УТВЕРЖДЕН

                                                                                   Годовым общим собранием акционеров

ОАО  «Экология промышленности»

                                              Протокол № б/н от «02» июля 2013 г.

                                                                                                                                            

                                                                      

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

­­­ протокол № 2 от «24» мая 2013 г.,

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Экология промышленности»
за 2012 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Экология промышленности»                                                                 Сухочев Ю.А.

 

Главный бухгалтер                                                                                               Мурзинова Т.А.

 

 

 

 

 

 

 

г. Воронеж, 2013 год

 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Экология промышленности»

Сокращенное наименование: ОАО «Эпром»

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

 

Зарегистрировано Администрацией г. Воронежа Постановление № 112049 от 07.10.96 г.,

Основной государственный регистрационный номер 1023601530380

Свидетельство о государственной регистрации серия 36 № 001229097 от 19 августа 2002 г. выдано ИМНС России по Железнодорожному району г. Воронежа

 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Воронежская область.

 

Юридический адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Почтовый адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Контактный телефон: (473) 221-83-28

Факс: (473) 221-83-28

 

Адрес электронной почты eprom9@yandex.ru

 

Основные виды деятельности:

-  переработка промышленных отходов;

-  переработка отходов литейных производств;

-  переработка отходов гальванических производств;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

 

Лицензии:

Номер: ОТ-12-000627

Дата выдачи: 27.11.2008

Срок действия: до 27.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Управление  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области

Вид деятельности: Осуществление деятельности по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет

 

Штатная численность работников общества: 17 человек.

 

Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента в соответствии с п. 3 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ осуществляет само Общество.

 

Уставной капитал общества на 01.01.2013 г. составляет  58 930 200 рублей

 

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций  1 178 604 шт.

 

Номинальная стоимость акции  50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-40127-А от 31.10.2003 г. В 2004 г.

В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 4 марта 2005 г. № 05-349/пз осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 96 500 штук (общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости 4 825 000 руб.) размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-40127-А-009D от 14 сентября 2004 г.

 

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

 

Сумма вклада Российской федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 44 066 000 руб.

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставном капитале: 74,7765 %

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом по обыкновенным акциям: 74,7765 %

 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 48

В том числе количество акционеров. Внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 48

 

Информация об акционерах общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 103685 г. Москва Никольский пер., дом 9

Доля в уставном капитале эмитента: 74,7765 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 74,7765 %

 

Полное фирменное наименование: Администрация города Воронежа

Сокращенное фирменное наименование: Администрация г. Воронежа

Место нахождения: 394067 г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 10

Доля в уставном капитале эмитента: 5,2809 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 5,2809%

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Сокращенное наименование: ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Место нахождения: 121087, Москва, ул. Новозаводская, 18

Доля в уставном капитале эмитента: 4,5730 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,5730 %

 

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Место нахождения: 394006 г. Воронеж, пл. им. Ленина, д. 12

Доля в уставном капитале эмитента: 4,2998 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,2998 %

Специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

 

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит». Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003271 от 17 января 2003 г.

Юридический адрес: 34705, Ростовская область, г. Таганрог ул. Греческая, 62.

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол от 22 июня 2012 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 

 

Внеочередные общие собрания акционеров:

Протокол от 27.01.2012 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2. Избрание совета директоров Общества в новом составе.

3. Об утверждении аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2011 год.

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Экология промышленности»

3.1. Годовым общим собранием акционеров 20 июня 2012 г. Совет директоров избран в следующем составе: Бозга Александр Валерьевич, Буянов Михаил Иванович, Лиходедова Раиса Ивановна, Мацнева Елена Юрьевна, Минин Андрей Владимирович, Найрановская Галина Ильинична, Семенцов Сергей Павлович, Степанов Сергей Валентинович, Черемисинова Ирина Дмитриевна, Шульгин Владимир Владимирович и Ящинский Михаил Владимирович      

 

Богза Александр Валерьевич

Период: наст. время

Организация: ЗАО «Евробетон»

Должность: заместитель генерального директора, независимый директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Буянов Михаил Иванович

Период: наст. время

Организация:

Должность: профессиональный поверенный

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Мацнева Елена Юрьевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: специалист 2 разряда отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Минин Андрей Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Найрановская Галина Ильинична

Период: по 18.03.2013 г.

