П Р О Т О К О Л

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Экология промышленности»

 

Место нахождения общества: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма  проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 27 июня 2011 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Остужева, 45.

Время начала регистрации: 10-00

Время окончания регистрации: 11- 45

Время открытия собрания: 11- 00

Время закрытия собрания: 11-50

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии, отчета аудитора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Экология промышленности» по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

 

       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц по состоянию на 27.05.2011г.- дату  составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании  -  1 178 604.

       Кворум общего собрания: к моменту  открытия собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 985 896 шт. акций, что составляет 83,6 % от  размещенных обыкновенных голосующих акций ОАО «Экология промышленности».

       В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  кворум  имелся  по  каждому  вопросу  повестки  дня.

       Председатель общего собрания - Член Совета директоров ОАО «Экология промышленности» Найрановская Г. И. ознакомила с порядком ведения данного собрания и предложила простым голосованием избрать состав президиума и секретаря, а так же счетную комиссию собрания. Состав президиума  секретаря Счетная комиссия избраны единогласно «за» предложенные кандидатуры.    

     

 Президиум собрания:

Найрановская Галина Ильинична       -  Председатель собрания – Член Совета директоров ОАО «Экология промышленности»;

Сухочев Юрий Алексеевич                - Генеральный директор ОАО «Экология промышленности»

Мурзинова Татьяна Петровна            - Главный бухгалтер ОАО «Экология  промышленности»

 

Постольник Владимир Валериевич     -  секретарь собрания.

 

Состав счетной комиссии собрания:

 

Мурзинова Татьяна Александровна      - Председатель счетной  комиссии,

                                                                       главный бухгалтер ОАО «Экология промышленности»;

Мишустина Наталья Ивановна  – заместитель главного бухгалтера ОАО «Экология промышленности»»

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Киреева Татьяна Валентиновна     –  начальник отдела логистики ОАО «Экология промышленности».

 

Голосование  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  осуществлялось бюллетенями для голосования.

 

Голосование по вопросам повестки дня

За

Против

Воздержался

1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

985 896

нет

нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), утверждение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества

985 896

нет

нет

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Экология промышленности» по результатам 2010 года.

931 998

53 898

нет

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

931 998

53  898

нет

 

5.  Избрание  членов  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества.

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Минин Андрей Владимирович

Найрановская Галина Ильинична

Подхватченко Владимир Петрович

Полев Александр Александрович

Стороженко Надежда Викторовна

Теплякова Ольга Ивановна

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Шульгин Владимир Владимирович

Ящинский Михаил Владимирович

 

 

 

969 452

969 452

969 452

969 452

969 452

557 458

969 452

969 452

969 452

969 452

969 452

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

592 878

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

Долгих Ольга Юрьевна

Лисицына Елена Николаевна

Манцева Наталия Юрьевна

Новикова Елена Юрьевна

Сахарова Анастасия Алексеевна

 

 

985 896

985 896

985 896

985 896

985 896

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

7. Утверждение аудитора Общества.

985 896

нет

нет

           

           В соответствии с повесткой дня и регламентом ведения годового общего собрания акционеров,

по первому  вопросу повестки дня слушали:

Сухочева Ю.А. – Генерального директора ОАО «Экология промышленности» - с годовым отчетом Общества за 2010 год.

Предлагается:

       Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год

Итоги голосования по первому  вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по первому  вопросу повестки дня  отдано 100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     « Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год»

 

      По второму  вопросу повестки дня слушали выступление:

Мурзиновой Т.А.- главного бухгалтера ОАО «Экология промышленности» - с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков);

Мурзинову Т.А. –  главного бухгалтера ОАО «Экология промышленности  » - с отчетом Ревизионной комиссии;

Мурзиновой Т.А. – главного бухгалтера ОАО «Экология промышленности» - с аудиторским заключением фирмы ООО «Шельф-Аудит».

Предлагается:

      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), отчет Ревизионной  комиссии  и  отчет аудитора Общества

Итоги голосования по второму вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  второму вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

     «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), отчет Ревизионной  комиссии  и  отчет аудитора Общества».

 

       По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Экология промышленности» Сухочева Ю.А., который выступил с проектом по распределению прибыли, полученной по итогам за 2010 год. Сухочев Ю.А. предложил акционерам в связи с отсутствием необходимых оборотных средств для уменьшения существующей кредиторской задолженности по заработной плате  и по арендной плате за землю,  направить прибыль за 2010 год в сумме 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей на снижение избыточной  долговой нагрузки.

 

Итоги голосования по третьему вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по третьему  вопросу повестки дня  отдано 94,5 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Полученную прибыль в сумме 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят два) рубля, по итогам работы за 2010 год, направить на снижение избыточной долговой нагрузки».

