УТВЕРЖДЕН

                                                                                   Годовым общим собранием акционеров

ОАО  «Эпром»

                                              Протокол № б/н от «26» июня 2015 г.

                                                                                                                                            

                                                                      

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

­­­ протокол № 5 от «12» мая 2015 г.,

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Экология промышленности»
за 2014 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Экология промышленности»                                                                            Сухочев Ю.А.

 

Главный бухгалтер                                                                                               Мурзинова Т.А.

 

 

 

 

 

г. Воронеж, 2015 год

 

  1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

 

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Экология промышленности»

Сокращенное наименование: ОАО «Эпром»

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

 

Зарегистрировано Администрацией г. Воронежа Постановление № 112049 от 07.10.96 г.,

Основной государственный регистрационный номер 1023601530380

Свидетельство о государственной регистрации серия 36 № 001229097 от 19 августа 2002 г. выдано ИМНС России по Железнодорожному району г. Воронежа

 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Воронежская область.

 

Юридический адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Почтовый адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Контактный телефон: (473) 221-83-28

Факс: (473) 221-83-28

 

Адрес электронной почты eprom9@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет:  http://eprom.comch.ru

 

Основные виды деятельности:

-  переработка промышленных отходов;

-  переработка отходов литейных производств;

-  переработка отходов гальванических производств;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

 

Лицензии:

Номер: серия 036 № 00083

Дата выдачи: 18.11.2013

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Управление Росприроднадзора по Воронежской области.

Вид деятельности: Размещение (хранение) отходов II-IV класса опасности.

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет

 

Штатная численность работников общества: 15 человек.

 

Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра акционеров владельцев именных ценных бумаг передано регистратору - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.

 

Уставной капитал общества на 01.01.2014 г. составляет  58 930 200 рублей

 

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций  1 178 604 шт.

 

Номинальная стоимость акции  50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-40127-А от 31.10.2003 г. В 2004 г.

В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 4 марта 2005 г. № 05-349/пз осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 96 500 штук (общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости 4 825 000 руб.) размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-40127-А-009D от 14 сентября 2004 г.

 

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

 

Сумма вклада Российской федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 44 066 000 руб.

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставном капитале: 74,7765 %

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом по обыкновенным акциям: 74,7765 %

 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 48

В том числе количество акционеров. Внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 48

 

Информация об акционерах общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 103685 г. Москва Никольский пер., дом 9

Доля в уставном капитале эмитента: 74,7765 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 74,7765 %

 

Полное фирменное наименование: Администрация города Воронежа

Сокращенное фирменное наименование: Администрация г. Воронежа

Место нахождения: 394067 г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 10

Доля в уставном капитале эмитента: 5,2809 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 5,2809%

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Сокращенное наименование: ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Место нахождения: 121087, Москва, ул. Новозаводская, 18

Доля в уставном капитале эмитента: 4,5730 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,5730 %

 

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Место нахождения: 394006 г. Воронеж, пл. им. Ленина, д. 12

Доля в уставном капитале эмитента: 4,2998 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,2998 %

Специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

 

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит». Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003271 от 17 января 2003 г.

Юридический адрес: 34705, Ростовская область, г. Таганрог ул. Греческая, 62.

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Годовое общее собрание акционеров:

Заседание: 19.06.2014 г.

Протокол от 23 июня 2014 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.                      

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

 

  3.1. Годовым общим собранием акционеров 19 июня 2014 г. Совет директоров избран в следующем составе: Исаев Игорь Константинович, Кривошеев Николай Васильевич, Лиходедова Раиса Ивановна, Меркулова Елена Михайловна, Оленичев Виктор Васильевич, Плотников Александр Михайлович,  Степанов Сергей Валентинович, Тырышкина Наталья Евгеньевна, Чернышов Геннадий Эрнестович, Шульгин Владимир Владимирович и Ящинский Михаил Владимирович.

