УТВЕРЖДЕН

                                                                                   годовым Общим собранием акционеров

ОАО  «Экология промышленности» 20.06.2012 г.

   

            Протокол от «22» июня 2012 г.

                                                                                                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров ­­­«12» мая 2012 г.

протокол № 4 от 14 мая 2012 г.

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Экология промышленности»
за 2011 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 год

 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Экология промышленности»

Сокращенное наименование: ОАО «Эпром»

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

 

Зарегистрировано Администрацией г. Воронежа Постановление № 112049 от 07.10.96 г.,

Основной государственный регистрационный номер 1023601530380

Свидетельство о государственной регистрации серия 36 № 001229097 от 19 августа 2002 г. выдано ИМНС России по Железнодорожному району г. Воронежа

 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Воронежская область.

 

Юридический адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Почтовый адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Контактный телефон: (473) 221-83-28

Факс: (473) 221-83-28

 

Адрес электронной почты eprom@comch.ru

 

Основные виды деятельности:

-  переработка промышленных отходов;

-  переработка отходов литейных производств;

-  переработка отходов гальванических производств;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

 

Лицензии:

Номер: ОТ-12-000627

Дата выдачи: 27.11.2008

Срок действия: до 27.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Управление  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области

Вид деятельности: Осуществление деятельности по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет

 

Штатная численность работников общества: 20 человек.

 

Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента в соответствии с п. 3 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ осуществляет само Общество.

 

Уставной капитал общества на 01.01.2012 г. составляет  58 930 200 рублей

 

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций  1 178 604 шт.

 

Номинальная стоимость акции  50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-40127-А от 31.10.2003 г. В 2004 г.

В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 4 марта 2005 г. № 05-349/пз осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 96 500 штук (общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости 4 825 000 руб.) размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-40127-А-009D от 14 сентября 2004 г.

 

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

 

Сумма вклада Российской федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 44 066 000 руб.

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставном капитале: 74,7765 %

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом по обыкновенным акциям: 74,7765 %

 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 48

В том числе количество акционеров. Внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 48

 

Информация об акционерах общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 103685 г. Москва Никольский пер., дом 9

Доля в уставном капитале эмитента: 74,7765 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 74,7765 %

 

Полное фирменное наименование: Администрация города Воронежа

Сокращенное фирменное наименование: Администрация г. Воронежа

Место нахождения: 394067 г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 10

Доля в уставном капитале эмитента: 5,2809 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 5,2809%

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Сокращенное наименование: ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Место нахождения: 121087, Москва, ул. Новозаводская, 18

Доля в уставном капитале эмитента: 4,5730 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,5730 %

 

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Место нахождения: 394006 г. Воронеж, пл. им. Ленина, д. 12

Доля в уставном капитале эмитента: 4,2998 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,2998 %

Специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

 

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит». Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003271 от 17 января 2003 г.

Юридический адрес: 34705, Ростовская область, г. Таганрог ул. Греческая, 62.

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол от 27 июня 2011 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Экология промышленности» по результатам 2010  года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2010 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. 

 

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном 2011 г. не имели места.

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Экология промышленности»

3.1. Годовым общим собранием акционеров 27 июня 2011 г. Совет директоров избран в следующем составе: Лиходедова Раиса Ивановна, Минин Андрей Владимирович Найрановская Галина Ильинична, Подхватченко Владимир Петрович, Полев Александр Александрович, Стороженко Надежда Викторовна, Теплякова Ольга Ивановна, Тырышкина Наталья Евгеньевна, Черемисинова Ирина Дмитриевна, Шульгин Владимир Владимирович, Ящинский Михаил Владимирович.

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Минин Андрей Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Найрановская Галина Ильинична

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества по Воронежской области

Должность: начальник отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Подхватченко Владимир Петрович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Полев Александр Александрович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Стороженко Надежда Викторовна            

Период: наст. время

Организация: Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Должность: руководитель управления по экологии и природопользованию Воронежской области

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Теплякова Ольга Ивановна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: главный специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: помощник руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Шульгин Владимир Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ящинский Михаил Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

 

3.2. Внеочередным общим собранием акционеров 24 января 2012 г. полномочия Совета директоров избранного на годовом общем собрании акционеров от 27 июня 2011 г. прекращены, избран новый состав Совет директоров в следующем составе: Зазимко Вадим Николаевич, Лиходедова Раиса Ивановна, Мацнева Елена Юрьевна, Минин Андрей Владимирович, Найрановская Галина Ильинична, Подхватченко Владимир Петрович, Полев Александр Александрович, Тырышкина Наталья Евгеньевна, Черемисинова Ирина Дмитриевна, Шульгин Владимир Владимирович, Ящинский Михаил Владимирович.