 

      По четвертому вопросу Генеральный директор ОАО «Экология промышленности»  Сухочев Ю.А.  предложил дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Экология промышленности» по итогам  работы за 2010 год не выплачивать, средства направить на снижение избыточной долговой нагрузки.

Итоги голосования по  четвертому вопросу:

       Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по  четвертому вопросу повестки дня  отдано 94,5 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Формулировка принятого решения:

      «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Экология промышленности» по итогам  работы за 2010 год не выплачивать».

 

         По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания Найрановская Г.И. на основании писем акционеров и решения Совета директоров от 04.02.2011 г. и 06.05.2011 г. предлагает в соответствии с п. 45.3 ст. 45 Устава ОАО «Экология промышленности» избрать  в  совет директоров Общества в количестве 11 членов следующих  предложенных участникам собрания  кандидатов:

 

1.

Лиходедова Раиса Ивановна

2.

Минин Андрей Владимирович

3.

Найрановская Галина Ильинична

4.

Подхватченко Владимир Петрович

5.

Полев Александр Александрович

6.

Стороженко Надежда Викторовна

7.

Теплякова Ольга Ивановна

8.

Тырышкина Наталья Евгеньевна

9.

Черемисинова Ирина Дмитриевна

10.

Шульгин Владимир Владимирович

11.

Ящинский Михаил Владимирович

 

Итоги голосования по пятому вопросу:

По пятому вопросу  повестки дня  выборы членов Совета директоров  осуществлялись кумулятивным голосованием.

      Количество  кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участии в собрании – 10 844 856

      В результате голосования голоса разделились следующим образом:

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Лиходедова Раиса Ивановна

Минин Андрей Владимирович

Найрановская Галина Ильинична

Подхватченко Владимир Петрович

Полев Александр Александрович

Стороженко Надежда Викторовна

Теплякова Ольга Ивановна

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Шульгин Владимир Владимирович

Ящинский Михаил Владимирович

969 452

969 452

969 452

969 452

969 452

557 458

969 452

969 452

969 452

969 452

969 452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

592 878

В  соответствии с действующим законодательством, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Согласно п. 45.3 Устава общества в состав Совета директоров избираются 11 кандидатур в следующем составе:

Решение, принятое общим собранием по пятому  вопросу:

 

Избрать членами Совета директоров Общества:

Лиходедова Раиса Ивановна

Минин Андрей Владимирович

Найрановская Галина Ильинична

Подхватченко Владимир Петрович

Полев Александр Александрович

Стороженко Надежда Викторовна

Теплякова Ольга Ивановна

Тырышкина Наталья Евгеньевна

Черемисинова Ирина Дмитриевна

Шульгин Владимир Владимирович

Ящинский Михаил Владимирович

 

По шестому вопросу председатель  собрания Найрановская Г.И. предложила в соответствии с ст. 62 Устава ОАО «Экология промышленности» избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек, предложенных участникам собрания из числа следующих кандидатов:

 

1.

Долгих Ольга Юрьевна

2.

Лисицына Елена Николаевна

3.

Манцева Наталия Юрьевна

4.

Новикова Елена Юрьевна

5.

Сахарова Анастасия Алексеевна

 

Итоги голосования по шестому вопросу:

       Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, голоса акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании разделились следующим образом:

 

Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Долгих Ольга Юрьевна

Лисицына Елена Николаевна

Манцева Наталия Юрьевна

Новикова Елена Юрьевна

Сахарова Анастасия Алексеевна

985 896

985 896

985 896

985 896

985 896

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

Долгих Ольга Юрьевна

Лисицына Елена Николаевна

Манцева Наталия Юрьевна

Новикова Елена Юрьевна

Сахарова Анастасия Алексеевна

 

По седьмому вопросу  председатель собрания Найрановская Г.И. пояснила, что в соответствии  с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности » договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».   Для размещения заказа путем проведения торгов необходимо получения ЭЦП в территориальном органе Федерального казначейства.

В связи с тем, что до настоящего времени ЭЦП не получено и открытый конкурс еще не проведен, во избежание нарушений законодательства, Найрановская  Г.И  предложила утвердить аудитора Общества после проведения открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Экология промышленности» за  2011 год, на внеочередном общем собрании акционеров.

 

Итоги голосования по седьмому вопросу:

      Согласно результатам голосования за предложенную участникам собрания формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня  отдано  100 % от  числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций,  принявших участие в собрании.

      Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»  решение считается  принятым.

Решение, принятое общим собранием:

«Утвердить аудитора Общества после проведения открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества   «Экология промышленности» за  2011 год».

 

Решения, принятые общим  собранием, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня  в форме «Отчета  об итогах голосования» будут доведены до сведения всем лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие в общем собрании  акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня собрания исчерпана.

 

Дата составления протокола собрания:  30.06. 2011 г.

 

 

Председатель собрания                                                                        Найрановская Г.И.

 

 

Секретарь                                                                                               Постольник В.В.