 

Исаев Игорь Константинович

Год рождения: 1980

Период: по наст. время

Организация: ГК «ПромЭлектроАвтоматика»

Должность: директор по развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Кривошеев Николай Васильевич

Год рождения: 1959

Период: по наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Год рождения: 1961

Период: с 2005 г. по наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Меркулова Елена Михайловна

Год рождения: 1986

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель начальника отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Оленичев Виктор Васильевич

Год рождения: 1965

Период: наст. время

Организация: ЗАО «СибРегионГаз»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Плотников Александр Михайлович

Год рождения: 1982

Период: наст. время

Организация: ОАО «Институт корпоративного управления»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Степанов Сергей Валентинович

Год рождения: 1964

Период: наст. время

Организация: ООО «Независимый финансовый центр» (ООО «НФЦ»)

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1964

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: помощник руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Шульгин Владимир Владимирович

Год рождения: 1971

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Ящинский Михаил Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Чернышев Геннадий Эрнестович

Год рождения 1967

Период: наст. время

Организация: ООО «Строительный холдинг кенинг»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

        Общий размер вознаграждения (компенсации  расходов) членов совета директоров общества   выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждение – начислено 0 руб.

Компенсация –  0 руб.

Премия – 0 руб.

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированных комитетов при совете директоров не предусмотрено.


3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров в 2014 г.:

 

3.3.1. Заседание совета директоров от 21 января 2014 г. (протокол № 3 от 22.01.2014 г.)

 

      ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении директивы Председателя Правительства РФ № 6362п-П13 от 24.10.2013 г. «О расширении доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

 2.  Об исполнении директивы Росимущества № ОД-11/58300 от 12.12.2013 г. «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

 3.  О создании службы внутреннего контроля ОАО «Эпром».

 4.  О разработке «Положения о службе внутреннего контроля ОАО «Эпром»».

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.

        Генеральному директору ОАО «Эпром» - Сухочеву Ю.А., в 45-тидневный срок со дня принятия Советом директоров Общества настоящего решения, обеспечить принятие следующих решений:

         1. Создать совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет передовых технологических решений, с возможностью включения в его состав представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ.

         2. Разработать положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между Обществом как заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдения коммерческой и государственной тайны.

          3. Обеспечить контроль эффективности работы системы «одного окна» для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства.

           4.  Обеспечить максимальную открытость деятельности Совещательного органа.

           5. Обеспечить формирование соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы Общества, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.

           6. Обеспечить разработку с участием представителей Совещательного органа, а так же утверждение и внедрение в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность Общества.

           7. Обеспечить внесение в положение о закупках и распорядительные документы Общества, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства следующие изменения:

           - предоставление заказчикам права выбора субъектами малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных условий обеспечения заявки и предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, возможности выбора условий обеспечения заявки;

         -  установление обязательного осуществления возврата обеспечения заявок в срок не более 7-ми рабочих дней со дня проведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок;

         - установление обязательного осуществление возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7-ми рабочих дней после подписания договора;

         -  установление обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупки до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20-ти рабочих дней;

         -   установление обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10-ти рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10-ти рабочих дней с момента исполнения обязательства, обеспеченных отложенным платежом;

          -  установление возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства в пользу финансово-кредитных учреждений.

          8. Разработать и ввести для менеджмента Общества обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально Обществом статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), при этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента.

          9. Разработать документы о формировании статистической информации в Обществе с учетом введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента Общества обязательных параметров, характеризирующих инновационное развитие Общества:

         - производительность труда с ростом не менее 5% в год до достижения к 2018 г. среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

         - экономия энергетических ресурсов не менее 5%в год до достижения к 2018 г. среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

         - уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.

2.

          Генеральному директору ОАО «Эпром» - Сухочеву Ю.А., обеспечить принятие следующих решений:

          1.  Увеличить долю закупок в электронной форме в общем объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных п. 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».

           2. В положение о закупках и иные распорядительные документы ОАО «Эпром»,  внести обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20% от ежегодного объема закупок, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия безопасности и надежности.

           В случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки, осуществлять закупку стандартной продукции.

           Информацию о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещать в свободном доступе на сайте Общества и федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РФ.

            3. Разработать предложения по упрощению для субъектов малого  и среднего предпринимательства процедуру закупок, путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия в их закупках.

