УТВЕРЖДЕН

                                                                                   Советом директоров

ОАО  «Экология промышленности»

                                              Протокол  № ___ от «___»___________ 2011 г.

                                                                                                                                            

                                                                                        Председатель Совета директоров

 

                                                                                         __________________   Минин А.В.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением совета директоров

­­­«06» мая 2011 г., протокол № 4

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Экология промышленности»
за 2010 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Генеральный директор                                                                   Сухочев Ю.А.

 

            Главный бухгалтер                                                                          Мурзинова Т.А.

 

 

 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Экология промышленности»

Сокращенное наименование: ОАО «Эпром»

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

 

Зарегистрировано Администрацией г. Воронежа Постановление № 112049 от 07.10.96 г.,

Основной государственный регистрационный номер 1023601530380

Свидетельство о государственной регистрации серия 36 № 001229097 от 19 августа 2002 г. выдано ИМНС России по Железнодорожному району г. Воронежа

 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Воронежская область.

 

Юридический адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Почтовый адрес: 394033, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Контактный телефон: (473) 221-83-28

Факс: (473) 221-83-28

 

Адрес электронной почты eprom@comch.ru

 

Основные виды деятельности:

-  переработка промышленных отходов;

-  переработка отходов литейных производств;

-  переработка стеклобоя и бытового стекла;

-  переработка отходов гальванических производств;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

 

Лицензии:

Номер: ОТ-12-000627

Дата выдачи: 27.11.2008

Срок действия: до 27.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Управление  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области

Вид деятельности: Осуществление деятельности по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет

 

Штатная численность работников общества: 20 человек.

 

Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента в соответствии с п. 3 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ осуществляет само Общество.

 

Уставной капитал общества на 01.01.2011 г. составляет  58 930 200 руб.

 

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций  1 178 604 шт.

 

Номинальная стоимость акции  50 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-40127-А от 31.10.2003 г. В 2004 г.

В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 4 марта 2005 г. № 05-349/пз осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 96 500 штук (общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости 4 825 000 руб.) размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-01-40127-А-009D от 14 сентября 2004 г.

 

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

 

Сумма вклада Российской федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 44 066 000 руб.

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставном капитале: 74,7765 %

 

Доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом по обыкновенным акциям: 74,7765 %

 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 48

В том числе количество акционеров. Внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – 48

 

Информация об акционерах общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 103685 г. Москва Никольский пер., дом 9

Доля в уставном капитале эмитента: 74,7765 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 74,7765 %

 

Полное фирменное наименование: Администрация города Воронежа

Сокращенное фирменное наименование: Администрация г. Воронежа

Место нахождения: 394067 г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 10

Доля в уставном капитале эмитента: 5,2809 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 5,2809%

 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Сокращенное наименование: ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»

Место нахождения: 121087, Москва, ул. Новозаводская, 18

Доля в уставном капитале эмитента: 4,5730 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,5730 %

 

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений  Воронежской области

Место нахождения: 394006 г. Воронеж, пл. им. Ленина, д. 12

Доля в уставном капитале эмитента: 4,2998 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,2998 %

Специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») нет.

 

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит». Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003271 от 17 января 2003 г.

Юридический адрес: 34705, Ростовская область, г. Таганрог ул. Греческая, 62.

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол от 18 июня 2010 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества за 2009 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009  года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2009 года.

5. Приведение Устава ОАО «Эпром» в соответствие с действующим законодательством и утверждение в новой редакции.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 

 

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном 2010 г. не имели места.

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Эпром»

3.1. Годовым собранием акционеров 18 июня 2010 г. Совет директоров избран в следующем составе: Анишев Артем Викторович, Бударева Оксана Викторовна, Дюдюкин Александр Николаевич, Знатов Игорь Станиславович, Кульнев Леонид Викторович, Лиходедова Раиса Ивановна, Найрановская Галина Ильинична, Подхватченко Владимир Петрович, Минин Андрей Владимирович, Стороженко Надежда Викторовна, Фролов Анатолий Гаврилович.

