П Р О Т О К О Л

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Экология промышленности»

 

Место нахождения общества: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма  проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 24 января 2012 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Время начала регистрации: 10-00 ч.

Время окончания регистрации: 10-59 ч.

Время открытия собрания: 11- 00

Время закрытия собрания: 11-40

 

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2. Избрание совета директоров Общества в новом составе.

3. Об утверждении аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2011 год.

 

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц по состоянию на 25.10.2011г.- дату  составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании  -  1 178 604.

       Кворум общего собрания: к моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 931 998 шт. акций, что составляет 79,06 % от  размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Экология промышленности».

       В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  кворум  имелся  по  каждому  вопросу  повестки  дня.

       Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. ознакомил с регламентом данного собрания и предложил простым голосованием избрать состав: председательствующего, секретаря и счетную комиссию собрания. Председательствующий, секретарь и Счетная комиссия избраны единогласно «за» предложенные кандидатуры.    

     

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Эпром» - Сухочев Юрий Алексеевич  –  Генеральный директор ОАО «Экология промышленности»

Секретарь собрания внеочередного общего собрания акционеров – Постольник Владимир Валериевич    

 

Состав счетной комиссии собрания:

Бударева Оксана Викторовна - Председатель счетной  комиссии

Мурзинова Татьяна Александровна  - главный бухгалтер ОАО «Экология промышленности»;

Мишустина Наталья Ивановна  – заместитель главного бухгалтера ОАО «Экология промышленности».

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Голосование  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  осуществлялось бюллетенями для голосования.

 

Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

931 998

нет

нет

2.  Избрание  членов  Совета  директоров Общества в новом составе.

 

Зазимко Вадим Николаевич

Лиходедова Раиса Ивановна

Мацнева Елена Юрьевна

Минин Андрей Владимирович

Найрановская Галина Ильинична

Подхватченко Владимир Петрович

Полев Александр Александрович

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Шульгин Владимир Владимирович

Ящинский Михаил Владимирович

Стороженко Надежда Викторовна

 

 

 

1 151 195

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

557 458

 

 

нет

 

 

 

нет

 

3. Об утверждении аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2011 год.

931 998

нет

нет

           

           В соответствии с повесткой дня и регламентом ведения годового общего собрания акционеров,

по первому  вопросу повестки дня слушали председательствующего на собрании Сухочева Ю.А.

 

Предлагается:

       «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества»

Итоги голосования по первому  вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по первому  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества».

 

         По второму вопросу повестки дня председательствующий на собрании Сухочев Ю.А. в соответствии с п. 45.3 ст. 45 Устава ОАО «Экология промышленности» предложил избрать в совет директоров Общества 11 человек, кандидатуры которых утверждены протоколом заседания Совета директоров № 7 от  15.12.11г.:

 

1.

Зазимко Вадим Николаевич

2.

Лиходедова Раиса Ивановна

3.

Мацнева Елена Юрьевна

4.

Минин Андрей Владимирович

5.

Найрановская Галина Ильинична

6.

Подхватченко Владимир Петрович

7.

Полев Александр Александрович

8.

Тырышкина Наталья Евгеньевна

9.

Черемисинова Ирина Дмитриевна

10.

Шульгин Владимир Владимирович

11.

Ящинский Михаил Владимирович

12.

Стороженко Надежда Викторовна

 

Итоги голосования по второму вопросу:

По второму вопросу  повестки дня  выборы членов Совета директоров  осуществлялись кумулятивным голосованием.

      Количество  кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участии в собрании – 10 251 978.

      В результате голосования голоса разделились следующим образом:

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Зазимко Вадим Николаевич

Лиходедова Раиса Ивановна

Мацнева Елена Юрьевна

Минин Андрей Владимирович

Найрановская Галина Ильинична

Подхватченко Владимир Петрович

Полев Александр Александрович

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Шульгин Владимир Владимирович

Ящинский Михаил Владимирович

Стороженко Надежда Викторовна

1 151 195

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

854 332,5

557 458

нет

нет

В  соответствии с действующим законодательством, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Согласно п. 45.3 Устава общества в состав Совета директоров избираются 11 кандидатур в следующем составе:

Решение, принятое общим собранием по второму  вопросу:

 

Избрать членами Совета директоров Общества:

Зазимко Вадим Николаевич

Лиходедова Раиса Ивановна

Мацнева Елена Юрьевна

Минин Андрей Владимирович

Найрановская Галина Ильинична

Подхватченко Владимир Петрович

Полев Александр Александрович

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Шульгин Владимир Владимирович

Ящинский Михаил Владимирович

 

По третьему вопросу повестки дня председательствующий на собрании Сухочев Ю.А. пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

          Председательствующий на собрании Сухочев Ю.А. пояснил, что выбор аудиторской организации ООО «Шельф-Аудит» г. Таганрог был осуществлен в порядке проведения открытого конкурса, путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

          ООО «Шельф-Аудит» выбрано посредствам рассмотрения и сопоставления трех поступивших заявок на участие в открытом конкурсе и признана победителем проведенного конкурса, исходя из суммарно набранного количества баллов.   

 

Итоги голосования по третьему вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по третьему вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Решение, принятое общим собранием:

         «Утвердить ООО «Шельф-Аудит» г. Таганрог аудитором ОАО «Экология промышленности» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Экология промышленности» за  2011 год».

 

Решения, принятые общим  собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня  в форме «Отчета  об итогах голосования» будут доведены до сведения всем лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в общем собрании  акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня собрания исчерпана.

 

Примечание:

        Представитель интересов Российской Федерации в лице Шульгина Владимира Владимировича голосовал на основании доверенности от 13.01.2012 г. № НБ-12/81 в соответствии с директивами от 30.12.2011 № 6-8859 Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

         Представитель интересов Воронежской области в лице Стороженко Надежды Викторовны, голосовал на основании доверенности от 19.01.2012 г. № 6.

 

Дата составления протокола собрания:  27.01. 2012 г.

 

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров  ОАО «Эпром»                                                              Сухочев Ю.А.

 

Секретарь собрания                                                                                                          Постоль