            4. Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ и услуг. Являющихся предметом закупки.

            5. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерии оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки  договора жизненного цикла на основе разработанной методики закупок инновационной продукции.

             6. Обеспечить проведения закупки инновационной продукции )в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.

3.

     В соответствии с разъяснениями Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учета» и с учетом рекомендаций Росимущества, указанных в письме от 11.12.2013 г. № ОД-08/58104, поручить Генеральному директору ОАО «Эпром» - Сухочеву Ю.А. с учетом специфики и масштабов деятельности Общества, сформировать службу внутреннего контроля ОАО «Эпром».

4.

    Поручить Генеральному директору ОАО «Эпром» - Сухочеву Ю.А., в 45-тидневный срок со дня принятия настоящего решения, разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества «Положение о службе внутреннего контроля ОАО «Эпром»».

 

3.3.2. Заседание совета директоров от 04 февраля 2014 г. (протокол № 4  от 05.02.2014 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.       Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.       Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3.       Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.

4.      Об определении размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Экология промышленности» на 2014 год.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.

Утверждение годового отчета Общества.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2013 года

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.

Утверждение аудитора Общества. 

 

                По второму вопросу: Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:    

1.

Исаев Игорь Константинович,

Должность: директор по развитию ГК НПО «ПромЭлектроАвтоматика;

2.

Кривошеев Николай Васильевич,

Должность начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

3.

Лиходедова Раиса Ивановна;

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

4.

Меркулова Елена Михайловна,

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

5.

Оленичев Виктор Васильевич,

Должность: генеральный директор ЗАО «СибРегионГаз»

6.

Плотников Александр Михайлович,

Должность – генеральный директор ОАО «Институт корпоративного управления»

7.

Степанов Сергей Валентинович

Должность - Генеральный директор ООО «Независимый финансовый центр» (ООО «НФЦ»)

8.

Тырышкина Наталья Евгеньевна,

Должность: помощник руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области

9.

Чернышов Геннадий Эрнестович,

Должность: генеральный директор ООО «Строительный холдинг кенинг»

10.

Шульгин Владимир Владимирович,

Должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области

11.

Ящинский Михаил Владимирович,

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

12.

Перегудов Вячеслав Иванович,

Должность: начальник отдела государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

 

По третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1.

Бударева Оксана Викторовна,

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.

Ворона Татьяна Анатольевна,

Должность: директор ООО «Коралл»

3.

Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна,

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

4.

Муруева Елена Олеговна,

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

5.

Тюрина Яна Викторовна

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

По четвертому вопросу: Утвердить предложенный размер оплаты услуг аудитора на 2014 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

 

3.3.3 Заседание совета директоров от 07 мая 2014 г. (протокол № 5 от 08.05.2014 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.    Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.  Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

4.      Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.  Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2013 году.

6.      Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2013 году.

7.  Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению проекта распределения прибыли, о размере дивидендов и порядке их выплаты по итогам 2013 года.

10. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результат интеллектуальной собственности.

11. Об утверждении «Положения о службе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Экология промышленности».

12. Об утверждении изменений вносимые в «Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Экология промышленности».

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

        По первому вопросу: Утвердить предложенные форму, место и дату проведения годового общего собрания акционеров.

       По второму вопросу: Утвердить предложенный порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а так же предложенные даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

        По третьему вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.         Годовой отчет акционерного общества за 2013 год.

2.         Годовая бухгалтерская отчётность по итогам 2013 года, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности.

3.    Проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 г.

4.         Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г.

5.         Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

6.         Заверенная генеральным директором копия  устава Общества.

7.    Выписка из реестра акционеров Общества на пакет акций, принадлежащий Российской Федерации.

          8.  Копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения об утверждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров,  о предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год и о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов Общества за 2013 год, об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии  Общества,  об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования

        По четвертому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

        По пятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Эпром» по итогам деятельности в 2013 году.     

        По шестому вопросу: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности в 2013 году.

        По седьмому вопросу: Утвердить представленный перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

        По восьмому вопросу: Утвердить представленный перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

        По девятому вопросу: В связи с полученным убытком в размере 4 726 162,56 (четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят два, 52/100)  рубля, рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Эпром» не утверждать распределение прибыли по итогам 2013 года.

