П Р О Т О К О Л

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Экология промышленности»

 

Место нахождения общества: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма  проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 20 июня 2012 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Время начала регистрации: 10-00

Время окончания регистрации: 10-59

Время открытия собрания: 11- 00

Время закрытия собрания: 11-50

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества. 

 

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц по состоянию на 14.05.2012 г.- дату  составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании  -  1 178 604.

       Кворум общего собрания: к моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 931 998 шт. акций, что составляет 79,06 % от  размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Экология промышленности».

       В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  кворум  имелся  по  каждому  вопросу  повестки  дня.

       Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. ознакомил с регламентом данного собрания и предложил простым голосованием избрать состав: председательствующего, секретаря и счетную комиссию собрания. Председательствующий, секретарь и Счетная комиссия избраны единогласно «за» предложенные кандидатуры.    

     

      Президиум собрания:

       Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Эпром» - Сухочев Юрий Алексеевич  –  Генеральный директор ОАО «Экология промышленности».

       Секретарь собрания – Постольник Владимир Валериевич    

 

     Состав счетной комиссии собрания:

     Председатель счетной  комиссии: Самарова Любовь Алексеевна - начальник планово-экономическое бюро;

     Мишустина Наталья Ивановна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Экология промышленности».

     Киреевна Татьяна Валентиновна – начальник отдела логистики.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

      Голосование  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  осуществлялось бюллетенями для голосования.

 

Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1. Утверждение годового отчета Общества

881 320

нет

50 678

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

931 998

нет

нет

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

931 998

нет

нет

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2011 года.

931 998

нет

нет

 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

931 998

     нет

нет

6.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

 

1. Бозга Александр Валерьевич

2. Буянов Михаил Иванович

3. Лиходедова Раиса Ивановна

4. Мацнева Елена Юрьевна

5. Минин Андрей Владимирович

6. Найрановская Галина Ильинична

7. Семенцов Сергей Павлович

8.  Степанов Сергей Валентинович     

9. Черемисинова Ирина Дмитриевна

10. Шульгин Владимир Владимирович

11. Ящинский Михаил Владимирович      

12. Стороженко Надежда Викторовна

 

 

 

 

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

557 458

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

1. Бударева Оксана Викторовна

2. Канапухина Елена Анатольевна

3. Муруёва Елена Олеговна

         4. Полев Александр Александрович

         5. Тюрина Яна Викторовна

 

 

 

931 998

931 998

931 998

931 998

931 998

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

8. Утверждение аудитора Общества.

931 998

нет

нет

            

           В соответствии с повесткой дня и регламентом ведения годового общего собрания акционеров,

по первому  вопросу повестки дня слушали:

Сухочева Ю.А. – Генерального директора ОАО «Экология промышленности» - с докладом к годовому отчету и информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предлагается:

       Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по первому  вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по первому  вопросу повестки дня  отдано 94,56 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества»

 

      По второму вопросу повестки дня слово предоставлено главному бухгалтеру Общества – Мурзиновой Т.А. с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Предлагается:

      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

Итоги голосования по второму вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  второму вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества».

 

       По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Экология промышленности» Сухочева Ю.А., который выступил с проектом по распределению прибыли, полученной по итогам за 2011 год. Сухочев Ю.А. в сумме 6 108 511 (шесть миллионов сто восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей и предложил следующий порядок: отчисление в резервный фонд в размере 5 % (в порядке установленном действующим законодательством РФ), на погашение задолженности предыдущих периодов по решению Арбитражного суда Воронежской области и на покрытие убытков прошлых лет.

 

Итоги голосования по третьему вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по третьему  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2011 года (6 108 511 рублей):

           - отчисление в резервный фонд – 305 426 рублей (5%);

           - на погашение задолженности предыдущих периодов по решению Арбитражного суда Воронежской области – 468 545 рублей;

           -   на покрытие убытков прошлых лет – 5 334 540 рублей»

 

      По четвертому вопросу Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А.  предложил дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Экология промышленности» по итогам  работы за 2011 год не выплачивать, средства направить на снижение избыточной долговой нагрузки.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  четвертому вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Экология промышленности» по итогам  работы за 2011 год не выплачивать».

 

         По пятому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. предложил вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  пятому вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать».