 

Анишев Артем Викторович

Период: наст. время

Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Должность: ведущий специалист отдела имущества организаций социальной сфер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Бударева Оксана Викторовна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: главный специалист-эксперт

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Дюдюкин Александр Николаевич

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Знатов Игорь Станиславович

Период: с 2004 - наст. время

Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Должность: начальник отдела природных ресурсов управления организации промышленности, сельского хозяйства и природопользования Росимущества

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Кульнев Леонид Викторович

Период: уволен 22.02.2011 г.

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 

Найрановская Галина Ильинична

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества по Воронежской области

Должность: начальник отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Подхватченко Владимир Петрович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Минин Андрей Владимирович

Период: наст. время

Организация: Территориальное управление Росимущества в Воронежской области

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Стороженко Надежда Викторовна            

Период: наст. время

Организация: Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Должность: руководитель управления по экологии и природопользованию Воронежской области

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

Фролов Анатолий Гаврилович     

Период: наст. время

Организация: Администрация городского округа г. Воронеж Воронежской области Управление муниципальной собственностью

Должность: руководитель управления промышленности и связи

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

 

        Общий размер вознаграждения (компенсации  расходов) членов совета директоров общества   выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждение – начислено  8900 руб.

Компенсация –  0 руб.

Премия – 0 руб.

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).

Специализированных комитетов при совете директоров не предусмотрено.


3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров в 2010 г.:

 

3.3.1. Заседание совета директоров от 04 февраля 2010 г. (протокол № 1 от 04.04.2010 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.      Избрание председателя Совета Директоров

2.      О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Эпром» за 2009 г.

3.      Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010г. и перспектив на дальнейшее развитие

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 По первому вопросу: Избрать председателем  Совета Директоров Найрановскую Галину Ильиничну;

      По второму вопросу:     

      I.  Провести годовое общее собрание акционеров: 18 июня 2010 г.  

            Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

            Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

            Начало годового общего собрания акционеров: 11-00.

            Время регистрации акционеров Общества (их представителей): с 10-00 по месту

       проведения собрания.

 

II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и

    убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009

     года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2009 года.

5. об утверждении Устава ОАО «Эпром» в новой редакции.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 

 

III.  Утвердить план подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Эпром».

        Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются каждому из указанных лиц под расписку в срок не позднее, чем 31 мая 2010 года.

        Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов за 2009 г. в случае принятия решения об их выплате   18 мая 2010 года.

         Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Эпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

1. Стороженко Надежда Викторовна,

Должность: руководитель управления по экологии и природопользованию Воронежской области

 

2. Павельев Иван Иванович

Должность: начальник отдела реализации региональных аспектов реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области

 

3.  Кузнецов Анатолий Васильевич

Должность: генеральный директор ОАО «Экология промышленности»

 

4. Найрановская Галина Ильинична

Должность – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

5. Ольшаников Евгений Тимофеевич

Должность : заместитель главного инженера ФГУП «Воронежский механический завод»

 

6. Знатнов Игорь Станиславович

Должность: начальник отдела Управления Росимущества

 

7. Анищев Артем Викторович

Должность: Специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества

 

8. Фролов Анатолий Гаврилович

Должность: руководитель управления промышленности и связи

 

9. Авдеева Людмила Анатольевна

Должность: заместитель начальникаотдела ТУ Росимущества по Воронежской обл.