 

Зазимко Вадим Николаевич (профессиональный повренный)

Период: с 2008 по наст. время

Организация:  ООО «Агентство Инвестиционного Консультирования»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Мацнева Елена Юрьевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: специалист 2 разряда отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Минин Андрей Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Найрановская Галина Ильинична

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества по Воронежской области

Должность: начальник отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Подхватченко Владимир Петрович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Полев Александр Александрович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: помощник руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Шульгин Владимир Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

 

Ящинский Михаил Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

 

        Общий размер вознаграждения (компенсации  расходов) членов совета директоров общества   выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждение – начислено 0 руб.

Компенсация –  0 руб.

Премия – 0 руб.

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированных комитетов при совете директоров не предусмотрено.


3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров в 2011 г.:

 

3.3.1. Заседание совета директоров от 04 февраля 2011 г. (протокол № 3 от 04.02.2011 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.      Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.      Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3.      Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 По первому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.

Утверждение годового отчета Общества.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2010 года.

5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.

Утверждение аудитора Общества. 

 

                По второму вопросу: Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:

    

1.

Лиходедова Раиса Ивановна, начальник отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

2.

Минин Андрей Владимирович, ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

3.

Найрановская Галина Ильинична, начальник  отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

4.

Подхватченко Владимир Петрович, начальник отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

5.

Полев Александр Александрович, ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

6.

Стороженко Надежда Викторовна, руководитель управления по экологии и природопользованию Воронежской области.

7.

Теплякова Ольга Ивановна, главный специалист-эксперт ТУ Росимущества в Воронежской области.

8.

Тырышкина Наталья Евгеньевна, помощник руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области.

9.

Черемисинова Ирина Дмитриевна, специалист-эксперт ТУ Росимущества в Воронежской области.

10.

Шульгин Владимир Владимирович, заместитель руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области.

11.

Ящинский Михаил Владимирович, начальник отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

 

 

По третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

 

1.

Долгих Ольга Юрьевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

2.

Лисицына Елена Николаевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

3.

Мацнева Наталия Юрьевна, специалист 2 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

4.

Новикова Елена Юрьевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

5.

Сахарова Анастасия Алексеевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

 

 

3.3.2 Заседание совета директоров от 06 мая 2011 г. (протокол № 4 от 10.05.2011 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.      Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.      Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.      Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2010 году.

4.      Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2010 году.

5.      Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению проекта распределения прибыли, о размере дивидендов и порядке их выплаты по итогам за 2010 года.

6.      О размере оплаты услуг аудитора на 2011 год.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:

  Провести годовое общее собрание акционеров: 27 июня 2011 года.  

  Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

  Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

  Начало годового общего собрания акционеров: 11-00.

  Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 10-00 по месту       проведения собрания.

 

По второму вопросу:

      Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

         сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 06 июня 2011 года.

         Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2011 года.

 

По третьему вопросу:

       Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Экология промышленности».

 

По четвертому вопросу:

       Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и  убытках ОАО «Экология промышленности» (счета прибылей и убытков) за 2010 год  и представить  для окончательного утверждения годовым общим собранием акционеров.

 

По пятому вопросу:

      Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Экология промышленности»  направить прибыль за 2010 год в сумме 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей на снижение избыточной  долговой нагрузки.

 

По шестому вопросу:

      Утвердить оплату услуг аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2011 год, в рамках проведения открытого конкурса на право заключить договор об оказании услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности,  в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

 

       В ходе заседания Председатель Совета директоров Минина А.В. проинформировал присутствующих о поступившем требовании от члена совета директоров – Стороженко Н.В. о назначении заседание совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

       1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Эпром».

       2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

       Данный вопрос решено не ставить на голосование в связи с директивами Территориального управления Росимущества в Воронежской области № 6-2565 от 28.04.2011, принять Советом директоров Общества к сведению.

 

 

3.3.3 Заседание совета директоров от 17 мая 2011 г. (протокол № 5 от 18.05.2011 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.      Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

      2. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

 По первому вопросу:

       Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

 

По второму вопросу:

       Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.         Годовой отчет акционерного общества за 2010 год.

