УТВЕРЖДЕН

                                                                                   Годовым общим собранием акционеров

ОАО "Эпром"

                                              Протокол № б/н от «23» июня 2014 г.

                                                                                                                                            

                                                                      

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

­­­ протокол № 5 от «08» мая 2014 г.,

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Экология промышленности»
за 2013 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Экология промышленности»                                                                            Сухочев Ю.А.

 

Главный бухгалтер                                                                                               Мурзинова Т.А.

 

 

 

 

 

г. Воронеж, 2014 год

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Экология промышленности»

Сокращенное наименование: ОАО «Эпром»

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

 

Зарегистрировано Администрацией г. Воронежа Постановление № 112049 от 07.10.96 г.,

Основной государственный регистрационный номер 1023601530380

Свидетельство о государственной регистрации серия 36 № 001229097 от 19 августа 2002 г. выдано ИМНС России по Железнодорожному району г. Воронежа

 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Воронежская область.

 

Юридический адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Почтовый адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Контактный телефон: (473) 221-83-28

Факс: (473) 221-83-28

 

Адрес электронной почты eprom9@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет:  http://eprom.comch.ru

 

Основные виды деятельности:

-  переработка промышленных отходов;

-  переработка отходов литейных производств;

-  переработка отходов гальванических производств;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

 

Лицензии:

Номер: серия 036 № 00083

Дата выдачи: 18.11.2013

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Управление Росприроднадзора по Воронежской области.

Вид деятельности: Размещение (хранение) отходов II-IV класса опасности.

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет

 

Штатная численность работников общества: 15 человек.

 

Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента в соответствии с п. 3 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ осуществляет само Общество.

 

Уставной капитал общества на 01.01.2013 г. составляет  58 930 200 рублей

 

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций  1 178 604 шт.

 

Номинальная стоимость акции  50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-40127-А от 31.10.2003 г. В 2004 г.

В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 4 марта 2005 г. № 05-349/пз осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 96 500 штук (общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости 4 825 000 руб.) размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-40127-А-009D от 14 сентября 2004 г.

 

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

 

Сумма вклада Российской федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 44 066 000 руб.

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставном капитале: 74,7765 %

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом по обыкновенным акциям: 74,7765 %

 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 48

В том числе количество акционеров. Внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 48

 

Информация об акционерах общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 103685 г. Москва Никольский пер., дом 9

Доля в уставном капитале эмитента: 74,7765 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 74,7765 %

 

Полное фирменное наименование: Администрация города Воронежа

Сокращенное фирменное наименование: Администрация г. Воронежа

Место нахождения: 394067 г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 10

Доля в уставном капитале эмитента: 5,2809 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 5,2809%

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Сокращенное наименование: ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Место нахождения: 121087, Москва, ул. Новозаводская, 18

Доля в уставном капитале эмитента: 4,5730 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,5730 %

 

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Место нахождения: 394006 г. Воронеж, пл. им. Ленина, д. 12

Доля в уставном капитале эмитента: 4,2998 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,2998 %

Специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

 

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит». Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003271 от 17 января 2003 г.

Юридический адрес: 34705, Ростовская область, г. Таганрог ул. Греческая, 62.

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Годовое общее собрание акционеров:

Заседание: 28.06.2013 г.

Протокол от 02 июля 2013 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.                  

9. О внесении изменений в Устав Общества.