Организация: Территориальное управление Росимущества по Воронежской области

Должность: начальник отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Семенцов Сергей Павлович

Период: наст. время

Организация: Департамент стратегического планирования Госкорпорация «Росатом», профессиональный поверенный;

Должность: директор департамента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Степанов Сергей Валентинович

Период: наст. время

Организация:

Должность: профессиональный поверенный

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Период: по 18.03.2013 г.

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Шульгин Владимир Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Ящинский Михаил Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

        Общий размер вознаграждения (компенсации  расходов) членов совета директоров общества   выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждение – начислено 0 руб.

Компенсация –  0 руб.

Премия – 0 руб.

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированных комитетов при совете директоров не предусмотрено.


3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров в 2012 г.:

 

3.3.1. Заседание совета директоров от 16 января 2012 г. (протокол № 1 от 17.01.2012 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.    Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

       2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности общества на 2012 год и перспектив дальнейшего развития.

       3. О вопросе разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Экология промышленности».

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

         По первому вопросу: Избрать председательствующего на Совете директоров ОАО «Экология промышленности» Найрановскую Галину Ильиничну.

         По второму вопросу: Утвердить предложенный план финансово-хозяйственной деятельности общества на 2012 год и перспектив дальнейшего развития.

         По третьему вопросу: Поручить Генеральному директору Общества разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения Советом директоров Общества

 

3.3.2. Заседание совета директоров от 03 февраля 2012 г. (протокол № 2 от 03.02.2012 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества

2. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

4. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

         По первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров Общества Зазимко Вадима Николаевича.

 

По второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.

Утверждение годового отчета Общества.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2010 года.

5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.

Утверждение аудитора Общества. 

8.

Утверждение годового отчета Общества.

 

                По третьему вопросу: Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:    

1.

Бозга Александр Валерьевич, независимый директор, заместитель генерального директора ЗАО «Евробетон», независимый директор

2.

Буянов Михаил Иванович, профессиональный поверенный;

3.

Лиходедова Раиса Ивановна, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

4.

Мацнева Елена Юрьевна, специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

5.

Минин Андрей Владимирович, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

6.

Найрановская Галина Ильинична, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

7.

Семенцов Сергей Павлович, директор департамента стратегического планирования Госкорпорация «Росатом», профессиональный поверенный;

8.

Степанов Сергей Валентинович, профессиональный поверенный;

9.

Черемисинова Ирина Дмитриевна, специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

10.

Шульгин Владимир Владимирович, заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

11.

Ящинский Михаил Владимирович, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

12.

Стороженко Надежда Викторовна, руководитель управления по экологии и природопользованию Воронежской области.

 

 

По четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1.

Бударева Оксана Викторовна, главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

2.

Канапухина Елена Анатольевна, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

3.

Муруёва Елена Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

4.

Полев Александр Александрович, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

5.

Тюрина Яна Викторовна, главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

3.3.3 Заседание совета директоров от 06 апреля 2012 г. (протокол № 3 от 06.04.2012 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.    Об утверждении разработанных предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Экология промышленности».

2.    Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2012 год.

          3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Экология промышленности».

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

        По первому вопросу: Утвердить разработанные предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Экология промышленности».

       По второму вопросу: Утвердить предложенный размер оплаты услуг аудитора на 2012 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

 

       По третьему вопросу: Утвердить разработанное Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Экология промышленности».

 

3.3.4. Заседание совета директоров от 04 сентября 2012 г. (протокол № 1 от 04.09.2012 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.      Об избрании председателя Совета директоров Общества

            2.  О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Экология промышленности».

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

      По первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров Общества Семенцова Сергея Павловича.

 

       По второму вопросу: Признать нецелесообразным принятия решения об отчуждении профильных активов ОАО «Эпром».

 

3.3.5. Заседание совета директоров от 27 ноября 2012 г. (протокол № 2 от 27.11.2012 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

       1.  О целесообразности внедрения принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды  в практическую деятельность ОАО «Экология промышленности».

       2. Об утверждении Положения о реализации непрофильных активов ОАО «Экология промышленности».

       3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «Экология промышленности» на 2012-2013 г.г.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

       По первому вопросу: Признать нецелесообразным внедрения принципов соинвестирования в российские и международные фонды в практическую деятельность ОАО «Экология промышленности».

 

        По второму вопросу: Утвердить предложенное Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Экология промышленности»

 

        По третьему вопросу: Утвердить предложенную Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Экология промышленности» на 2012-2013 г.г.