2.         Годовая бухгалтерская отчётность по итогам 2010 года, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности.

3.    Справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 1 января 2011 года.

4.    Проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 г.

5.         Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 .

6.         Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

7.         Заверенная генеральным директором копия устава Общества.

8.    Выписка из реестра акционеров Общества на пакет акций, принадлежащий
Российской Федерации.

9.    Копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения об утверждении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров,  о предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год и о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов Общества за 2010 год, об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии  Общества,  об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

 

 

3.3.4. Заседание совета директоров от 03 декабря 2010 г. (протокол № 2 от 03.12.2010 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

     1.  Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

           2.  О проведении  мероприятий, направленных  на  снижение  затрат  на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.

     3.  О проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу:

       Избрать председательствующего на Совете директоров ОАО «Экология промышленности» Найрановскую Галину Ильиничну.

 

По второму вопросу:

- внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности общества, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

-  разработать и утвердить  положение о вознаграждении руководящего состава общества, в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за не достижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер.

Внести изменения в трудовой договор, заключаемый с единоличном исполнительным органом в части, касающейся порядка расторжения трудового договора. Предусмотреть возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.     

Поручить единоличному исполнительному органу  вынести указанную методику на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров (наблюдательным советом).

Поручить единоличному исполнительному органу  ежеквартально докладывать совету директоров (наблюдательному совету) о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

Поручить членам комитетов по аудиту при советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ с государственным участием (в случае их наличия) осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также мониторинг достижения менеджментом снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

 

По третьему вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров: 24 января 2012 г. cо следующей повесткой дня:

       1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

       2. Избрание совета директоров Общества в новом составе.

       3. Об утверждении аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2011 год.

 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

Начало годового общего собрания акционеров: 11-00.

Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 10-00 по месту проведения собрания.

Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 11  ноября 2011 года.

 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25 октября 2011 года.

 

 

3.3.5 Заседание совета директоров от 13 декабря 2011 г. (протокол № 7 от 15.12.2011 г.)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.    Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

       2.  О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров – 24.01.2012 г., выдвинутых акционерами. 

3.   Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 24.01.2012 г.

4. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – 24.01.2012 г.

       5. Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.     

       6. Об утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности общества на 2012 год и перспектив дальнейшего развития.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

 По первому вопросу:

       Избрать председательствующего на Совете директоров ОАО «Экология промышленности» Найрановскую Галину Ильиничну.

 

По второму вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Экология промышленности» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

       

1.

Стороженко Надежда Викторовна, руководитель управления по экологии и природопользованию

        2.

Зазимко Вадим Николаевич, генеральный директор ООО «Агентство Инвестиционного консультирования», профессиональный поверенный.

        3.

Лиходедова Раиса Ивановна, начальник отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

        4.

Мацнева Елена Юрьевна, специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

        5.

Минин Андрей Владимирович, ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

       6.

Найрановская Галина Ильинична, начальник отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

       7.

Подхватченко Владимир Петрович, начальник отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

       8.

Полев Александр Александрович, ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества в Воронежской области.

       9.

Тырышкина Наталья Евгеньевна, помощник руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области.

      10.

Черемисинова Ирина Дмитриевна, специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Воронежской области.

      11.

Шульгин Владимир Владимирович, заместитель руководителя ТУ Росимущества в Воронежской области

      12.

Ящинский Михаил Владимирович, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 


3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение о совете директоров не принималось.


3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положений о специализированных комитетов при совете директоров не принималось.

 

3.5 Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

        Положения о вознаграждении членов совета директоров не принималось. Согласно п. 43.3. Устава ОАО «Эпром», членам Совета директоров компенсируются транспортные, почтовые, командировочные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, а также выплачивается вознаграждение, размер ежемесячного вознаграждения определяется исходя из размера минимальной заработной платы с применением коэффициента:

           - председатель Совета директоров – 10;

          - член Совета директоров и секретарь Совета директоров – 8.

        Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не участвующим в его работе.

                                                                                                                                                                                                                                                 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В состав ревизионной комиссии решением годового общего собрания  акционеров Общества от 27 июня 2011 г. избраны:

 

1.

Долгих Ольга Юрьевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

2.

Лисицына Елена Николаевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

3.

Мацнева Наталия Юрьевна, специалист 2 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

4.

Новикова Елена Юрьевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

5.

Сахарова Анастасия Алексеевна, специалист 1 разряда ТУ Росимущества Воронежской области.