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

12. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

3.1. Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2013 г. Совет директоров избран в следующем составе: Лиходедова Раиса Ивановна, Меркулова Елена Михайловна, Рудоманенко Иван Владимирович, Поярков Иван Сергеевич, Оленичев Виктор Васильевич, Степанов Сергей Валентинович, Тырышкина Наталья Евгеньевна, Шульгин Владимир Владимирович, Ящинский Михаил Владимирович и Попов Денис Владимирович

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Меркулова Елена Михайловна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель начальника отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Рудоманенко Иван Владимирович

Период: наст. время

Организация: ООО «Префикс»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Поярков Иван Сергеевич

Период: наст. время

Организация: ООО «Стандарт Пластик Групп»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Оленичев Виктор Васильевич

Период: наст. время

Организация: ЗАО «СибРегионГаз»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Степанов Сергей Валентинович

Период: наст. время

Организация: ООО «Независимый финансовый центр» (ООО «НФЦ»)

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: помощник руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Шульгин Владимир Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Ящинский Михаил Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Попов Денис Владимирович

Период: наст. время

Организация: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

Должность: Начальник отдела государственного экологического надзора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

        Общий размер вознаграждения (компенсации  расходов) членов совета директоров общества   выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждение – начислено 0 руб.

Компенсация –  0 руб.

Премия – 0 руб.

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированных комитетов при совете директоров не предусмотрено.


3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров в 2013 г.:

 

3.3.1. Заседание совета директоров от 04 февраля 2013 г. (протокол № 1 от 05.02.2013 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.       Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.       Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3.       Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.

4.      Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2013 год.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.

Утверждение годового отчета Общества.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2012 года

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.

Утверждение аудитора Общества. 

9.

О внесении изменений в Устав Общества

10.

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

11.

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

12.

Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

 

                По второму вопросу: Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:    

1.

Запорожец Надежда Владимировна;

Должность: специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.

Лисицына Елена Николаевна

Должность: главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

3.

Лиходедова Раиса Ивановна;

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

4.

Меркулова Елена Михайловна;

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

5.

Рудоманенко Иван Владимирович, независимый директор

6.

Поярков Иван Сергеевич, профессиональный поверенный

7.

Оленичев Виктор Васильевич, профессиональный поверенный

8.

Степанов Сергей Валентинович, профессиональный поверенный;

9.

Тырышкина Наталья Евгеньевна,

Должность: помощник руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

10.

Шульгин Владимир Владимирович,

Должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

11.

Ящинский Михаил Владимирович,

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

12.

Попов Денис Владимирович,

Должность: начальник отдела государственного экологического надзора департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

 

По третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1.

Мацнева Елена Юрьевна

Должность: специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.

Муруёва Елена Олеговна

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

3.

Тарасова Наталья Александровна

 Должность: специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

4.

Тюрина Яна Викторовна

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

5.

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Должность: специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

 

По четвертому вопросу: Утвердить предложенный размер оплаты услуг аудитора на 2013 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

 

3.3.2 Заседание совета директоров от 06 апреля 2012 г. (протокол № 3 от 06.04.2012 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.    Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.  Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

4.     Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.  Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2012 году.

6.     Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012 году.

7.     Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению проекта распределения прибыли, о размере дивидендов и порядке их выплаты по итогам 2012 года.

8.     Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества. О представлении на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества:

          •   проекта изменений в Устав ОАО «Экология промышленности»;

          •   проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Экология промышленности»;

          • проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Экология промышленности»;

          • проекта Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Экология промышленности» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

          9. Об утверждении «Положения о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок». 

   10. О поручении по внесению изменений в договоры с должностными лицами Общества в соответствии с директивами Росимущества от 22.03.2013 г. № ОД-11/12116.

   11. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 N Пр-113, по внесению с действующие договора с контрагентами обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

        По первому вопросу: Утвердить предложенные форму, место и дату проведения годового общего собрания акционеров.

       По второму вопросу: Утвердить предложенный порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а так же предложенные даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

        По третьему вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.         Годовой отчет акционерного общества за 2012 год.

2.         Годовая бухгалтерская отчётность по итогам 2012 года, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности.

3.    Проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 г.

4.         Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г.

5.         Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

6.         Заверенная генеральным директором копия  устава Общества.

7.    Выписка из реестра акционеров Общества на пакет акций, принадлежащий Российской Федерации.

          8. Копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения об утверждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров,  о предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год и о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов Общества за 2012 год, об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии  Общества,  об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

        9.  Проект изменений в Устав Общества.