        По десятому вопросу: Признать нецелесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результат интеллектуальной собственности в ОАО «Эпром».

        По одиннадцатому вопросу: Утвердить предложенное «Положение о службе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Экология промышленности».

        По двенадцатому вопросу: Утвердить изменения, вносимые в «Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Экология промышленности».

 

3.3.4. Заседание совета директоров от 10 сентября 2014 г. (протокол № 1 от 11.09.2014 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
  2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

      3.  О поручении ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Эпром» регистратору и утверждении условий договора с ним.

         

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

      По первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров Общества Ящинского Михаила Владимировича.

      По второму вопросу:  Избрать секретарем Совета директоров Общества Постольника Владимира Валериевича – юрисконсульта ОАО «Эпром».

       По третьему вопросу:

        1. Руководствуясь положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Эпром» регистратору.

2. Утвердить регистратором Общества ЗАО ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) и условия договора с ним на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

         3.            Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ЗАО ВТБ Регистратор.

 

 

3.3.5. Заседание совета директоров от 19 декабря 2014 г. (протокол № 2 от 19.12.2014 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.       Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Эпром».

2.       Об утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Эпром».

3.   Об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «Эпром» (на период 2015-2019 г.г.).

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

       По первому вопросу: Утвердить  Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Эпром».

       По второму вопросу:  Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Эпром».

       По третьему вопросу: Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «Эпром» (на период 2015-2019 г.г.).

 

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение о совете директоров не принималось.


3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положений о специализированных комитетов при совете директоров не принималось.

 

3.5 Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров). Решением общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. (протокол от 02.07.2013 г.)  утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества».

         В 2014 г. решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

                                                                                                                                                                                                                               

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В состав ревизионной комиссии решением годового общего собрания  акционеров Общества от 19 июня 2014 г. избраны:

1.

Бударева Оксана Викторовна, заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.

Ворона Татьяна Анатольевна, директор ООО «Коралл»

3.

Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

4.

Муруева Елена Олеговна, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

5.

Тюрина Яна Викторовна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

Согласно п. 62.1. Устава ОАО «Эпром» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

          Решением общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. (протокол от 02.07.2013 г.)  утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества

         В 2014 г. решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

   

3.      СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

(Генеральный директор)

         Сухочев Юрий Алексеевич –  генеральный директор

         Сухочев Юрий Алексеевич, 1967 г.р., образование высшее.

На должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – в соответствии с решением совета директоров (протокол № 1 от 21.10.2010 г.) Общества избран Сухочев Юрий Алексеевич, занимавший до избрания должность исполнительного директора ОАО «Эпром». Трудовой договор с Ю.А. Сухочевым заключен 01.11.2010 на срок три года. Условия трудового договора утверждены решением совета директоров от 03.12.2010 г. (протокол № 2).

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Размер вознаграждения генерального директора общества определяется в соответствии с условиями заключенного трудового договора.

 

Изменений в сведениях о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, за 2014 год не произошло.

     

         Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества:

 Решением Совета директоров Общества от 19 декабря 2014 г. (протокол № 2 от 19..12.2014 г.),        утверждено Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Эпром».

 Исходя их принципов изложенных в утвержденном положении, премирование Генерального директора производится для обеспечения его материальной заинтересованности в повышении личной эффективности и достижения целей, определяемых стратегией и бизнес-планом Общества и осуществляется с учетом выполнения им установленных ключевых показателей эффективности, отражающих результаты деятельности Общества за отчетный год.

         Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Эпром» отсутствует.

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Эпром» было учреждено в 1993 году десятью крупными промышленными предприятиями г. Воронежа и построено в 90-х годах двадцатого века в рамках реализации областной целевой Программы «ОТХОДЫ». Учредителями предприятия являлись: Федеральный Экологический Фонд РФ. Промышленные предприятия г. Воронежа и области, Городская и областная администрации.