         В целях мониторинга заинтересованными лицами исполнения утвержденной Программы, генеральному директору Общества при подготовке и представлении взаимосвязанной информации, руководствоваться поручением Росимущества от 14.04.2012 г. № ГН-15/11347, от 26.10.2012г. № СА-15/48199. 

 

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение о совете директоров не принималось.


3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положений о специализированных комитетов при совете директоров не принималось.

 

3.5 Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

        Положения о вознаграждении членов совета директоров не принималось. Согласно п. 43.3. Устава ОАО «Эпром», членам Совета директоров компенсируются транспортные, почтовые, командировочные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, а также выплачивается вознаграждение, размер ежемесячного вознаграждения определяется исходя из размера минимальной заработной платы с применением коэффициента:

           - председатель Совета директоров – 10;

          - член Совета директоров и секретарь Совета директоров – 8.

        Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не участвующим в его работе.

                                                                                                                                                                                                                                                 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В состав ревизионной комиссии решением годового общего собрания  акционеров Общества от 20 июня 2012 г. избраны:

 

1.

Бударева Оксана Викторовна, главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

2.

Канапухина Елена Анатольевна, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

3.

Муруёва Елена Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

4.

Полев Александр Александрович, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

5.

Тюрина Яна Викторовна, главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

 

Согласно п. 62.1. Устава ОАО «Эпром» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2012 г. решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

   

5. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

 

         Сухочев Юрий Алексеевич –  генеральный директор

         Сухочев Юрий Алексеевич, 1967 г.р., образование высшее.

На должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – в соответствии с решением совета директоров (протокол № 1 от 21.10.2010 г.) Общества избран Сухочев Юрий Алексеевич, занимавший до избрания должность исполнительного директора ОАО «Эпром». Трудовой договор с Ю.А. Сухочевым заключен 01.11.2010 на срок три года. Условия трудового договора утверждены решением совета директоров от 03.12.2010 г. (протокол № 2).

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Размер вознаграждения генерального директора общества определяется в соответствии с условиями заключенного трудового договора.

 

Изменений в сведениях о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, за 2012 год не произошло.

      

        Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества;

         Положение не принималось.

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Экология промышленности» было учреждено в 1993 году десятью крупными промышленными предприятиями г. Воронежа и построено в 90-х годах двадцатого века в рамках реализации областной целевой Программы «ОТХОДЫ». Учредителями предприятия являлись: Федеральный Экологический Фонд РФ. Промышленные предприятия г. Воронежа и области, Городская и областная администрации.

ОАО «Эпром» создано как предприятие в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, а именно для утилизации крупнотоннажных промышленных отходов, скапливающихся на предприятиях города Воронежа. В число утилизируемых на предприятии «Эпром» отходов были выбраны следующие: отходы формовочных масс литейного производства, отходы кинескопов и стекла и отходы гальванических производств - гальвано шламы. Разработанные специалистами предприятия совместно с сотрудниками различных НИИ г. Москвы, Санкт-Петербурга технологии позволяли переработать горелую землю в строительный песок, бой кинескопов - в строительный щебень.

В настоящее время ОАО «Эпром» позиционирует себя как предприятие по приему, обезвреживанию и переработке в строительные материалы промышленных отходов предприятий г. Воронежа, области и соседних регионов.

         Учитывая крайне опасную экологическую ситуацию, связанную с размещением на промплощадках предприятий накопившихся гальваноотходов, обществом проводится приемка от предприятий города, области и др. субъектов РФ отходов гальванических производств для дальнейшей переработки, что позволило существенно оздоровить экологическую обстановку на предприятиях.

         Конкурентами ОАО «Эпром» можно выделить Московское государственное унитарное предприятие «Промотходы», г. Москва и ЗАО «Экология», г. Орел.

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

      

       Приоритетные направления деятельности Общества

       В 2012 году приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являлись следующие:

§        переработка промышленных отходов;

§        переработка отходов литейных производств;

§        выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами;

§        повышение эффективности производства.

 

    Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

            Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2012 году отражены в таблицах  № 1, № 2, социальные показатели – в таблице № 3.

                                                                                                                              

Таблица № 1

Основные технико-экономические показатели по ОАО «Эпром» за 2011 - 2012 г.г.

п/п

 

 

Показатели

Ед.

изм.

 

2011 г.

 

2012 г.

Темп

Роста %

1.

Объем реализации продукции и оказанных услуг

тыс.