        10. Проекты внутренних документов:

          •  проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Экология промышленности»;

          • проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Экология промышленности»;

          • проекта Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Экология промышленности» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

        По четвертому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

        По пятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Эпром» по итогам деятельности в 2012 году.     

        По шестому вопросу: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности в 2012 году.

        По седьмому вопросу: В связи с полученным убытком в размере 3 232 045,57 рублей, рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Эпром» не утверждать распределение прибыли по итогам 2012 года.

        По восьмому вопросу: Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества после внесения в них изменений и дополнений с учетом мнений и замечаний членов Совета директоров Общества:

          •   проект изменений в Устав ОАО «Экология промышленности»;

          • проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Экология промышленности»;

          • проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Экология промышленности»;

          • проект Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Экология промышленности» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

        По девятому вопросу: Утвердить представленное «Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок».

По десятому вопросу: Внести изменения в договор (включая трудовой и гражданско-правовой договор) с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), а также в договор с заместителем Генерального директора общества, предусматривающих их обязательства:

а) представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru)

          б) письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов.

          Предусмотреть их дисциплинарную ответственность за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

         По одиннадцатому вопросу:  Поручить Генеральному директору ОАО «Эпром» внести изменения путем заключения дополнительных соглашений, в действующие договоры, пересмотреть порядок заключения договоров и контрактов согласно поручению Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, предусмотреть порядок расторжения договоров и контрактов в случае непредоставления сведений о цепочке собственников.

         Поручить Генеральному директору ОАО «Эпром» внести изменения во внутренние нормативные документы Общества (при наличии таковых), в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений о цепочке собственников, препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договор.

         Поручить Генеральному директору ОАО «Эпром» обеспечить посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью предоставление информации о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113.

 

3.3.3. Заседание совета директоров от 15 августа 2013 г. (протокол № 1 от 15.08.2013 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
  2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

3.      Об исполнении  Директивы  представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров акционерных обществ Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации от 29.07.2013 г. № ИА – 03/34457  на основании поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 13.11.2012 г. № ИШ-П13-676.

4. О поручении исполнительному органу Общества обеспечить размещение необходимой информации в персональном кабинете Общества на МВ-портале.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

      По первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров Общества Оленичева Виктора Васильевича.

      По второму вопросу:  Избрать секретарем Совета директоров Общества Постольника Владимира Валериевича – юрисконсульта ОАО «Эпром».

      По третьему вопросу: Отменить «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Экология промышленности» и «Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Экология промышленности», которые были утверждены ранее, на заседании Совета директоров 27 ноября 2012 г. (протокол заседания Совета директоров Общества № 2 от 27.11.2012 г.).

      Генеральному директору Общества, в течение 2 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения,  направить информацию об исполнении вышеуказанного решения в Территориальное управление Росимущества Воронежской области.

       По четвертому вопросу: Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Эпром» разместить на Межведомственном портале по управлению государственным имуществом Российской Федерации  в личном кабинете акционерного общества в разделе «Поручения» - «Поручение №10. Оптимизация структуры непрофильных активов» всю информацию, касающуюся подготовки и проведения корпоративных мероприятий относительно непрофильных активов ОАО «Эпром».

 

3.3.4. Заседание совета директоров от 30 декабря 2013 г. (протокол № 2 от 30.12.2013 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении директивы Председателя Правительства РФ № 6362п-П13 от 24.10.2013 г. «О расширении доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

2.  Об исполнении директивы Росимущества № ОД-11/58300 от 12.12.2013 г. «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».

3.  О создании службы внутреннего контроля ОАО «Эпром».

4.  О разработке «Положения о службе внутреннего контроля ОАО «Эпром»».

 

       Секретарь заседания Совета директоров – Постольник В.В., сообщил, что в связи с отсутствием кворума по вопросам повестки дня, заседание Совета директоров ОАО «Эпром», проводимого в очной форме, признано не состоявшимся.