 

         По шестому  вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. на основании писем акционеров и решения Совета директоров от  03 февраля 2012 предлагает в соответствии с п. 45.3 ст. 45 Устава ОАО «Экология промышленности» избрать  в  совет директоров Общества в количестве 11 членов следующих  предложенных участникам собрания  кандидатов:

 

1.

Бозга Александр Валерьевич

2.

Буянов Михаил Иванович

3.

Лиходедова Раиса Ивановна

4.

Мацнева Елена Юрьевна

5.

Минин Андрей Владимирович

6.

Найрановская Галина Ильинична

7.

Семенцов Сергей Павлович

8.

Степанов Сергей Валентинович     

9.

Черемисинова Ирина Дмитриевна

10.

Шульгин Владимир Владимирович

11.

Ящинский Михаил Владимирович      

12

Стороженко Надежда Викторовна

 

Итоги голосования по шестому вопросу:

По шестому вопросу  повестки дня  выборы членов Совета директоров  осуществлялись кумулятивным голосованием.

      Количество  кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участии в собрании – 10 844 856

      В результате голосования голоса разделились следующим образом:

Ф.И.О.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

1. Бозга Александр Валерьевич

2. Буянов Михаил Иванович

3. Лиходедова Раиса Ивановна

4. Мацнева Елена Юрьевна

5. Минин Андрей Владимирович

6. Найрановская Галина Ильинична

7. Семенцов Сергей Павлович

8.  Степанов Сергей Валентинович     

9. Черемисинова Ирина Дмитриевна

10. Шульгин Владимир Владимирович

11. Ящинский Михаил Владимирович      

12. Стороженко Надежда Викторовна

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

881 320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

557 458

        В соответствии с действующим законодательством, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Согласно п. 45.3 Устава общества в состав Совета директоров избираются 11 кандидатур в следующем составе:

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу:

 

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бозга Александр Валерьевич

2. Буянов Михаил Иванович

3. Лиходедова Раиса Ивановна

4. Мацнева Елена Юрьевна

5. Минин Андрей Владимирович

6. Найрановская Галина Ильинична

7. Семенцов Сергей Павлович

8.  Степанов Сергей Валентинович     

9. Черемисинова Ирина Дмитриевна

10. Шульгин Владимир Владимирович

11. Ящинский Михаил Владимирович      

 

       По седьмому вопросу повестки дня Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. предложил в соответствии с ст. 62 Устава ОАО «Экология промышленности» избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек, предложенных участникам собрания из числа следующих кандидатов:

 

1.

Бударева Оксана Викторовна

2.

Канапухина Елена Анатольевна

3.

Муруёва Елена Олеговна

4.

Полев Александр Александрович

5.

Тюрина Яна Викторовна

 

Итоги голосования по седьмому вопросу:

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, голоса акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании разделились следующим образом:

 

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Бударева Оксана Викторовна

2. Канапухина Елена Анатольевна

3. Муруёва Елена Олеговна

         4. Полев Александр Александрович

         5. Тюрина Яна Викторовна

931 998

931 998

931 998

931 998

931 998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Бударева Оксана Викторовна

2. Канапухина Елена Анатольевна

3. Муруёва Елена Олеговна

         4. Полев Александр Александрович

         5. Тюрина Яна Викторовна

 

По восьмому вопросу повестки дня  Генеральный директор ОАО «Экология промышленности» Сухочев Ю.А. пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

         Соответственно выбор аудиторской организации ООО «Шельф-Аудит» г. Таганрог был осуществлен в порядке проведения открытого конкурса, путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

          ООО «Шельф-Аудит» выбрано посредствам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе, признания его единственным участником конкурса и в последствии признания победителем проведенного конкурса.   

 

Итоги голосования по восьмому вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Решение, принятое общим собранием:

         «Утвердить ООО «Шельф-Аудит» г. Таганрог аудитором ОАО «Экология промышленности» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Экология промышленности» за  2012 год».

 

      Решения, принятые общим  собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня  в форме «Отчета  об итогах голосования» будут доведены до сведения всем лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в общем собрании  акционеров в соответствии с действующим законодательством.

        Повестка дня собрания исчерпана.

 

Дата составления протокола собрания:  22.06. 2012 г.

 

Председательствующий на годовом

общем собрании акционеров  ОАО «Эпром»                                                              Сухочев Ю.А.

 

Секретарь собрания                                                                                                          Постольник В.В.