П Р О Т О К О Л

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Экология промышленности»

 

Место нахождения общества: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 19 июня 2014 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Время начала регистрации: 10-00

Время окончания регистрации: 10-59

Время открытия собрания: 11- 00

Время закрытия собрания: 11-45

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.                      

 

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц по состоянию на 19.05.2014 г.- дату  составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании  -  1 178 604.

       Кворум общего собрания: к моменту открытия собрания зарегистрировались 3 акционера (их представители), обладающие в совокупности 932 017 шт. акций, что составляет 79,08 % от  размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Эпром».

       В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  кворум  имелся  по  каждому  вопросу  повестки  дня.

       Генеральный директор Открытого акционерного общества «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. ознакомил с регламентом данного собрания и предложил простым голосованием избрать состав: председательствующего, секретаря и счетную комиссию собрания. Председательствующий, секретарь и Счетная комиссия избраны единогласно «за» предложенные кандидатуры.    

      

      Президиум собрания:

       Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Эпром» - Сухочев Юрий Алексеевич  –  Генеральный директор Открытого акционерного общества «Экология промышленности».

       Секретарь собрания – Постольник Владимир Валериевич    

 

     Состав счетной комиссии собрания:

     Председатель счетной  комиссии: Мурзинова Татьяна Александровна – главный бухгалтер;

     Члены комиссии: Мишустина Наталья Ивановна – заместитель главного бухгалтера.

                                   Мальцева Татьяна Петровна – заведующий складом.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

      Голосование  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  осуществлялось бюллетенями для голосования.

 

 Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1. Утверждение годового отчета Общества

932 017

нет

нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

932 017

нет

нет

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

937 017

нет

нет

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2013 года.

932 017

нет

нет

 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

932 017

     нет

нет

6.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

1. Исаев Игорь Константинович

2. Кривошеев Николай Васильевич

3. Лиходедова Раиса Ивановна

4. Меркулова Елена Михайловна

5. Оленичев Виктор Васильевич

6 . Плотников Александр Михайлович

7.  Степанов Сергей Валентинович

8. Тырышкина Наталья Евгеньевна

9. Чернышов Геннадий Эрнестович

10. Шульгин Владимир Владимирович

11. Ящинский Михаил Владимирович

12. Перегудов Вячеслав Иванович

 

 

 

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

557 458

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

209

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

1. Бударева Оксана Викторовна

 2. Ворона Татьяна Анатольевна

 3. Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

 4. Муруева Елена Олеговна

 5. Тюрина Яна Викторовна

 

 

 

932 017

932 017

932 017

932 017

932 017

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

8. Утверждение аудитора Общества.

932 017

нет

нет

          

           В соответствии с повесткой дня и регламентом ведения годового общего собрания акционеров,

по первому  вопросу повестки дня слушали:

Сухочева Ю.А. – Генерального директора Открытого акционерного общества «Экология промышленности» - с докладом к годовому отчету и информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предлагается:

       Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования по первому  вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по первому  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»

 

      По второму вопросу повестки дня слово предоставлено главному бухгалтеру Общества – Мурзиновой Т.А. с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Предлагается:

      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

Итоги голосования по второму вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  второму вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества».

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Эпром» Сухочева Ю.А., который сообщил, что по итогам деятельности в 2013 г., Обществом получен убыток в размере 4 726 162,56 (четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят два, 52/100)  рубля.

          Убыток сложился в результате двух основных причин:

          - реализации регенерированного песка в размере 9875,2 тонн ниже себестоимости, в связи с отсутствием спроса и его низкого качества.

          -   затрат на утилизацию отходов (8000 тонн) гальванического производства, накопленных за предыдущие годы.

Итоги голосования по третьему вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по третьему  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Не распределять прибыль по итогам 2013 г. в связи с ее отсутствием»

 

      По четвертому вопросу Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А.  предложил дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2013 год не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  четвертому вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Эпром» по итогам  работы за 2013 год не выплачивать».

 

         По пятому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. предложил вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  пятому вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать».