 

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение о совете директоров не принималось.


3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положений о специализированных комитетов при совете директоров не принималось.

 

3.5 Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров). Решением общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. (протокол от 02.07.2013 г.)  утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества».

         В 2013 г. решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

                                                                                                                                                                                                                                

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В состав ревизионной комиссии решением годового общего собрания  акционеров Общества от 28 июня 2013 г. избраны:

1.

Мацнева Елена Юрьевна, специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.

Муруёва Елена Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

3.

Тарасова Наталья Александровна, специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

4.

Тюрина Яна Викторовна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

5.

Черемисинова Ирина Дмитриевна, специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

Согласно п. 62.1. Устава ОАО «Эпром» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

          Решением общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. (протокол от 02.07.2013 г.)  утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества

         В 2013 г. решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

   

5. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

         Сухочев Юрий Алексеевич –  генеральный директор

         Сухочев Юрий Алексеевич, 1967 г.р., образование высшее.

На должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – в соответствии с решением совета директоров (протокол № 1 от 21.10.2010 г.) Общества избран Сухочев Юрий Алексеевич, занимавший до избрания должность исполнительного директора ОАО «Эпром». Трудовой договор с Ю.А. Сухочевым заключен 01.11.2010 на срок три года. Условия трудового договора утверждены решением совета директоров от 03.12.2010 г. (протокол № 2).

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Размер вознаграждения генерального директора общества определяется в соответствии с условиями заключенного трудового договора.

 

Изменений в сведениях о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, за 2013 год не произошло.

     

        Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества;

         Положение не принималось.

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Эпром» было учреждено в 1993 году десятью крупными промышленными предприятиями г. Воронежа и построено в 90-х годах двадцатого века в рамках реализации областной целевой Программы «ОТХОДЫ». Учредителями предприятия являлись: Федеральный Экологический Фонд РФ. Промышленные предприятия г. Воронежа и области, Городская и областная администрации.

ОАО «Эпром» создано как предприятие в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, а именно для утилизации крупнотоннажных промышленных отходов, скапливающихся на предприятиях города Воронежа. В число утилизируемых на предприятии «Эпром» отходов были выбраны следующие: отходы формовочных масс литейного производства, отходы кинескопов и стекла и отходы гальванических производств - гальвано шламы. Разработанные специалистами предприятия совместно с сотрудниками различных НИИ г. Москвы, Санкт-Петербурга технологии позволяли переработать горелую землю в строительный песок, бой кинескопов - в строительный щебень.

В настоящее время ОАО «Эпром» позиционирует себя как предприятие по приему, обезвреживанию и переработке в строительные материалы промышленных отходов предприятий г. Воронежа, области и соседних регионов.

         Учитывая крайне опасную экологическую ситуацию, связанную с размещением на промплощадках предприятий накопившихся гальваноотходов, обществом проводится приемка от предприятий города, области и др. субъектов РФ отходов гальванических производств для дальнейшей переработки, что позволило существенно оздоровить экологическую обстановку на предприятиях.

         Конкурентами ОАО «Эпром» можно выделить Московское государственное унитарное предприятие «Промотходы», г. Москва и ЗАО «Экология», г. Орел.

 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

       Приоритетные направления деятельности Общества

       В 2013 году приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являлись следующие:

§         переработка промышленных отходов;

§         переработка отходов литейных производств;

§         выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами;

§         повышение эффективности производства.

 

     Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

            Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году отражены в таблицах  № 1, № 2, социальные показатели – в таблице № 3.

                                                                                                                                                       Таблица № 1

    Основные технико-экономические показатели по ОАО «Эпром» за 2012 - 2013 г.г.

п/п

 

 

Показатели

Ед.

изм.

 

2012 г.

 

2013 г.

Темп

Роста %

1.

Объем реализации продукции и оказанных услуг

тыс.

руб.

10523

12114

116

2.

Прибыль от продаж

тыс.

руб.

-

-

-

3.