руб.

9203

10523

114,3%

2.

Прибыль от продаж

тыс.

руб.

1901

-

-

3.

Рентабельность продаж

%

20,5

-

-

4.

Чистая прибыль/убыток

тыс.

руб.

6109

(3232)

-

5.

Фонд оплаты труда

тыс.

руб.

3939,9

4021,9

102,1%

6.

Чистые активы

тыс.

руб.

87378

84146

96,3%

7.

Кредиторская задолженность

 

тыс.

руб.

4908

5789

117,9%

            Объем реализации в 2012 г. составил 10 523 тыс. руб., в том числе: 14 тыс. руб. от реализации товарно-материальных ценностей, 15 тыс. руб. от реализации регенерированного песка, 10 491 тыс. руб. от оказания услуг: в том числе за приемку на переработку отходов производства 2 220 тыс. рублей или 21% и услуги по арендной плате 8 271 тыс. рублей или 79%.

           Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2012 г. составила 12 577 тыс. рублей.

           Дебиторская задолженность отражается в разделе II «Оборотные активы» баланса. В разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражается общая сумма кредиторской задолженности. Основную часть кредиторской задолженности составляют расходы на приобретение и содержание основных средств Общества. Погашение дебиторской и кредиторской задолженности производится в соответствии с действующим законодательством. 

           Убыток сложился в результате реализации регенерированного песка в размере 3500 тонн ниже себестоимости, в связи с отсутствием спроса и его низкого качества, а так же в результате необходимости возмещения судебных расходов, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами. Судебные расходы возникли у Общества после завершения процедуры несостоятельности (банкротства) ООО «Огнеупорсревис», которая была инициирована Обществом для взыскания дебиторской задолженности.                                                                                                                      

                                                                                                                                      

Принято на переработку (тонны)                                                                               Таблица № 2

Наименование

2011 г.

           2012 г.

Темп роста %

гальваношламы

342,4

318,3

93%

отходы литейных производств

702,7

40

5,7%

стеклобой

19,1

-

-

                                                                                                                                            

Социальные показатели                                                                                             Таблица № 3

п\п

 

Показатель

За отчетный

      год

За предыдущий год

 

1.

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

 

 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

                  в том числе

в фонд социального страхования

в пенсионный фонд                                                

на медицинское страхование

травматизм

Сумма вознаграждений и компенсаций,

выплаченных членам Совета директоров

 

 

1079,1

5,1

 

848,2

194,9

 

30,9

 

-

 

 

1167,1

13,0

 

944,8

182,8

 

26,5

 

0,0

            Финансирование строительства ОАО «Эпром» осуществлялось в основном на средства, выделяемые Федеральным Экологическим Фондом РФ. В связи с его ликвидацией с 1 января 2003 г. финансирование прекратилось.

В связи с кризисными явлениями в экономике ОАО «Эпром» испытывает значительные финансовые затруднения: возникла задолженность по налогам и сборам, задолженность по заработной плате, уплате за энергоносители. Это объясняется тем, что предприятие не вышло на проектную мощность по переработке отходов литейных производств («горелая земля»)  и технического стеклобоя. До сих пор не запущена линия по переработке отходов гальванических производств и осадков очистных сооружений предприятий, отсутствует датирование из бюджетов различных уровней.                            

                                                                                                                                          

Налоги и иные платежи и сборы

в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный  год                                                                  Таблица № 4

(основной долг) (тыс. руб.)

п/п

Наименование

Задолженность на

01.01.2012 г.

Начислено

за год

Уплачено за год

Задолженность на 01.01.2013 г.

1.

 

Федеральный бюджет

 

571,2

1669,6

1550,8

690

2.

Региональный бюджет

943,3

40,2

568,0

415,50

 

 

ИТОГО:

1514,5

1709,8

2118,8

1105,5

1.

ФСС РФ

 

(19,7)

109,8

к возмещению

уплачено

(14,6)

104,4

0,3

2.

Платежи по травматизму

2,5

90,9

30,5

2,9

3.

Пенсионное страхование

67,2

848,2

851,2

64,2

4.

Медицинское страхование

13,4

194,9

194,3

14,0

 

ИТОГО:

63,4

1183,8

1180,7

66,5

 

          Перспективы развития Общества        

 

          В настоящее время в рамках исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 20.10.2010 г. № ВП-П13-56пр, поручений Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1359 от 14.04.2012 г. № ГН-15/11347, Обществом реализуется утвержденная Советом директоров (протокол № 2 от 27.11.2012 г.) «Программа отчуждения непрофильных активов Открытого акционерного общества  «Экология промышленности» на 2012-2013 г.г.».