 

         По шестому  вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. на основании писем акционеров и решения Совета директоров от  04 февраля 2014 г. и 07 мая 2014 г. предлагает в соответствии с п. 45.3 ст. 45 Устава ОАО «Экология промышленности» избрать в совет директоров Общества в количестве 11 членов следующих  предложенных участникам собрания  кандидатов:

 

1.

Исаев Игорь Константинович

2.

Кривошеев Николай Васильевич

3.

Лиходедова Раиса Ивановна

4.

Меркулова Елена Михайловна

5.

Оленичев Виктор Васильевич

6.

Плотников Александр Михайлович

7.

Степанов Сергей Валентинович

8.

Тырышкина Наталья Евгеньевна

9.

Чернышов Геннадий Эрнестович

10.

Шульгин Владимир Владимирович

11.

Ящинский Михаил Владимирович

12

Перегудов Вячеслав Иванович

 

Итоги голосования по шестому вопросу:

       По шестому вопросу  повестки дня  выборы членов Совета директоров  осуществлялись кумулятивным голосованием.

      Количество  кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участии в собрании – 10 252 187.

      В результате голосования голоса разделились следующим образом:

Ф.И.О.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

1. Исаев Игорь Константинович

2. Кривошеев Николай Васильевич

3. Лиходедова Раиса Ивановна

4. Меркулова Елена Михайловна

5. Оленичев Виктор Васильевич

6 . Плотников Александр Михайлович

7.  Степанов Сергей Валентинович

8. Тырышкина Наталья Евгеньевна

9. Чернышов Геннадий Эрнестович

10. Шульгин Владимир Владимирович

11. Ящинский Михаил Владимирович

12. Перегудов Вячеслав Иванович

 

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

557 458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209

        В соответствии с действующим законодательством, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 11 кандидатур в следующем составе:

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу:

 

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Исаева Игоря Константиновича

2. Кривошеева Николая Васильевича

3. Лиходедову Раису Ивановну

4. Меркулову Елену Михайловну

5. Оленичева Виктора Васильевича

6 . Плотникова Александра Михайловича

7.  Степанова Сергея Валентиновича

8. Тырышкину Наталью Евгеньевну

9. Чернышова Геннадия Эрнестовича

10. Шульгина Владимира Владимировича

11. Ящинского Михаила Владимировича

 

       По седьмому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. предложил в соответствии с ст. 62 Устава ОАО «Эпром» избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек, предложенных участникам собрания из числа следующих кандидатов:

 

1.

 Бударева Оксана Викторовна

2.

 Ворона Татьяна Анатольевна

3.

 Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

4.

 Муруева Елена Олеговна

5.

 Тюрина Яна Викторовна

 

 

Итоги голосования по седьмому вопросу:

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, голоса акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании разделились следующим образом:

 

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 1. Бударева Оксана Викторовна

 2. Ворона Татьяна Анатольевна

 3. Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

 4. Муруева Елена Олеговна

 5. Тюрина Яна Викторовна

 

932 017

932 017

932 017

932 017

932 017

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Бударева Оксана Викторовна

 2. Ворона Татьяна Анатольевна

 3. Золототрубова (Мацнева) Елена Юрьевна

 4. Муруева Елена Олеговна

 5. Тюрина Яна Викторовна

 

По восьмому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Эпром» Сухочев Ю.А. пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается с аудиторской организацией путем проведения открытого конкурса в порядке, установленным законодательством Российской Федерации о контактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).  

         Соответственно выбор аудиторской организации ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» г. Воронеж был осуществлен в порядке проведения открытого конкурса, путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

          ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» выбрано посредствам рассмотрения 2-х поступивших заявок на участие в открытом конкурсе и признания его победителем проведенного конкурса, исходя из суммарного количества баллов.   

 

Итоги голосования по восьмому вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Решение, принятое общим собранием:

         «Утвердить ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» г. Воронеж аудитором ОАО «Эпром» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Экология промышленности» за  2014 год».

 

        Решения, принятые общим  собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня  в форме «Отчета  об итогах голосования» будут доведены до сведения всем лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в общем собрании  акционеров в соответствии с действующим законодательством.

        Повестка дня собрания исчерпана.

 

Дата составления протокола собрания:  23.06.2014 г.