ОАО «Эпром» создано как предприятие в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, а именно для утилизации крупнотоннажных промышленных отходов, скапливающихся на предприятиях города Воронежа. В число утилизируемых на предприятии «Эпром» отходов были выбраны следующие: отходы формовочных масс литейного производства, отходы кинескопов и стекла и отходы гальванических производств - гальвано шламы. Разработанные специалистами предприятия совместно с сотрудниками различных НИИ г. Москвы, Санкт-Петербурга технологии позволяли переработать горелую землю в строительный песок, бой кинескопов - в строительный щебень.

В настоящее время ОАО «Эпром» позиционирует себя как предприятие по приему, обезвреживанию и переработке в строительные материалы промышленных отходов предприятий г. Воронежа, области и соседних регионов.

         Учитывая крайне опасную экологическую ситуацию, связанную с размещением на промплощадках предприятий накопившихся гальваноотходов, обществом проводится приемка от предприятий города, области и др. субъектов РФ отходов гальванических производств для дальнейшей переработки, что позволило существенно оздоровить экологическую обстановку на предприятиях.

         Конкурентами ОАО «Эпром» можно выделить Московское государственное унитарное предприятие «Промотходы», г. Москва и ЗАО «Экология», г. Орел.

 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

       Приоритетные направления деятельности Общества

       В 2014 году приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являлись следующие:

§         переработка промышленных отходов;

§         переработка отходов литейных производств;

§         выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами;

§         повышение эффективности производства.

 

     Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

            Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014 году отражены в таблицах  № 1, № 2, социальные показатели – в таблице № 3.

                                                                                                                                                                  Таблица № 1

    Основные технико-экономические показатели по ОАО «Эпром» за 2013 - 2014 г.г.

п/п

 

 

Показатели

Ед.

изм.

 

2013 г.

 

2014 г.

Темп

Роста %

1.

Объем реализации продукции и оказанных услуг

тыс. руб.

12 114

12 827

105,9

2.

Прибыль от продаж

тыс. руб.

-

-

-

3.

Рентабельность продаж

%

-

-

-

4.

Чистая прибыль/убыток

тыс. руб.

(4 726)

(3 327)

-

5.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

3 925,7

4 195,8

106,9

6.

Чистые активы

тыс. руб.

79 420

76 093

-

7.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

4 244

2 363

 

           

         Объем реализации в 2014 г. составил 12 827 тыс. руб., в том числе: 327 тыс. руб. от реализации товарно-материальных ценностей, 12 500 тыс. руб. от оказания услуг: в том числе за приемку на переработку отходов производства 1 942 тыс. рублей или 15% и услуги по арендной плате 10 558 тыс. рублей или 82%.

           Таким образом, происходит снижение доли поступления выручки от основной деятельности предприятия и увеличение от ее не основной. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2014 г. составила 17 968 тыс. рублей.

           Дебиторская задолженность отражается в разделе II «Оборотные активы» баланса. В разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражается общая сумма кредиторской задолженности.

          Убыток сложился в результате понесенных затрат на передачу для последующей утилизации отходов гальванического производства, накопленных за предыдущие года.

                                                                                                                                       

Принято на размещение (хранение) тонн                                                                                             Таблица № 2

Наименование

2013 г.

           2014 г.

Темп роста %

гальваношламы

175,88

268,424

152,6

отходы литейных производств

-

-

-

стеклобой

-

-

-

                                                                                                                                            

Социальные показатели                                                                                             Таблица № 3

п\п

 

Показатель

За отчетный

год

За предыдущий год

 

1.

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

 

 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

                  в том числе

в фонд социального страхования

в пенсионный фонд                                                 

на медицинское страхование

травматизм

Сумма вознаграждений и компенсаций,

выплаченных членам Совета директоров

 

 

1 300,10

122,2

 

928,9

215,3

 

33,7

 

-

 

 

1 202,4

112,4

 

859,9

199

 

31,1

 

-

 

           

        Финансирование строительства ОАО «Эпром» осуществлялось в основном на средства, выделяемые Федеральным Экологическим Фондом РФ. В связи с его ликвидацией с 1 января 2003 г. финансирование прекратилось.