 

10. Бударева Оксана Викторовна

Должность: специалист – эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

11. Дюдюкин Александр Николаевич

Должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

12. Кривошеев Николай Васильевич

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

13. Кульнев Леонид Викторович

Должность: ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

14. Лиходедова Раиса Ивановна

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

15. Минин Андрей Владимирович

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

16. Подхватченко Владимир Петрович

Должность: начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

        Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Эпром» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

1. Давыдов Николай Иванович

Должность: заместитель генерального директора ООО «Завод «Алиот»,

 

2. Антонов Антон Владимирович

Должность:  специалист - эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

3. Гайдина Татьяна Викторовна

Должность: главный специалист – эксперт  Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

4. Самарова Любовь Алексеевна

Должность: начальник  планово-экономического бюро ОАО «Экология промышленности»,

 

5. Новикова Елена Юрьевна

Должность: специалист 1-го разряда Территориального управления Росимущества в Воронежский области

 

6. Лихачев Артур Юрьевич

Должность: главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежский области

 

7. Фролова Светлана Владимировна

Должность: заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

8. Шорина Надежда Николаевна

Должность: ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежской области

 

9. Мальцева Татьяна Петровна

Должность: заведующая складом ОАО «Экология промышленности»

 

     Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

  1. Годовой отчет Общества за 2009 г.
  2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 г.
  3. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
  4. Заключение аудитора Общества.
  5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
  6. Проект устава Общества в новой редакции.

      Данная информация (материалы) предоставляется акционерам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Уставом ОАО «Эпром» по месту нахождения Общества.

По третьему вопросу:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 г. и перспектив на дальнейшее развитие, утвердить правила ведения реестра акционеров.

 

Вопрос не утвержденный в повестке дня:

Досрочное прекращении полномочий по собственному желанию в порядке перевода  действующего генерального директора ОАО «Эпром» Кузнецова А.В. с 18.02.2010 г., и предложении возложить полномочия генерального директора на технического директора ОАО «Эпром» В.М. Помазанова с 19.02.2010 г.

 

Решение:

Принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Эпром» А.В. Кузнецова с 18.02.2010г., исполняющим обязанности генерального директора назначить технического директора В.М. Помазанова с 19.02.2010 г.

 

3.3.2 Заседание совета директоров от 05 мая 2010 г. (протокол № 2 от 05.05.2010 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.      Предварительное  утверждение бухгалтерского баланса за 2009 год.

2.      Предварительное Утверждение счета прибылей и убытков.

3.      Предварительное  распределение прибылей и убытков за 2009 год.

4.      Предварительное утверждение текста уведомления о проведении собрания, формы текста бюллетеней  для голосования.

5.      Предварительное  утверждение отчета  ОАО «Эпром» о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2009год.

6.      Предварительное утверждение персонального состава президиума и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Эпром».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:

      Предварительно утвердить бухгалтерский баланс.

 

По второму вопросу:

      Предварительно утвердить отчет о прибылях и  убытках ОАО «Эпром» за 2009 год  и представить  для окончательного утверждения годовым общим собранием акционеров.

 

По третьему вопросу:

       Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и представить их для окончательного утверждения годовым общим собранием акционеров.

       Вынести на решение годового общего собрания акционеров предложение не выплачивать дивиденды по итогам  работы за 2009 год.

 

По четвертому вопросу:

1.      Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.      Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3.      Предварительно утвердить следующих кандидатов в счетную комиссию:

Мурзинова Татьяна Александровна

Коновалов Александр Анатольевич

Шуляков Павел Александрович

 

По пятому вопросу:

      Предварительно утвердить годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Эпром».

 

По шестому вопросу:

      Избрать президиум и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Эпром» в предложенном составе:

      Найрановская Г.И. – Председатель Совета  директоров – Председатель собрания;

      Щипелев Н.С.- член Совета директоров

      Фролов А.Г.- член Совета директоров

      Секретарем собрания избрать Степанову Ольгу Борисовну

 

Вопрос, не утвержденный в повестке дня:

Досрочное прекращении полномочий по собственному желанию действующего и.о. генерального директора ОАО «Эпром» Помазанова В.М.  07.05.2010 г., и предложении возложить полномочия генерального директора на коммерческого директора ОАО «Эпром» М.М. Духанину с 08.05.2010 г.