 

Согласно п. 62.1. Устава ОАО «Эпром» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2011 г. решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

   

5. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

 

         Сухочев Юрий Алексеевич –  генеральный директор

         Сухочев Юрий Алексеевич, 1967 г.р., образование высшее.

На должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – в соответствии с решением совета директоров (протокол № 1 от 21.10.2010 г.) Общества избран Сухочев Юрий Алексеевич, занимавший до избрания должность исполнительного директора ОАО «Эпром». Трудовой договор с Ю.А. Сухочевым заключен 01.11.2010 на срок три года. Условия трудового договора утверждены решением совета директоров от 03.12.2010 г. (протокол № 2).

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Размер вознаграждения генерального директора общества определяется в соответствии с условиями заключенного трудового договора.

 

Изменений в сведениях о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, за 2011 год не произошло.

     

        Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества;

         Положение не принималось.

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Экология промышленности» было учреждено в 1993 году десятью крупными промышленными предприятиями г. Воронежа и построено в 90-х годах двадцатого века в рамках реализации областной целевой Программы «ОТХОДЫ». Учредителями предприятия являлись: Федеральный Экологический Фонд РФ. Промышленные предприятия г. Воронежа и области, Городская и областная администрации.

ОАО «Эпром» создано как предприятие в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, а именно для утилизации крупнотоннажных промышленных отходов, скапливающихся на предприятиях города Воронежа. В число утилизируемых на предприятии «Эпром» отходов были выбраны следующие: отходы формовочных масс литейного производства, отходы кинескопов и стекла и отходы гальванических производств - гальвано шламы. Разработанные специалистами предприятия совместно с сотрудниками различных НИИ г. Москвы, Санкт-Петербурга технологии позволяли переработать горелую землю в строительный песок, бой кинескопов - в строительный щебень.

В настоящее время ОАО «Эпром» позиционирует себя как предприятие по приему, обезвреживанию и переработке в строительные материалы промышленных отходов предприятий г. Воронежа, области и соседних регионов.

         Учитывая крайне опасную экологическую ситуацию, связанную с размещением на промплощадках предприятий накопившихся гальваноотходов, обществом проводится приемка от предприятий города, области и др. субъектов РФ отходов гальванических производств для дальнейшей переработки, что позволило существенно оздоровить экологическую обстановку на предприятиях.

         Конкурентами ОАО «Эпром» можно выделить Московское государственное унитарное предприятие «Промотходы», г. Москва и ЗАО «Экология», г. Орел.

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

      

       Приоритетные направления деятельности Общества

       В 2011 году приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являлись следующие:

§        переработка промышленных отходов;

§        переработка отходов литейных производств;

§        выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами;

§        повышение эффективности производства.

 

        Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

            Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году отражены в таблицах  № 1, № 2, социальные показатели – в таблице № 3.

                                                                                                                             

Таблица № 1

Основные технико-экономические показатели по ОАО «Эпром» за 2010 - 2011 г.г.

п/п

 

 

Показатели

Ед.

изм.

 

2010 г.

 

2011 г.

Темп

Роста %

1.

Объем реализации продукции и оказанных услуг

тыс.

руб.

9302

9203

99,9%

2.

Прибыль от продаж

тыс.

руб.

2725

1901

69,8%

3.

Рентабельность продаж

%

17,8

20,5

115,2%

4.

Чистая прибыль/убыток

тыс.

руб.

1652

6109

369,8%

5.

Фонд оплаты труда

тыс.

руб.

3612,2

3939,9

109,1%

6.

Чистые активы

тыс.

руб.

81269

87378

107,5%

7.

Кредиторская задолженность

 

тыс.

руб.

10475

4908

46,9%

            Объем реализации в 2011 г. составил 9 293 тыс. руб., в том числе: 139 тыс. руб. от реализации товарно-материальных ценностей, 9 154 тыс. руб. от оказания услуг: в том числе за приемку на переработку отходов производства 2 302 тыс. рублей или 25% и услуги по арендной плате 6 846 тыс. рублей или 74%.

           Таким образом происходит снижение доли поступления выручки от основной деятельности предприятия и увеличение от ее основной. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2011 г. составила 7 260 тыс. рублей.