         До сих пор не запущена линия по переработке отходов гальванических производств и осадков очистных сооружений предприятий, отсутствует датирование из бюджетов различных уровней.                                                                                                                           

Налоги и иные платежи и сборы

в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный  год                                                                  Таблица № 4

(основной долг) (тыс. руб.)

п/п

Наименование

Задолженность на

01.01.2014 г.

Начислено

за год

Уплачено за год

Задолженность на 01.01.2015 г.

1.

 

Федеральный бюджет

 

479,9

1706,9

списано

уплачено

367,6

136,8

1682,4

2.

Региональный бюджет

(49,2)

505,2

списано

уплачено

(92,7)

-

548,7

 

 

ИТОГО:

430,7

2212,1

2 367,9

274,9

1.

ФСС РФ

 

9,9

122,2

к возмещению

уплачено

9,1

54,5

68,5

2.

Платежи по травматизму

2,9

33,7

34,1

2,5

3.

Пенсионное страхование

75,8

928,9

936,7

68

4.

Медицинское страхование

17,5

215,3

216,8

16,0

 

ИТОГО:

106,1

1 300,10

1 310,6

95,6

 

          Перспективы развития Общества        

         

          В IV квартале 2014 года завершились мероприятия по утилизации отходов гальванического производства II-IV классов опасности, накопленных на предприятии с 2003 года.

          Этим была решена серьезная экологическая проблема Воронежской области, так как всего отходов было белее 7000 тонн.

         В настоящее время ОАО «Эпром» продолжает свою природоохранную деятельность, но уже, в отличии от прежних лет, в том числе с целью получения прибыли для дальнейшего развития Общества в интересах акционеров.

         Наше предприятие сотрудничает с крупнейшими производителя строительных материалов: ЗАО «ЕВРОЦМЕНТ групп» и ООО «Придонхимстрой Известь».

         Как показывает общемировая практика, у данных производств большой потенциал в плане использования промышленных отходов как в виде добавок в сырье, так и в качестве альтернативного топлива.

         Изменения в федеральном экологическом законодательстве, происходящие в этом году, должны укрепить роль нашего предприятия в программах утилизации промышленных отходов.

          Все выше сказанное позволит превратить ОАО «Эпром» из убыточного в прибыльное предприятие, что в итоге повысит инвестиционную привлекательность государственного пакета акций, который включен в прогнозный план приватизации.

 

8.    ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

 

№ п/п

Вид ресурса

Ед. измерения

Объем

Сумма (с НДС) тыс. руб.

1.

Электрическая энергия

МВт.ч.

205

1005

2.

Тепловая энергия

Гкал

556

699

3.

Вода

Куб.м.

1824

41

4.

Топливо (бензин)

тонн

7

240

 

9. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

        а) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

     

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

-

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

-

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

-

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

-

 

        б)   Сделок по купле-продаже долей, акций в отчетном периоде не было.

 

10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

            Бухгалтерское отчетность и аудиторское заключение за 2014 г.г. прилагается к годовому отчету.

 

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

            В течение 2014 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (статья 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении  которых имеется заинтересованность

            В течение 2013 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

13. Сведения о распределении прибыли ОБЩЕСТВА

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

-

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);

-

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

-

Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);

-

Иные направления использования чистой прибыли.

В 2014 г. принято решение не распределять чистую прибыль, в связи с ее отсутствием.

           

 

 

 

 

 

 

14. Информация о государственной поддержке и субсидиях, предоставленных ОБЩЕСТВУ

       Государственная поддержка в отчетном 2014 г. Обществу не оказывалась, субсидии не представлялись.

 

15. Основные факторы риска, связанные

с деятельностью Общества

            Под риском понимают все внешние и внутренние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.  

           

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10  процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;

-

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Основные природные факторы риска, препятствующие деятельности Общества, не усматриваются

 

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ

Поручения Президента Российской Федерации;

Во исполнение п. 1 поручений Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032 (ДСП) на заседании Совета директоров от 14.05.2015 г. принято решение, о нецелесообразности создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций.

В рамках исполнения подпунктов 32 и 34 п. 1 перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр3086, а так же во исполнение п. 5 поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 г. № Пр-1474  на заседании Совета директоров от 19.12.2014 г. были утверждены следующие внутренние документы общества:

- Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Эпром»;

- Долгосрочная программа развития ОАО «Эпром» (на период 2015-2019 г.г.).