 

Решение:

Прекратить полномочия действующего и.о. генерального директора ОАО «Эпром» Помазанова В.М.  07.05.2010 г., и возложить полномочия генерального директора на коммерческого директора ОАО «Эпром» М.М. Духанину с 08.05.2010 г.

 

3.3.3 Заседание совета директоров от 21 октября 2010 г. (протокол № 1 от 21.10.2010 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Избрание председателя Совета Директоров.
  2. Избрание Генерального директора ОАО «Эпром».
  3. Избрание секретаря заседания совета директоров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 По первому вопросу:

Избрать председателем  Совета Директоров Минина Андрея Владимировича.

По второму вопросу:

Избрать Генеральным директором ОАО «Эпром» Сухочева Юрия Алексеевича.

По третьему вопросу:

Избрать секретарем совета директоров ОАО «Эпром» Степанову Ольгу Борисовну.

 

3.3.3 Заседание совета директоров от 03 декабря 2010 г. (протокол № 2 от 03.12.2010 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить председателю Совета директоров Минину А.В. заключить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Эпром» Сухочевым Ю.А. с 01 ноября 2010 г.


3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров);

Положение о совете директоров не принималось.


3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положений о специализированных комитетов при совете директоров не принималось.

 

3.5 Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

        Положения о вознаграждении членов совета директоров не принималось. Согласно п. 43.2. Устава ОАО «Эпром» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

                                                                                                                                                                                                                                                 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В состав ревизионной комиссии решением годового общего собрания  акционеров Общества от 18 июня 2010 г. избраны:

Антонов Антон Владимирович – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

Лихачев Артур Юрьевич – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

Новикова Елена Юрьевна – специалист 2 разряда Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

Фролова Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;

Шорина Надежда Николаевна - ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Воронежской области.

Согласно п. 62.1. Устава ОАО «Эпром» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2010 г. решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

   

5. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)

 

         Сухочев Юрий Алексеевич –  генеральный директор

         Сухочев Юрий Алексеевич, 1967 г.р., образование высшее.

На должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – в соответствии с решением совета директоров (протокол № 1 от 21.10.2010 г.) Общества избран Сухочев Юрий Алексеевич, занимавший до избрания должность исполнительного директора ОАО «Эпром». Трудовой договор с Ю.А. Сухочевым заключен 01.11.2010 на срок три года. Условия трудового договора утверждены решением совета директоров от 03.12.2010 г. (протокол № 2).

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Размер вознаграждения генерального директора общества определяется в соответствии с условиями заключенного трудового договора.

 

Лица, занимавшие должность единоличного исполнительного органа Общества в 2010 г.

Кузнецов Анатолий Васильевич – генеральный директор.

Начиная с 1997 г. занимал должность генерального директора ОАО «Эпром».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Решением совета директоров (протокол № 1 от 05.02.2010 г.) полномочия прекращены.

 

Помазанов Владимир Матвеевич – исполняющий обязанности генерального директора.

В соответствии с решением совета директоров Общества (протокол № 1 от 05.02.2010 г.)  Помазанов Владимир Матвеевич назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора, занимавший до назначения, должность технического директора ОАО «Эпром».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Решением совета директоров (протокол № 2 от 05.05.2010 г.) полномочия прекращены.

 

Духанина Мария Михайловна – исполняющий обязанности генерального директора.

В соответствии с решением совета директоров Общества (протокол № 2 от 05.05.2010 г.) Духанина Мария Михайловна назначена на должность исполняющего обязанности генерального директора, занимавшая до назначения, должность коммерческий директор ОАО «Эпром».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Решением совета директоров (протокол № 1 от 21.10.2010 г.) полномочия прекращены.

 

         Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества;

         Положение не принималось.

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Экология промышленности» было учреждено в 1993 году десятью крупными промышленными предприятиями г. Воронежа и построено в 90-х годах двадцатого века в рамках реализации областной целевой Программы «ОТХОДЫ». Учредителями предприятия являлись: Федеральный Экологический Фонд РФ. Промышленные предприятия г. Воронежа и области, Городская и областная администрации.