           Дебиторская задолженность отражается в разделе II «Оборотные активы» баланса. В разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 620 «Кредиторская задолженность» отражается общая сумма кредиторской задолженности. Основную часть кредиторской задолженности составляет задолженность по аренде земли. Задолженность перед персоналом предприятия является текущей. Погашение дебиторской и кредиторской задолженности производится в соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                       

                                                                                                                                      

Принято на переработку (тонны)                                                                               Таблица № 2

Наименование

2010 г.

2011 г.

Темп роста %

гальваношламы

501,8

342,4

68,2%

отходы литейных производств

619,1

702,7

113,5%

стеклобой

51,3

19,1

37,2%

                                                                                                                                            

Социальные показатели                                                                                             Таблица № 3

п\п

 

Показатель

За отчетный

      год

За предыдущий год

 

1.

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

 

 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

                  в том числе

в фонд социального страхования

в пенсионный фонд                                                

на медицинское страхование

травматизм

Сумма вознаграждений и компенсаций,

выплаченных членам Совета директоров

 

1167,1

 

13,0

 

944,8

182,8

 

26,5

 

0,0

 

899,1

 

89,8

 

679,2

105,3

 

24,8

 

8,9

            Финансирование строительства ОАО «Эпром» осуществлялось в основном на средства, выделяемые Федеральным Экологическим Фондом РФ. В связи с его ликвидацией с 1 января 2003 г. финансирование прекратилось.

В связи с кризисными явлениями в экономике ОАО «Эпром» испытывает значительные финансовые затруднения: возникла задолженность по налогам и сборам, задолженность по заработной плате, уплате за энергоносители. Это объясняется тем, что предприятие не вышло на проектную мощность по переработке отходов литейных производств («горелая земля»)  и технического стеклобоя. До сих пор не запущена линия по переработке отходов гальванических производств и осадков очистных сооружений предприятий, отсутствует датирование из бюджетов различных уровней.                            

                                                                                                                                          

Налоги и иные платежи и сборы

в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный  год                                                                  Таблица № 4

(основной долг) (тыс. руб.)

п/п

Наименование

Задолженность на

01.01.2011 г.

Начислено

за год

Уплачено за год

Задолженность на 01.01.2012 г.

1.

 

Федеральный бюджет

 

1194,3

1661,7

1868,8

987,2

2.

Региональный бюджет

3,8

2,7

6,2

0,2

 

 

ИТОГО:

1198,1

1664,40

1875

987,5

1.

ФСС РФ

 

1,8

102,9

к возмещению

уплачено

- 19,7

111,4

13,0

2.

Платежи по травматизму

0

29

26,5

2,5

3.

Пенсионное страхование

60,5

952,7

944,8

68

 

ИТОГО:

62,3

1084,6

984,3

50,8

 

          Перспективы развития Общества        

          В настоящее  время запущен в эксплуатацию корпус по переработке «горелой земли» и стеклобоя. После переработки  стеклобоя и «горелой земли», полученные  стеклопесок  и регенерированный песок используются в качестве наполнителей при производстве бетонных изделий. Производственные мощности  позволяют переработать  «горелой земли» до  20 тыс. тонн в год, стеклобоя -15 тыс. тонн в год.

         Завершается строительство линии по термическому обезвреживанию гальваноотходов. Укомплектование необходимым  лабораторным  оборудованием и химреактивами   физико-химической лаборатории,  позволит обеспечить экологическую безопасность переработки и выпуске готовой  продукции.

         Предотвращенный  ежегодный экологический ущерб от переработки гальваношламов в результате завершения строительства ОАО «Эпром» составит около 60 млн. руб. (расчет  произведен по методике определения  экономической эффективности природоохранных мероприятий).     

В настоящее время разработан и утвержден Советом директоров общества бизнес-план и программа развития ОАО «Эпром» на 2009-2013 г.г., которая предусматривает внедрение на предприятии новых производств:

1. Линия по переработке отработанных автомобильных покрышек

Технологический процесс механической переработки отработанных покрышек позволяет перерабатывать шины маталлокордной и текстильной основе.

Основные технические характеристик:

- мощность линии – 3000 т/год;

- общая сметная стоимость – 60 млн. руб.;

- в том числе:

- СМР – 5 млн. руб.;

- оборудование – 53 млн. руб.;

- проектные работы – 2 млн. руб.;

- срок окупаемости – 3,5 года;

- численность – 10-12 чел.

Прибыль после всех отчислений составить 25 млн. руб. в год.

 

2. Мусоросжигающий комплекс.