Рентабельность продаж

%

-

-

-

4.

Чистая прибыль/убыток

тыс.

руб.

(3232)

(4726)

-

5.

Фонд оплаты труда

тыс.

руб.

4021,9

3925,7

96,20

6.

Чистые активы

тыс.

руб.

84146

79420

0,98

7.

Кредиторская задолженность

 

тыс.

руб.

5789

4244

0,74

           

         Объем реализации в 2013 г. составил 12 114 тыс. руб., в том числе: 34 тыс. руб. от реализации товарно-материальных ценностей, 16 тыс. руб. от реализации регенерированного песка, 12 064 тыс. руб. от оказания услуг: в том числе за приемку на переработку отходов производства 2 343 тыс. рублей или 20% и услуги по арендной плате 9 690 тыс. рублей или 80%.

           Таким образом происходит снижение доли поступления выручки от основной деятельности предприятия и увеличение от ее не основной. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2013 г. составила 23 425 тыс. рублей.

           Дебиторская задолженность отражается в разделе II «Оборотные активы» баланса. В разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражается общая сумма кредиторской задолженности.

          Убыток сложился в результате реализации регенерированного песка в размере 9 875,2 тонн ниже себестоимости, в связи с отсутствием спроса и его низкого качества.

          Причиной роста кредиторской задолженности на 30.09.2013 года по сравнению с кредиторской задолженностью на 31.12.2012 года стало возникновение расхождения при продаже недвижимого имущества в сроках оплаты (в первом полугодии 2013 г.) и датой регистрации перехода права собственности (четвертом квартале 2013 г.) в сумме 16 532 тыс. рублей. В результате завершения перехода права собственности данная сумма кредиторской задолженности закрылась и по состоянию на 31.12.2013 г. общая сумма кредиторской задолженности составила 4244 тыс. рублей. В сумме 3716 тыс. рублей задолженность текущая.

                                                                                                                                       

Принято на переработку (тонны)                                                                               Таблица № 2

Наименование

2012 г.

           2013 г.

Темп роста %

гальваношламы

318,3

175,88

56

отходы литейных производств

40

-

-

стеклобой

-

-

-

                                                                                                                                            

Социальные показатели                                                                                             Таблица № 3

п\п

 

Показатель

За отчетный

      год

За предыдущий год

 

1.

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

 

 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

                  в том числе

в фонд социального страхования

в пенсионный фонд                                                 

на медицинское страхование

травматизм

Сумма вознаграждений и компенсаций,

выплаченных членам Совета директоров

 

 

1 202,4

112,4

 

859,9

199

 

31,1

 

-

 

 

1079,1

5,1

 

848,2

194,9

 

30,9

 

-

            Финансирование строительства ОАО «Эпром» осуществлялось в основном на средства, выделяемые Федеральным Экологическим Фондом РФ. В связи с его ликвидацией с 1 января 2003 г. финансирование прекратилось.

До сих пор не запущена линия по переработке отходов гальванических производств и осадков очистных сооружений предприятий, отсутствует датирование из бюджетов различных уровней.                                                                                                                               

Налоги и иные платежи и сборы

в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный  год                                                                  Таблица № 4

(основной долг) (тыс. руб.)

п/п

Наименование

Задолженность на

01.01.2013 г.

Начислено

за год

Уплачено за год

Задолженность на 01.01.2014 г.

1.

 

Федеральный бюджет

 

690

2033

списано

уплачено

480

122

2121

2.

Региональный бюджет

415,50

158,5

списано

уплачено

(20,6)

410

184,6

 

 

ИТОГО:

1105,5

2191,5

2837,60

459,4

1.

ФСС РФ

 

(14,6)

112,4

к возмещению

уплачено

9,9

21,3

66,5

2.

Платежи по травматизму

2,9

31,1

31,1

2,9

3.

Пенсионное страхование

64,2

859,9

848,3

75,8

4.