ОАО «Эпром» создано как предприятие в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, а именно для утилизации крупнотоннажных промышленных отходов, скапливающихся на предприятиях города Воронежа. В число утилизируемых на предприятии «Эпром» отходов были выбраны следующие: отходы формовочных масс литейного производства, отходы кинескопов и стекла и отходы гальванических производств - гальвано шламы. Разработанные специалистами предприятия совместно с сотрудниками различных НИИ г. Москвы, Санкт-Петербурга технологии позволяли переработать горелую землю в строительный песок, бой кинескопов - в строительный щебень.

В настоящее время ОАО «Эпром» позиционирует себя как предприятие по приему, обезвреживанию и переработке в строительные материалы промышленных отходов предприятий г. Воронежа, области и соседних регионов.

         Учитывая крайне опасную экологическую ситуацию, связанную с размещением на промплощадках предприятий накопившихся гальваноотходов, обществом проводится приемка от предприятий города, области и др. субъектов РФ отходов гальванических производств для дальнейшей переработки, что позволило существенно оздоровить экологическую обстановку на предприятиях.

         Конкурентами ОАО «Эпром» можно выделить Московское государственное унитарное предприятие «Промотходы», г. Москва и ЗАО «Экология», г. Орел.

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

      

       Приоритетные направления деятельности Общества

       В 2010 году приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являлись следующие:

§        переработка промышленных отходов;

§        переработка отходов литейных производств;

§        переработка стеклобоя и бытового стекла;

§        выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами;

§        повышение эффективности производства.

 

        Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

            Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году отражены в таблицах  № 1, № 2, социальные показатели – в таблице № 3.

                                                                                                                              

 

Таблица № 1

Основные технико-экономические показатели по ОАО «Эпром» за 2009 - 2010 г.г.

п/п

 

 

Показатели

Ед.

изм.

 

2009 г.

 

2010 г.

Темп

Роста %

1.

Объем реализации продукции и оказанных услуг

тыс.

руб.

7425

9302

125,3%

2.

Прибыль от продаж

тыс.

руб.

1737

2725

156,9%

3.

Рентабельность продаж

%

23

17,8

77,4%

4.

Чистая прибыль/убыток

тыс.

руб.

751

1652

220%

5.

Фонд оплаты труда

тыс.

руб.

4503,8

3612,2

80,2%

6.

Чистые активы

тыс.

руб.

79617

81269

102%

7.

Кредиторская задолженность

 

тыс.

руб.

13093

10475

80%

            Объем реализации в 2010 г. составил 9 302 тыс. руб., в том числе: 44 тыс. руб. от реализации товарно-материальных ценностей, 9 258 тыс. руб. от реализации готовой продукции, 11429 тыс. руб. от оказания услуг. По сравнению с 2009 г. выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг увеличилась на 25%. Прибыль от продаж составляет 2725 тыс. руб. чистая прибыль – 1652 тыс. руб.

           Дебиторская задолженность отражается в разделе II «Оборотные активы» баланса. В разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 620 «Кредиторская задолженность» отражается общая сумма кредиторской задолженности.  Основную часть кредиторской задолженности составляет задолженность по аренде земли. Задолженность перед персоналом предприятия является текущей. Погашение дебиторской и кредиторской задолженности производится в соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                       

                                                                                                                                      

Принято на переработку (тонны)                                                                               Таблица № 2

Наименование

200 г.

2010 г.

Темп роста %

гальваношламы

841,1

501,8

59,5%

отходы литейных производств

1254,6

619,1

49,3%

стеклобой

55,5

51,3

92,5%

                                                                                                                                            

Социальные показатели                                                                                             Таблица № 3

п\п

            

           П о к а з а т е л ь

За отчетный

      год

За предыдущий год

 

1.