Поручения Правительства Российской Федерации.

Во исполнение пунктов 32, 33 и 34 поручения Правительства Российской

Федерации от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589 на заседании Совета директоров от 19.12.2014 г. была утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «Эпром» (на период 2015-2019 г.г.).

Во исполнения п. 34 Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 2564-р и поручением Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ—П8-800 на заседании Совета директоров 07 мая 2014 г. принято решение о  нецелесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результат интеллектуальной собственности в ОАО «Эпром».

Во исполнение поручения Правительства РФ от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464 (ДСП) на заседании Совета директоров от 14.05.2015 г. принято решение, о нецелесообразности создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций.

 

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;

- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительных органов акционерам;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

         - своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся  деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

 

 

Положение Кодекса корпоративного

управления

 

Соблюдается /

соблюдается

частично /

не соблюдается /

не применимо

Примечание

 

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Не соблюдается

П. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункт 33.1. статьи 33 Устава Общества: «33.1.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.».

 

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

Пункт 4 статьи 51 Федерального закона «Об

акционерных обществах»: «4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

предоставляется Обществом для ознакомления по

требованию лиц, включенных в этот список и

обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  содержащую данные об этом лице, или

справку о том, что оно не включено в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании

акционеров.»

 

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается частично

На сайте компании в сети Интернет

Размещаются основные материалы, подлежащей

предоставлению при подготовке к

проведению общего собрания акционеров

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

 П. 34.1. ст. 34 Устава «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года».

П. 34.2. ст 34 Устава «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдаются частично

Устав и внутренние документы Общества не содержат требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров членов органов управления и контроля Общества, но, по сложившейся практике, указанные лица обычно присутствуют на общих собраниях акционеров Общества.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Соблюдается частично

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательности присутствия кандидатов при рассмотрении на

Общем собрании акционеров (Совете директоров) вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора Общества.

Однако, некоторые из кандидатов присутствуют на

соответствующих Общих собраниях акционеров (Советах директоров) Общества.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

П. 37.1 ст. 37 и п. 39.1. ст. 39 Устава Общества

Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

В рамках полномочий, определенных

уставом Общества, Совет директоров

имеет право утверждать как финансово-

хозяйственные, так и другие планы

Общества

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Соблюдается

Положения о службе внутреннего контроля

за финансово-хозяйственной

деятельностью (утверждено Решением

Совета директоров ОАО «Эпром» от

07 мая 2014 г. Протокол № 5)

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

В соответствии с подпунктом 44.1.9. пункта 44.1. статьи 44 и п. 48.4 ст. 48 Устава Общества избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров: «44.1.9 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении полномочий в случае невыполнения положений контракта».

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

П. 48.3 ст. 48 Устава Общества «48.3. Права и обязанности генерального директора определяются контрактом, заключенным генеральным директором с обществом. Контракт от имени общества подписывается председателем совета директоров.

 

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

Три члена Совета директоров Общества (Исаев И.К., Плотников А.М. и Чернышев Г.Э.) являются

независимыми, отвечающими требованиям Кодекса

корпоративного поведения.

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Указанные лица не входят в состав Совета директоров

Общества.

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Голосование на Общем собрании акционеров

осуществляется по принципу «одна голосующая акция –

один голос», за исключением кумулятивного

голосования по вопросу об избрании членов Совета

директоров Общества.

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанное раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

 В обществе утверждено Положение о конфликте интересов.

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не применимо

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

 Не предусмотрено Уставом или иными внутренними документами Общества.

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

 Не предусмотрено Уставом или иными внутренними документами Общества.

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Ст. 47 Устава Общества «Заседание Совета директоров Общества»

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Не облюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственное за непредоставление такой информации

Соблюдается частично

Устав и внутренние документы Общества не содержат права членов совета директоров на получение информации, необходимой для осуществления своих функций, но, по сложившейся практике, необходимая информация предоставляется по запросу и в рамках подготовки проводимых корпоративных мероприятий.

