П Р О Т О К О Л

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Экология промышленности»

 

Полное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Экология промышленности», 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Сокращенное наименование: ОАО «Эпром».

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 23 июня 2015 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Время начала регистрации: 10-00

Время окончания регистрации: 10-59

Время открытия собрания: 11-00

Время начала подсчета голосов: 11-40

Время закрытия собрания: 11-50

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.                      

 

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц по состоянию на 19.05.2015 г.- дату  составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании  -  1 178 604.

       Кворум общего собрания: к моменту открытия собрания зарегистрировались 3 акционера (их представители), обладающие в совокупности 935 110 шт. акций, что составляет 79,34 % от  размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Эпром».

       В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  кворум  имелся  по  каждому  вопросу  повестки  дня.

       Председательствующий на общем собрании акционеров – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Экология промышленности» Сухочев Юрий Алексеевич ознакомил с регламентом данного собрания.

 В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Лицензия: лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Шилин Виктор Анатольевич и Волкова Марина Рудольфовна.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Экология промышленности» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

       Президиум собрания:

       Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Эпром» - Сухочев Юрий Алексеевич  –  Генеральный директор Открытого акционерного общества «Экология промышленности».

       Секретарь собрания – Постольник Владимир Валериевич    

 

       Голосование  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  осуществлялось бюллетенями для голосования.

 

 

 Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1. Утверждение годового отчета Общества

935 110

нет

нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

935 110

нет

нет

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

935 110

нет

нет

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2014 года.

935 110

нет

нет

 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

935 110

  нет

нет

6.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

1.     Кривошеев Николай Васильевич

2.   Кривошеев Юрий Владимирович

3.   Лиходедова Раиса Ивановна

4.      Меркулова Елена Михайловна

5.      Остроушко Дмитрий Юрьевич

6.   Степанов Сергей Валентинович

7.   Тырышкина Наталья Евгеньевна

8.   Чернышов Геннадий Эрнестович

9.   Шорина Надежда Николаевна

10.  Шульгин Владимир Владимирович

       11. Ящинский Михаил Владимирович

       12. Перегудов Вячеслав Иванович

 

 

 

915 552

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

557 458

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      -

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

        1.  Бударева Оксана Викторовна

2.  Городянская Екатерина Николаевна

3.  Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

4.  Муруева Елена Олеговна

        5.  Тюрина Яна Викторовна

 

 

 

935 110

935 110

935 110

935 110

935 110

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

8. Утверждение аудитора Общества.

935 110

нет

нет

          

       В соответствии с повесткой дня и регламентом ведения годового общего собрания акционеров,

по первому  вопросу повестки дня слушали:

       Сухочева Ю.А. – Генерального директора Открытого акционерного общества «Экология промышленности» - с докладом к годовому отчету и информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

       Предлагается: Утвердить годовой отчет Общества.

       Итоги голосования по первому  вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по первому  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества.»

 

      По второму вопросу повестки дня слово предоставлено главному бухгалтеру Общества – Мурзиновой Т.А. с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

      Предлагается: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

Итоги голосования по второму вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  второму вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества».

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Эпром» Сухочева Ю.А., который сообщил, что по итогам деятельности в 2014 г., Обществом получен убыток в размере 3 327 312,39  (три миллиона триста двадцать семь тысяч триста двенадцать, 39/100) рублей.

        Убыток сложился в результате понесенных затрат на передачу для последующей утилизации отходов гальванического производства, накопленных за предыдущие года.

        Предлагается: Не распределять прибыль по итогам 2014 г. в связи с ее отсутствием.

Итоги голосования по третьему вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по третьему  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Не распределять прибыль по итогам 2014 г. в связи с ее отсутствием.»

 

      По четвертому вопросу Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. предложил дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2014 год не выплачивать в связи с полученным убытком.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  четвертому вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2014 год не выплачивать».

 

         По пятому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. предложил вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  пятому вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать».

 

         По шестому  вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. на основании писем акционеров и решения Совета директоров от  04 февраля 2015 г. и 08 мая 2015 г. предлагает в соответствии с п. 45.3 ст. 45 Устава ОАО «Экология промышленности» избрать в совет директоров Общества в количестве 11 членов следующих  предложенных участникам собрания  кандидатов:

 

1.