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

 

 

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

                  в том числе

в фонд социального страхования

в пенсионный фонд                                                

на медицинское страхование

травматизм

Сумма вознаграждений и компенсаций,

выплаченных членам Совета директоров

 

899,1

 

89,8

 

679,2

105,3

 

24,8

 

8,9

 

783,1

 

100,1

 

533,3

117,5

 

32,2

 

42,8

            Финансирование строительства ОАО «Эпром» осуществлялось в основном на средства, выделяемые Федеральным Экологическим Фондом РФ. В связи с его ликвидацией с 1 января 2003 г. финансирование прекратилось.

В связи с кризисными явлениями в экономике ОАО «Эпром» испытывает значительные финансовые затруднения: возникла задолженность по налогам и сборам, задолженность по заработной плате, уплате за энергоносители. Это объясняется тем, что предприятие не вышло на проектную мощность по переработке отходов литейных производств («горелая земля»)  и технического стеклобоя. До сих пор не запущена линия по переработке отходов гальванических производств и осадков очистных сооружений предприятий, отсутствует датирование из бюджетов различных уровней.                            

                                                                                                                                          

Налоги и иные платежи и сборы

в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный  год                                           Таблица № 4

(основной долг) (тыс. руб.)

 

п/п

Наименование

Задолжен-ность на

01.01.2010г

Начислено

за год

Уплачено   за год

Задолжен- ность на 01.01.2011 г.

 

1.

2.

3.

4.

 

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Городской бюджет в т.ч.

Аренда земли

ИТОГО:  

 

1465,4

4,7

5596,8

5596,8

7066,9

 

1647,5

18,1

6,4

6,4

1672

 

1918,5

19,0

7,6

7,6

1945,1

 

1194,4

3,8

5595,6

5595,6

6793,8

 

1.

2.

3.

 

 

ФСС РФ

Платежи по травматизму

Пенсионное страхование

ИТОГО:

 

-

54,9

570,1

625,0

 

159,7

24,8

679,2

863,7

 

157,9

79,7

1188,8

1426,4

 

1,8

-

60,5

62,3

 

          Перспективы развития Общества        

          В настоящее  время запущен в эксплуатацию корпус по переработке «горелой земли» и стеклобоя. После переработки  стеклобоя и «горелой земли», полученные  стеклопесок  и регенерированный песок используются в качестве наполнителей при производстве бетонных изделий. Производственные мощности  позволяют переработать  «горелой земли» до  20 тыс. тонн в год, стеклобоя -15 тыс. тонн в год.

         Завершается строительство линии по термическому обезвреживанию гальваноотходов. Укомплектование необходимым  лабораторным  оборудованием и химреактивами   физико-химической лаборатории,  позволит обеспечить экологическую безопасность переработки и выпуске готовой  продукции.

         Предотвращенный  ежегодный экологический ущерб от переработки гальваношламов в результате завершения строительства ОАО «Эпром» составит около 60 млн. руб. (расчет  произведен по методике определения  экономической эффективности природоохранных мероприятий).     

В настоящее время разработан и утвержден Советом директоров общества бизнес-план и программа развития ОАО «Эпром» на 2009-2013 г.г., которая предусматривает внедрение на предприятии новых производств:

1. Линия по переработке отработанных автомобильных покрышек

Технологический процесс механической переработки отработанных покрышек позволяет перерабатывать шины маталлокордной и текстильной основе.

Основные технические характеристик:

- мощность линии – 3000 т/год;

- общая сметная стоимость – 60 млн. руб.;

- в том числе:

- СМР – 5 млн. руб.;

- оборудование – 53 млн. руб.;

- проектные работы – 2 млн. руб.;

- срок окупаемости – 3,5 года;

- численность – 10-12 чел.

Прибыль после всех отчислений составить 25 млн. руб. в год.

 

2. Мусоросжигающий комплекс.

