проведения годового общего собрания акционеров:

        Провести годовое общее собрание акционеров: 23 июня 2015 года.  

            Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

            Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

            Начало годового общего собрания акционеров: 11-00.

            Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 10-00 по месту проведения собрания.

 2.2. Утвердить предложенный порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

        Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 02 июня 2015 года.

         Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2015 года.

 2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.         Годовой отчет акционерного общества за 2014 год.

2.         Годовая бухгалтерская отчётность по итогам 2014 года, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности.

3.         Проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 г.

4.         Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г.

5.         Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

6.         Заверенная генеральным директором копия  устава Общества.

7.         Выписка из реестра акционеров Общества на пакет акций, принадлежащий Российской Федерации.

8.         Копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения об утверждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров,  о предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год и о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов Общества за 2014 год, об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии  Общества,  об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

 2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

 2.5.  Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности ОАО «Эпром» в 2014 году. 

 2.6.         Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

    1.     Кривошеев Николай Васильевич

    2.  Кривошеев Юрий Владимирович

    3.  Лиходедова Раиса Ивановна

    4.     Меркулова Елена Михайловна

    5.     Остроушко Дмитрий Юрьевич

    6.  Степанов Сергей Валентинович

    7.  Тырышкина Наталья Евгеньевна

    8.  Чернышов Геннадий Эрнестович

    9.  Шорина Надежда Николаевна

   10.  Шульгин Владимир Владимирович

   11. Ящинский Михаил Владимирович

   12. Перегудов Вячеслав Иванович

2.7.  Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

   1. Бударева Оксана Викторовна

   2.  Городянская Екатерина Викторовна

   3.  Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

   4.  Муруева Елена Олеговна

   5. Тюрина Яна Викторовна

 2.8. В связи с полученным убытком в размере 3 327 312,39 (три миллиона триста двадцать семь тысяч триста двенадцать, 39/100)  рубля, рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Эпром» не утверждать распределение прибыли по итогам 2014 года.

 2.9. Признать нецелесообразным принятия решения о создании казначейства ОАО «Эпром».

 2.10.   1. Генеральному директору ОАО «Эпром» в срок до 14 июня 2015 г.:

  1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе (далее - перечень мероприятий), с определением целевых значений показателей  реализации указанных мероприятий;

  1.2. Включить перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значения показателя производительности труда (далее - ППТ), методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23 сентября 2014 г. No 576, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583;

  1.3. Включить целевые значения ППТ в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента Общества;

  1.4. Обеспечить заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576.

   2. Внести изменения в Трудовой договор Генерального директора Общества, путем подписания дополнительного соглашения, обеспечивающие включение в трудовой договор обязанности по достижению значений ППТ, определенных в утвержденной долгосрочной программе ОАО «Эпром».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ю.А. Сухочев

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

12

мая

20

15

г.

М.П.