Основные технические характеристик:

- мощность линии – 10000 т/год;

- стоимость – около 30 млн. руб.;

- в том числе:

- СМР – 5 млн. руб.;

- оборудование – 20 млн. руб.;

- прочие затраты – 5 млн. руб.;

- срок окупаемости – 3-4 года;

Прибыль после всех отчислений составить 1,5 млн. руб. в год.

 

3. Сбор и прессование макулатуры.

Подобные установки позволят решить проблемы организованного сбора, хранения и транспортировки бумажных отходов, а также уменьшить количество бумажных отходов, вывозимых на полигон.

Стоимость вертикального пресса – 400 тыс. руб.;

Срок окупаемости – 1,5-2 года.

 

4. Переработка ПЭТ (полиэтилентерефталата). 

Предполагаемая технология позволит получать вторичный продукт в виде гранул для последующего использования.

Мощность линии – 1000 т/год;

Стоимость – около 4 млн. руб.;

Срок окупаемости – 2 года.

 

5. Установка для обезвреживания медицинских отходов и медикаментов, потерявших свои потребительские свойства.

Мощность линии – 40000 т/год;

Стоимость – около 2,5 млн. руб.;

Стоимость утилизации 1 т. отходов – 23 тыс. руб.

Численность – 2 чел.

Годовой доход составит 20 тыс. руб.

 

Общий объем инвестиций составит 98,4 млн. руб., из них:

Собственные средства – 1,9 млн. руб.;

Региональный бюджет – 16,5 млн. руб.;

Инвестиции – 80,0 млн. руб.

Общий объем прибыли – 27,42 млн. руб.

Общий объем реализации – более 100 млн. руб. (при выходе на проектную мощность).

Рентабельность – до 10%.

Налоговые отчисления – 6,8 млн. руб. в год (при выходе на проектную мощность).

Количество рабочих мест – около 90 чел.

 

8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

 

        а) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

     

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

-

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

-

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

-

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

-

 

        б)   Сделок по купле-продаже долей, акций в отчетном периоде не было.

 

 

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 

            Бухгалтерское отчетность и аудиторское заключение за 2010 и 2011 г.г. прилагается к годовому отчету.

 

10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

            В течение 2011 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (статья 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении  которых имеется заинтересованность

            В течение 2011 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

12. Сведения о распределении прибыли ОБЩЕСТВА

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

-

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);

-

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

-

Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс.рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

-

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ);

-

Иные направления использования чистой прибыли.

Годовым общим собранием акционеров 27 июня 2011 г. (протокол от 30.06.2011 г.) принято решение о невыплате годовых дивидендов по акциям, полученную прибыль в сумме 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят два) рубля, по итогам работы за 2010 год, направить на снижение избыточной долговой нагрузки.

           

 

 

 

 

 

13. Информация о государственной поддержке и субсидиях, предоставленных ОБЩЕСТВУ

 

       Государственная поддержка в отчетном 2011 г. Обществу не оказывалась, субсидии не представлялись.

 

14. Основные факторы риска, связанные

с деятельностью Общества

 

            Под риском понимают все внешние и внутренние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.          

           

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10  процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий;

-

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий;

07 марта 2009 г. Арбитражным судом Воронежской области было принято решение по делу № А14-6945/2011, в соответствии с которым, в пользу ОАО «Экология промышленности») взыскано 85 507,06 рублей. На решение суда подана Апелляционная жалоба.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Основные природные факторы риска, препятствующие деятельности Общества, не усматриваются

 

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ

 

Поручения Президента Российской Федерации;

В рамках исполнения п.п. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846, «Об обеспечении принятие государственными корпорациями и контролируемыми государством компаниями решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трёх лет в реальном выражении», на заседании Совета директоров от 13.12.2011 г. (протокол № 7 от 15.12.2011г.) утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

В рамках исполнения п.п. «д» п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846 «об  обеспечении избрания председателями советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием лиц, не являющихся государственными служащими», на проведенном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Эпром» 24.01.2012 г. в состав Совета директоров избран Зазимко Вадим Николаевич – профессиональный поверенный. На заседании Совета директоров ОАО «Эпром» от 03.02.2012 г. (протокол № 2 от 03.02.2012 г.) Зазимко В.Н. (профессиональный поверенный) избран председателем Совета директоров ОАО «Эпром».

Поручения Правительства Российской Федерации.

-

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Экология промышленности»                                                                 Сухочев Ю.А.

 

Главный бухгалтер                                                                                               Мурзинова Т.А.