Медицинское страхование

14,0

199

195,5

17,5

 

ИТОГО:

66,5

1 202,40

1 162,80

106,10

 

          Перспективы развития Общества        

 

В настоящее время продолжается выполнение плана по утилизации отходов гальванического производства накопленных на предприятии с 2003 года.

            Утилизация происходит в виде применения гальваношламов как добавки в производстве цемента. К сожалению значительные затраты на погрузку, транспортировку и оплату услуг ЗАО «Евроцемент групп» послужили причиной возникновения убытков предприятия за отчетный период. Но это единственный вариант решения сложившейся экологической и экономической проблемы, что подтверждено заключениями специалистов.

            После ликвидации многочисленных запасов гальваношламов, ОАО «Эпром» может продолжить прием данных отходов для последующей передачи на цементный завод на коммерческой основе.

            Так же в настоящий момент нами совместно с ЗАО «Евро-цемент групп» и Росприроднадзором прорабатываются варианты применения других видов отходов в виде добавок в сырье или альтернативного топлива.

            У цементных заводов большой потенциал в плане утилизации и мы видим перспективы в этом направлении.

            Все выше сказанное позволит превратить ОАО «Эпром» из убыточного в прибыльное предприятие, что в итоге повысит инвестиционную привлекательность государственного пакета акций, который включен в прогнозный план приватизации.

 

8.    ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

 

№ п/п

Вид ресурса

Ед. измерения

Объем

Сумма (с НДС) тыс. руб.

1.

Электрическая энергия

МВт.ч.

207,7

982

2.

Тепловая энергия

Гкал

370,25

606

3.

Вода

Куб.м.

1202

45

4.

Топливо (бензин)

тонн

8,4

247,1

 

9. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

        а) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

     

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

-

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

-

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

-

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

-

 

        б)   Сделок по купле-продаже долей, акций в отчетном периоде не было.

 

10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

            Бухгалтерское отчетность и аудиторское заключение за 2012 и 2013 г.г. прилагается к годовому отчету.

 

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

            В течение 2013 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (статья 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении  которых имеется заинтересованность

            В течение 2013 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

13. Сведения о распределении прибыли ОБЩЕСТВА

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

-

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);

-

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

-

Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);

-

Иные направления использования чистой прибыли.

В 2013 г. принято решение не распределять чистую прибыль, в связи с ее отсутствием.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Информация о государственной поддержке и субсидиях, предоставленных ОБЩЕСТВУ

       Государственная поддержка в отчетном 2013 г. Обществу не оказывалась, субсидии не представлялись.

 

15. Основные факторы риска, связанные

с деятельностью Общества

            Под риском понимают все внешние и внутренние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.          

           

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10  процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;

-

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Основные природные факторы риска, препятствующие деятельности Общества, не усматриваются

 

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ

Поручения Президента Российской Федерации;

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № Вр-113, на годовом общем собрание акционеров Общества от 28.06.2013 г. утверждено «Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 г. № Пр-113 на заседании Совета директоров от 23.05.2013 г. принято решение,  поручить предусмотреть порядок расторжения договоров и контрактов в случае непредоставления сведений о цепочке собственников, а так же внести изменения во внутренние нормативные документы Общества (при наличии таковых), в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений о цепочке собственников, препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договор.

Поручения Правительства Российской Федерации.

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 г. № ИШ-П13-7501 на годовом общем собрание акционеров Общества от 28.06.2013 г. утверждено «Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

    Во исполнение поручения первого заместителя Председателя Правительства РФ № ИШ-П13-6768 от 13.11.2012 г. на заседании Совета директоров от 15 августа 2013 г. принято решение отменить «Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Экология промышленности» и «Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Экология промышленности», которые были утверждены ранее, на заседании Совета директоров 27 ноября 2012 г. (протокол заседания Совета директоров Общества № 2 от 27.11.2012 г.).

     Генеральному директору Общества, в течение 2 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения,  направить информацию об исполнении вышеуказанного решения в Территориальное управление Росимущества Воронежской области.