Основные технические характеристик:

- мощность линии – 10000 т/год;

- стоимость – около 30 млн. руб.;

- в том числе:

- СМР – 5 млн. руб.;

- оборудование – 20 млн. руб.;

- прочие затраты – 5 млн. руб.;

- срок окупаемости – 3-4 года;

Прибыль после всех отчислений составить 1,5 млн. руб. в год.

 

3. Сбор и прессование макулатуры.

Подобные установки позволят решить проблемы организованного сбора, хранения и транспортировки бумажных отходов, а также уменьшить количество бумажных отходов, вывозимых на полигон.

Стоимость вертикального пресса – 400 тыс. руб.;

Срок окупаемости – 1,5-2 года.

 

4. Переработка ПЭТ (полиэтилентерефталата). 

Предполагаемая технология позволит получать вторичный продукт в виде гранул для последующего использования.

Мощность линии – 1000 т/год;

Стоимость – около 4 млн. руб.;

Срок окупаемости – 2 года.

 

5. Установка для обезвреживания медицинских отходов и медикаментов, потерявших свои потребительские свойства.

Мощность линии – 40000 т/год;

Стоимость – около 2,5 млн. руб.;

Стоимость утилизации 1 т. отходов – 23 тыс. руб.

Численность – 2 чел.

Годовой доход составит 20 тыс. руб.

 

Общий объем инвестиций составит 98,4 млн. руб., из них:

Собственные средства – 1,9 млн. руб.;

Региональный бюджет – 16,5 млн. руб.;

Инвестиции – 80,0 млн. руб.

Общий объем прибыли – 27,42 млн. руб.

Общий объем реализации – более 100 млн. руб. (при выходе на проектную мощность).

Рентабельность – до 10%.

Налоговые отчисления – 6,8 млн. руб. в год (при выходе на проектную мощность).

Количество рабочих мест – около 90 чел.

 

8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

 

        а) По состоянию на 01.01.2011 г. Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.

        Общество дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

        б)   Сделок по купле-продаже долей, акций в отчетном периоде не было.

 

 

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 

            Бухгалтерское отчетность и аудиторское заключение за 2009 и 2010 г.г. прилагается к годовому отчету.

 

10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

            В течение 2010 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (статья 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении  которых имеется заинтересованность

            В течение 2010 отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), Обществом не совершались.

 

12. Сведения о распределении прибыли ОБЩЕСТВА

 

            Годовым общим собранием акционеров 18 июня 2010 г. (протокол от 18.06.2010 г.) принято решение о невыплате годовых дивидендов по акциям, прибыль направлена на погашение убытков прошлых лет.

 

13. Информация о государственной поддержке и субсидиях, предоставленных ОБЩЕСТВУ

 

Государственная поддержка и субсидии в отчетном 2010 г. Обществу не представлялись.

 

14. Основные факторы риска, связанные

с деятельностью Общества

 

            Под риском понимают все внешние и внутренние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.          

            При систематизации рисков различают внешние и внутренние риски, информационные риски и риски принятия решений:

6.1. Отраслевые риски.

На деятельность эмитента влияет изменение цен на сырье, материалы и услуги.

6.2. Страновые и региональные риски.

Эмитент подвержен рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в России и в г. Воронеже.

6.3. Финансовые риски.

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют.

6.4. Правовые риски.

На деятельность общества оказывают влияние правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, Федеральные законов РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также изменением требований по лицензированию прав и деятельности.

С целью снижения рисков своей деятельности Общество проводит следующие мероприятия:

регулярное планирование, в том числе бюджета;

своевременная уплата налогов и сборов;

оценка производства на экономичность и функциональность;

анализ и освещение всех внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие Общества в перспективе.

 

   

 

 

 

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

         Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Общество в своей деятельности следует  Кодексу  корпоративного поведения, рекомендованному к применению распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г. и одобренному Правительством Российской Федерации  28.11.2001 г. (протокол № 49).

 

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ

 

          В течение 2010 отчетного года, поручения Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, Обществу не давались