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)

Соблюдается частично

Вопросы формирования стратегии Общества и планы его стратегического

развития относятся к компетенции Совета

директоров общества и регулярно

обсуждаются на всех очных заседаниях.

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией
акционерного общества

Не соблюдается

На данный момент комитет по аудиту не создан

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не применимо

На данный момент комитет по аудиту не создан

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не применимо

На данный момент комитет по аудиту не создан

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Не применимо

На данный момент комитет по аудиту не создан

30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

На данный момент комитеты Совета директоров не созданы

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не применимо

На данный момент комитет по кадрам и вознаграждениям не создан

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества

Не применимо

На данный момент комитет по кадрам и вознаграждениям не создан

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается

Функции комитета Совета директоров по рискам возложены на службу внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. (Положение о службе утверждено решением Совета директоров 07 мая 2014 г., протокол № 5)

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

На данный момент комитеты Совета директоров не созданы

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных
лиц акционерного общества

Не применимо

На данный момент комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не применимо

На данный момент комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается

На данный момент комитеты Совета директоров не созданы

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета
директоров

Не соблюдается

Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

Ст. 48 Устава Общества предусматривает только единоличный исполнительный орган – генерального
директора.

Коллегиальный исполнительный орган не

предусмотрен уставом общества.

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не применимо

 

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

 Операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества, бюджетов, иных планов и программ общества, рассматриваются органами управления общества либо исполнительными директорами общества в зависимости от суммы сделки в соответствии с уставом и внутренними документами общества.

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

 Исполняется на практике

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

Исполняется на практике

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не применимо

В связи с тем, что Обществом не привлечена управляющая организация (управляющий), включать данные положения в устав или внутренние документы,

по мнению Общества, нецелесообразно.

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

 В обществе утверждено Положение о конфликте интересов и Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок 

 

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

 

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается

 

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

 

Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается

В Обществе имеется секретарь Совета директоров

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается частично

На практике в Обществе на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и

Корпоративного секретаря Общества.

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

Подпункт 44.1.15 пункта 44.1. статьи 44 Устава Общества:

«44.1.15) одобрение крупных сделок в случаях,

предусмотренных главой X Федерального закона «Об

акционерных обществах».».

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Не соблюдается

Оценка производится в соответствии со ст. 77-78
ФЗ «Об акционерных обществах»

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не применимо

Данные ограничения установлены Федеральным

законом «Об акционерных обществах» (Глава XI.1).

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

 

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

В Уставе Общества отсутствует данное освобождение.

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций
при реорганизации

Не соблюдается

 

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)

Не соблюдается

В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий правила и подходы к раскрытию информации.

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества.

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов
и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается частично

Во внутренних документах Общества данный перечень

отсутствует, в связи с тем что перечень информации,

документов и материалов, которые предоставляются

акционерам для решения вопросов, выносимых на

Общее собрание акционеров Общества, утверждаются

Советом директоров Общества к каждому конкретному

Общему собранию акционеров.

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

http://eprom.comch.ru, а также https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами Общества

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Не соблюдается

 Не предусмотрено Уставом Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества

Соблюдается

 В Обществе утверждено Положение о службе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. (Положение о службе утверждено решением Совета директоров 07 мая 2014 г., протокол № 5)

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

В Обществе создана служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с утвержденным Положением

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом
директоров

Соблюдается частично

 Данное требование во внутренних документах Общества

отсутствует, поскольку структура и состава Управления

внутреннего контроля и аудита утверждаются

аналогично всем иным структурным подразделениям

Общества – Генеральным директором Общества.

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными
в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Исполняется на практике

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Исполняется на практике

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Не соблюдается

Все документы предоставляются в разумный срок либо в срок, указанный контрольно-ревизионной службой

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

 П. 3.1.8 Положения о службе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

Не предусмотрено Уставом Общества

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается

 Не предусмотрено Уставом Общества

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией

Не соблюдается

Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией определяется ст. 62 Устава

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Не применимо

В Обществе не созданы комитеты Совета директоров

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

 

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не применимо

В Обществе нет утвержденной дивидендной политики

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не применимо

В Обществе нет утвержденной дивидендной политики