          Выполнение этой вышеуказанной программы позволит решить серьезные экономические и экологические проблемы последних нескольких лет, в течение которых на предприятии было накоплено значительное количество промышленных отходов без практических перспектив их дальнейшей утилизации.

          В результате проведенных мероприятий Общество предполагает достичь целей направленных на утилизацию 7000 тонн накопленных отходов гальванического производства, путем применения их в процессе производства строительным материалов, а в последствии и продолжить данный вид деятельности, не накапливая отходы на имеющихся территориях в больших количествах.

           В первые за последние годы Общество, ранее находившееся на грани процедуры банкротства, в настоящее время рассмотреть готово ответственно рассмотреть предложения по инвестированию для организации дополнительных видов деятельности.

 

8. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п

Вид ресурса

Ед. измерения

Объем

Сумма (с НДС)

тыс. руб.

1.

Электрическая энергия

МВт.ч.

231,3

920

2.

Тепловая энергия

Гкал

386,99

556

3.

Вода

Куб.м.

1094

21

4.

Топливо (бензин)

тонн

5,4

146,5

 

9. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

 

        а) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

     

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

-

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

-

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

-

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

-

 

        б)   Сделок по купле-продаже долей, акций в отчетном периоде не было.

 

 

10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 

            Бухгалтерское отчетность и аудиторское заключение за 2011 и 2012 г.г. прилагается к годовому отчету.

 

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

            В течение 2012 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (статья 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении  которых имеется заинтересованность

            В течение 2012 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

13. Сведения о распределении прибыли ОБЩЕСТВА

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

-

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);

-

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

-

Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);

-

Иные направления использования чистой прибыли.

Годовым общим собранием акционеров 20 июня 2012 г. (протокол от 22.06.2012 г.) принято решение о невыплате годовых дивидендов по акциям.  Утверждено следующее распределение прибыли по итогам 2011 года (6 108 511 рублей):

    - отчисление в резервный фонд – 305 426 рублей (5%);

    - на погашение задолженности предыдущих периодов по решению Арбитражного суда Воронежской области – 468 545 рублей;

     -   на покрытие убытков прошлых лет – 5 334 540 рублей»

 

           

 

 

 

 

13. Информация о государственной поддержке и субсидиях, предоставленных ОБЩЕСТВУ

 

       Государственная поддержка в отчетном 2012 г. Обществу не оказывалась, субсидии не представлялись.

 

14. Основные факторы риска, связанные

с деятельностью Общества

 

            Под риском понимают все внешние и внутренние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.          

           

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10  процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;

-

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Основные природные факторы риска, препятствующие деятельности Общества, не усматриваются

 

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ

 

Поручения Президента Российской Федерации;

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № Вр-113, разработано и представлено на годовое общее собрание акционеров Общества «Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

В рамках исполнения п.п. «в» п.  Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092 на заседании Совета директоров от 04.09.2012 г. рассмотрен вопрос о целесообразности отчуждения профильных активов, по результатам рассмотрения которого нецелесообразным принято решение о нецелесообразности отчуждении профильных активов.

В рамках исполнения п.п. «к» п.  Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № Пр-3668 на заседании Совета директоров от 27.11.2012 г. рассмотрен вопрос об отчуждении непрофильных активов, по результатам рассмотрения которого утверждены: Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Экология промышленности» и Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «Экология промышленности» на 2012-2013 г.г.

Поручения Правительства Российской Федерации.

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 г. № ИШ-П13-7501  разработано и представлено на годовое общее собрание акционеров Общества «Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 02 мая 2012 года № ИШ-П13-2638 на заседании Совета директоров от 04.09.2012 г. рассмотрен вопрос о целесообразности отчуждения профильных активов, по результатам рассмотрения которого нецелесообразным принято решение о нецелесообразности отчуждении профильных активов.

 Во исполнение поручения Правительства РФ № ВС-П8-501 на заседании Совета директоров от 27 ноября 2012 г. рассмотрен вопрос «О целесообразности внедрения принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды  в практическую деятельность ОАО «Экология промышленности»» в результате которого принято решение о нецелесообразности внедрения принципов соинвестирования в российские и международные фонды в практическую деятельность ОАО «Экология промышленности».