Кривошеев Николай Васильевич

2.

Кривошеев Юрий Владимирович

3.

Лиходедова Раиса Ивановна

4.

Меркулова Елена Михайловна

5.

Остроушко Дмитрий Юрьевич

6.

Степанов Сергей Валентинович

7.

Тырышкина Наталья Евгеньевна

8.

Чернышов Геннадий Эрнестович

9.

Шорина Надежда Николаевна

10.

Шульгин Владимир Владимирович

11.

Ящинский Михаил Владимирович

12

Перегудов Вячеслав Иванович

Итоги голосования по шестому вопросу:

       По шестому вопросу  повестки дня  выборы членов Совета директоров  осуществлялись кумулятивным голосованием.

      Количество  кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участии в собрании – 10 286 210.

      В результате голосования голоса разделились следующим образом:

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.       Кривошеев Николай Васильевич

2.   Кривошеев Юрий Владимирович

3.   Лиходедова Раиса Ивановна

4.       Меркулова Елена Михайловна

5.       Остроушко Дмитрий Юрьевич

6.   Степанов Сергей Валентинович

7.   Тырышкина Наталья Евгеньевна

8.   Чернышов Геннадий Эрнестович

9.   Шорина Надежда Николаевна

10.  Шульгин Владимир Владимирович

11. Ящинский Михаил Владимирович

12. Перегудов Вячеслав Иванович

 

915 552

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

557 458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      -

        В соответствии с действующим законодательством, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 11 кандидатур в следующем составе:

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу:

 

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.      Кривошеев Николай Васильевич

2.   Кривошеев Юрий Владимирович

3.   Лиходедова Раиса Ивановна

4.       Меркулова Елена Михайловна

5.      Остроушко Дмитрий Юрьевич

6.   Степанов Сергей Валентинович

7.   Тырышкина Наталья Евгеньевна

8.   Чернышов Геннадий Эрнестович

9.   Шорина Надежда Николаевна

10.  Шульгин Владимир Владимирович

   11. Ящинский Михаил Владимирович

 

       По седьмому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. предложил в соответствии с ст. 62 Устава ОАО «Эпром» избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек, предложенных участникам собрания из числа следующих кандидатов:

 

1.

Бударева Оксана Викторовна

2.

Городянская Екатерина Николаевна

3.

Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

4.

Муруева Елена Олеговна

5.

Тюрина Яна Викторовна

Итоги голосования по седьмому вопросу:

        Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, голоса акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании разделились следующим образом:

 

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.  Бударева Оксана Викторовна

2.  Городянская Екатерина Николаевна

3.  Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

4.  Муруева Елена Олеговна

5.  Тюрина Яна Викторовна

935 110

935 110

935 110

935 110

935 110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                -

 

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

1.  Бударева Оксана Викторовна

2.  Городянская Екатерина Николаевна

3.  Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

4.  Муруева Елена Олеговна

5.  Тюрина Яна Викторовна

 

По восьмому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается с аудиторской организацией путем проведения открытого конкурса в порядке, установленным законодательством Российской Федерации о контактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

         Соответственно выбор аудиторской организации ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» г. Воронеж был осуществлен в порядке проведения открытого конкурса, путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

         ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» выбрано посредствам рассмотрения одной поступившей заявки на участие в открытом конкурсе и признания ее соответствующей требованиям размещенной конкурсной документации.   

         Предлагается: Утвердить ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» г. Воронеж аудитором ОАО «Эпром» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Экология промышленности» за 2015 год».

Итоги голосования по восьмому вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Решение, принятое общим собранием:

         «Утвердить ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» г. Воронеж аудитором ОАО «Эпром» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Экология промышленности» за  2015 год».

 

      Решения, принятые общим  собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня  в форме «Отчета  об итогах голосования» будут доведены до сведения всем лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в общем собрании  акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

        Повестка дня собрания исчерпана.

 

Дата составления протокола собрания:  26.06.2015 г.

 

 

Председательствующий на годовом

общем собрании акционеров  ОАО «Эпром»                                                                Сухочев Ю.А.

 

Секретарь собрания                                                                                                          Постольник В.В.